Neover AG

Neover AG, in Basel, CH-270.3.001.766-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2007, S. 8, Publ. 4257280).

Statutenänderung:
19.06.2009.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Beteiligung an und die Finanzierung von Unternehmen aller Art. Sie kann Management- und Finanzdienstleistungen erbringen, insbesondere für die Beteiligungsgesellschaften. Ferner kann sie gewerbliche Schutzrechte, Grundeigentum und andere Vermögenswerte erwerben, nutzen und veräussern.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief, sofern und soweit die Adressen bekannt sind, ansonsten via Publikationsorgan. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 19.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bärlocher, Dieter, von Walzenhausen, in Basel, Revisionsstelle.

Neover AG, in Basel, CH-270.3.001.766-4, Kredite aller Art usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 147 vom 05.08.2003, S. 5, Publ. 1116042).

Domizil neu:
c/o STB Stadt-Treuhand Basel GmbH, Steinenbachgässlein 27, 4051 Basel.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heimbrod, Romain, von Basel und Genf, in Arlesheim, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rosebrock, Frank, von Basel, in Aarau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Neover AG, in Basel, Kredite aller Art usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 100 vom 27.05.2003, S. 5, Publ. 1008290).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bärlocher, Dieter, von Walzenhausen, in Basel, Revisionsstelle.

Neover AG, in Basel, Gewährung von Krediten aller Art usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 213 vom 04.11.2002, S. 4, Publ. 712908).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Betriebsberatung & Treuhand P. Lehner GmbH, in Aesch BL, Revisionsstelle.

Neover AG, in Basel, Kredite aller Art usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 186 vom 25.09.1998, S. 6611).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rosebrock, Frank, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heimbrod, Romain, von Basel und Genf, in Arlesheim, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates].

Neover AG, in Basel, Gewährung von Krediten usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 209 vom 28.10.1996, S. 6562).

Domizil neu:
c/o Consulting Services Frank Rosebrock, Steinenbachgässlein 27, 4001 Basel.

Neover AG, in Basel, Gewährung von Krediten usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr.232 vom 29.11.1995, S.6510). Streichung der statutarisch festgesetzten Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder, da nicht zur Eintragung gehörend.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heimbrod Romain, von Basel und Genf, in Arlesheim, Präsident des Verwaltungsrats, mit Einzelunterschrift (bisher: Mitglied des Verwaltungsrats);
Rosebrock Frank, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrats, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Betriebsberatung & Treuhand P. Lehner GmbH, in Aesch BL, Revisionsstelle.

Neover AG, in Basel, Kredite aller Art usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr.163 vom 24.8.1993, S.4458).

Domizil neu:
c/o Consulting Services Frank Rosebrock, Gerbergasse 16, 4001 Basel.

Neover AG, in Basel , Kredite usw. (SHAB Nr.191 vom 2.10.1990, S.3924).

Domizil:
Henric Petri-Strasse 19, nun eigene Räumlichkeiten.

Aus Verwaltungsrat ausgeschieden:
Michael Matthes, Präsident, und Hans Buser, beide infolge Demission. Unterschriften erloschen. Romain Heimbrod, bisher Verwaltungsratsdelegierter, zeichnet nun als einziger Verwaltungsrat einzeln.

Neover AG, in Basel , Kredite usw. (SHAB Nr.233 vom 29.11.1989, S.4833).

Aus Verwaltungsrat ausgeschieden:
Karl Meyer, Präsident, infolge Demission. Unterschrift erloschen.

Verwaltungsratspräsident mit Unterschrift zu zweien neu:
Michael Matthes, deutscher Staatsangehöriger, in Rüsselsheim (D).