Narana Holding AG

Narana Holding AG, in Baar, CHE-113.281.211, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 29.06.2021, Publ. 1005231905).

Statutenänderung:
16.02.2024.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten, die Finanzierung und die dauernde Verwaltung sowie die Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Gesellschaften aller Art, insbesondere von Beteiligungen an Industrieunternehmen, Händlern und Dienstleistern auf dem Gebiet von Rohstoffen aller Art und anderen Gütern. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte im Rahmen des Gesellschaftszwecks auf eigene oder fremde Rechnung ausführen oder solche vermitteln. Sodann kann die Gesellschaft im In- und/oder Ausland Grundstücke erwerben, halten und veräussern;
aIle finanziellen, kommerziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen;
Immaterialgüterrechte, die in Zusammenhang mit dem Gesellschaftszweck stehen halten, erwerben, nutzen oder veräussern;
Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten;
und sich an anderen Unternehmen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen. Die Gesellschaft ist Teil einer Gruppe von Gesellschaften und kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen dieser Gruppe berücksichtigen. lnsbesondere kann die Gesellschaft ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten und indirekten Aktionären sowie deren direkten und indirekten Tochtergesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedweder Art, ob entgeltlich oder nicht.

Aktien neu:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre können nach Wahl des Verwaltungsrats gültig durch Publikation im SHAB, durch Brief oder E-Mail oder in einer anderen Form, die den Nachweis durch Text ermöglicht, an die im Aktienbuch zuletzt eingetragenen Kontaktdaten des Aktionärs erfolgen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Narana Holding AG, in Baar, CHE-113.281.211, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 21.07.2020, Publ. 1004941706).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Langenegger, Liliane, von Zürich, in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leigh, Nicola, britische Staatsangehörige, in Walchwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Narana Holding AG, in Baar, CHE-113.281.211, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 10.05.2019, Publ. 1004627226).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Perezagua, Carlos, spanischer Staatsangehöriger, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Langenegger, Liliane, von Zürich, in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Narana Holding AG, in Baar, CHE-113.281.211, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 18.06.2018, Publ. 4295901).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hubmann, Andreas Peter, von Bichelsee-Balterswil, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, Stephan, von Zug und Hausen am Albis, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Narana Holding AG, in Zug, CHE-113.281.211, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 05.03.2015, Publ. 2026071).

Statutenänderung:
06.06.2018.

Sitz neu:
Baar.

Domizil neu:
Baarermattstrasse 3, 6340 Baar.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bernold, Dr. Heiner, von Walenstadt, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hubmann, Andreas Peter, von Bichelsee-Balterswil, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Häring, Martin William, von Neuhausen am Rheinfall, in Wollerau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Perezagua, Carlos, spanischer Staatsangehöriger, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Narana Holding AG, in Zug, CHE-113.281.211, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 28.11.2008, S. 22, Publ. 4754000).

Statutenänderung:
23.02.2015.

Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1000.00].

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch eingetragene Adresse.

Narana Holding AG, in Zug, CH-170.3.030.112-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 233 vom 30.11.2006, S. 16, Publ. 3658442).

Statutenänderung:
12.11.2008.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder, sofern die Namen und Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind, durch Brief, Telegramm oder Telefax. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 12.11.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Deloitte AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Narana Holding AG (Narana Holding SA) (Narana Holding Ltd), Sitz Zug, CH-170.3.030.112-2.

Domizil:
c/o Dr. Heiner Bernold, Bahnhofstrasse 7, 6301 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum 22.11.2006.

Zweck:
Erwerb, Halten und Verwaltung von Beteiligungen sowie alle damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte;
kann damit zusammenhängende Dienstleistungen erbringen, Finanzierungen durchführen, Tochtergesellschaften errichten sowie Grundstücke erwerben, halten, belasten und veräussern.

Aktienkapital:
CHF 100'000.

Liberierung:
CHF 100'000, 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.

Publikationsorgan:
SHAB.

Eingetragene Personen:
Bernold, Dr. Heiner, Heimat Walenstadt, in Zug, Mitglied mit Einzelunterschrift;
Deloitte AG, in Zürich, Revisionsstelle.