MTM-Holding AG, vormals Aktiengesellschaft der Moskauer Textil-Manufaktur

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter/nUnterrubrik: Einladung zur Generalversammlung/nPublikationsdatum: SHAB 14.01.2025/nÖffentlich einsehbar bis: 14.01.2026/nMeldungsnummer: UP04-0000006684/nPublizierende Stelle/nRuprecht AG, Erlenweg 17, 3063 Ittigen/nEinladung zur ordentlichen Generalversammlung/nMTM-Holding AG.

vormals Aktiengesellschaft der/nMoskauer Textil-Manufaktur/nBetroffene Organisation:
/nMTM-Holding AG, vormals Aktiengesellschaft der Moskauer Textil-Manufaktur/nCHE-100.813.854/nc/o: Ruprecht AG/nErlenweg 17/n3063 Ittigen/nAngaben zur Generalversammlung:/n05.02.2025, 09.00 Uhr, am Sitz der Gesellschaft, Erlenweg 17.

3063 Ittigen/nEinladungstext/Traktanden:
/nMTM-Holding AG, vormals AG der Moskauer Textilmanufaktur/nEinladung zur ordentlichen Generalversammlung/nam Mittwoch, den 5. Februar 2025, 9.00 Uhr, am Sitz der Gesellschaft, Erlenweg 17, CH-/n3063 Ittigen./nTraktanden und Anträge des Verwaltungsrates:/n1. Jahresbericht und Jahresrechnung 2024/nDer Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht und die Jahresrechnung 2024 zu/ngenehmigen./n2. Verwendung des Bilanzverlustes 2024/nAntrag: Der Bilanzverlust von CHF 25'949 ist auf neue Rechnung vorzutragen./n3. Entlastung/nDer Verwaltungsrat beantragt, den Verwaltungsrat zu entlasten./n4. Wahl des Verwaltungsrates/nDer Verwaltungsrat schlägt als einziges Verwaltungsratsmitglied Herr Fritz Ruprecht für/ndie Dauer eines/nJahres vor./n5. Verschiedenes/nZutrittskarten zur Generalversammlung können bis am 3. Februar 2025 bei der/nGesellschaft gegen Depotbestätigung bezogen werden. Nach diesem Datum werden/nkeine Zutrittskarten mehr ausgegeben./nDer Verwaltungsrat/nErgänzende rechtliche Hinweise:/nZutrittskarten zur Generalversammlung können bis am 3. Februar 2025 bei der/nGesellschaft gegen Depotbestätigung bezogen werden. Nach diesem Datum werden/nkeine Zutrittskarten mehr ausgegeben./nMTM-Holding AG, vormals AG der Moskauer Textilmanufaktur/nEinladung zur ordentlichen Generalversammlung/nam Mittwoch, den 5. Februar 2025, 9.00 Uhr, am Sitz der Gesellschaft, Erlenweg 17, CH-3063 Ittigen./nTraktanden und Anträge des Verwaltungsrates:/n1. Jahresbericht und Jahresrechnung 2024/nDer Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht und die Jahresrechnung 2024 zu genehmigen./n2. Verwendung des Bilanzverlustes 2024/nAntrag: Der Bilanzverlust von CHF 25'949 ist auf neue Rechnung vorzutragen./n3. Entlastung/nDer Verwaltungsrat beantragt, den Verwaltungsrat zu entlasten./n4. Wahl des Verwaltungsrates/nDer Verwaltungsrat schlägt als einziges Verwaltungsratsmitglied Herr Fritz Ruprecht für die Dauer eines/nJahres vor./n5. Verschiedenes/nZutrittskarten zur Generalversammlung können bis am 3. Februar 2025 bei der Gesellschaft gegen Depotbestäti-/n/n gung bezogen werden. Nach diesem Datum werden keine Zutrittskarten mehr ausgegeben./n/nDer Verwaltungsrat/n

MTM-Holding AG, vormals Aktiengesellschaft der Moskauer Textil-Manufaktur, in Ittigen, CHE-100.813.854, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 158 vom 17.08.2016, Publ. 3007335).

Domizil neu:
c/o Ruprecht AG, Erlenweg 17, 3063 Ittigen. Die Gesellschaft hat sämtliche Inhaberaktien als Bucheffekten im Sinne des Bucheffektengesetzes ausgestaltet und ist daher befugt, Inhaberaktien zu halten.

MTM-Holding AG, vormals Aktiengesellschaft der Moskauer Textil-Manufaktur in Liquidation, in Ittigen, CHE-100.813.854, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 19.06.2015, Publ. 2218713).

Statutenänderung:
29.07.2016.

Firma neu:
MTM-Holding AG, vormals Aktiengesellschaft der Moskauer Textil-Manufaktur.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, das Halten und der Verkauf von Beteiligungen an Gesellschaften aller Art im In- und Ausland, der Erwerb sowie die Veräusserung von Finanzinstrumenten aller Art. Die Gesellschaft kann Interessenverbindungen eingehen, Immaterialgüterrechte, insbesondere Marken und Patente erwerben, verwalten, registrieren lassen, verkaufen oder abtreten, sowie ihr eigenes Vermögen zu verwalten und dazu alle Arten von Finanzgeschäften vornehmen. Die Gesellschaft ist berechtigt, im In- und Ausland Grundeigentum sowie Schiffe zu erwerben, zu belasten, zu veräussern und zu verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnungen vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Rechtshandlungen vornehmen und Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und ihre Tochtergesellschaften zu fördern und den Gesellschaftszweck zu erreichen. Bei der Kapitalherabsetzung vom 29.07.2016 werden 35'400'000 Inhaberaktien zu CHF 0.01 vernichtet. Gleichzeitig werden bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 29.07.2016 35'400'000 voll liberierte Inhaberaktien zu CHF 0.01 ausgegeben. Mit Beschluss vom 29.07.2016 hat die Generalversammlung ihren Beschluss betreffend Auflösung der Gesellschaft vom 12.06.2015 widerrufen. [bisher: Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 12.06.2015 aufgelöst.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ruprecht, Fritz, von Laupen, in Ittigen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, Liquidator, mit Einzelunterschrift].