Neptune 1 Holding AG

Neptune 1 Holding AG, in Villmergen, CHE-367.950.652, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 161 vom 22.08.2025, Publ. 1006414953).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bernhardt, Viktor, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
van der Mei, Marten Jochum, niederländischer Staatsangehöriger, in Neuhausen auf den Fildern (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wissler, Gregor, deutscher Staatsangehöriger, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
von Castelmur, Nicolas, von Basel, in Laufenburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Neptune 1 Holding AG, in Villmergen, CHE-367.950.652, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 07.07.2025, Publ. 1006377057).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hegglin, Roman Emanuel, von Menzingen, in Oberägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zahnd, David Oliver, von Schwarzenburg, in Hergiswil (NW), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Delabie, Luc, französischer Staatsangehöriger, in Saint-Saëns (FR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bernhardt, Viktor, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bogard, Vincent, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Delabie, Alice, französische Staatsangehörige, in Paris (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wissler, Gregor, deutscher Staatsangehöriger, in Freienbach, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Castelmur, Nicolas, von Basel, in Laufenburg, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Neptune 1 Holding AG, in Unterkulm, CHE-367.950.652, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 19.07.2024, Publ. 1006089404).

Statutenänderung:
24.06.2025.

Sitz neu:
Villmergen.

Domizil neu:
Durisolstrasse 6, 5612 Villmergen.

Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, das Halten, die Verwaltung, die Finanzierung und der Verkauf von Beteiligungen an anderen Unternehmen in der Schweiz oder im Ausland. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochterunternehmen errichten, Immaterialgüterrechte wie Patente und Lizenzen erwerben, verwalten und veräussern, Vertretungen übernehmen sowie jegliche Geschäftstätigkeit ausüben und Verträge jeglicher Art abschliessen, die dem Gesellschaftszweck förderlich sein können oder die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Grundstücke im In- und Ausland erwerben, halten, verwalten, belasten und verkaufen. Ausgenommen sind Geschäfte, die durch das Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland (BewG) untersagt sind. Die Gesellschaft ist Teil einer Gruppe und kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen der Gruppe berücksichtigen. Insbesondere kann die Gesellschaft ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten und indirekten Aktionären sowie deren direkten und indirekten Tochtergesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash-Pooling-Vereinbarungen (inkl. Zero Balancing), und für die Verbindlichkeiten dieser Parteien Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jeglicher Art. Dies auch ohne Gegenleistung, unter Vorzugskonditionen, ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und/oder unter Eingehung von Klumpenrisiken.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen nach Ermessen des Verwaltungsrates per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.