Neosana AG

Neosana AG, in Zürich, CHE-374.667.606, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 21.02.2025, Publ. 1006263347).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Neosana Services GmbH, in St. Gallen (CHE-311.109.022), gemäss Fusionsvertrag vom 18.06.2025 und Bilanz per 31.12.2024. Aktiven von CHF 1'506'209.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 147'927.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Stammanteile der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Neosana AG, in Zürich, CHE-374.667.606, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 203 vom 18.10.2024, Publ. 1006157280).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Suljimani, Enis, von Dübendorf, in Dübendorf, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cina, Nicolas, von Salgesch, in Wettingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Neosana AG, in Zürich, CHE-374.667.606, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 180 vom 17.09.2024, Publ. 1006130979).

Statutenänderung:
11.10.2024.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Beratung, Vermittlung und Verwaltung im Versicherungsbereich sowie den Verkauf von Produkten im Bereiche der Finanz- und Versicherungsdienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen. Die Gesellschaft kann Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten sowie sich an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Konzerngesellschaften und Dritten, einschliesslich ihren (direkten und indirekten) Aktionären sowie deren Konzerngesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht.

Aktien neu:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 49'000 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien) und 51'000 Namenaktien zu CHF 1.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft an ihre Aktionäre erfolgen auf schriftlichem Weg auf Papier oder in elektronischer Form.

Statutarische Vorrechte neu:
[Die statutarischen Vorrechte der 49'000 Namenaktien zu CHF 1.00 sind aufgehoben.] [gestrichen: Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende gemäss Statuten.]