MPS Micro Precision Systems AG

MPS Micro Precision Systems AG, in Biel/Bienne, CHE-110.063.296, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 19.06.2023, Publ. 1005771449).

Statutenänderung:
06.06.2023.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Herstellung und Vertrieb von Produkten der klein- und feinmechanischen Branche, im Besonderen auf den Gebieten der Mikrotechnik und Mikrosysteme, Handel mit Erzeugnissen der erwähnten Branchen sowie Erwerb, die dauernde Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen aller Art. Die Gesellschaft kann Darlehen gewähren und aufnehmen, Garantien und andere Sicherheiten leisten, insbesondere zugunsten verbundenen und nahestehenden Gesellschaften. Sie kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. In der Verfolgung ihres Zwecks erzielt die Gesellschaft durch ihre Geschäftstätigkeit eine erheblich positive Wirkung auf das Gemeinwohl sowie die Umwelt.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich oder mit elektronischer Post.

MPS Micro Precision Systems AG, in Biel/Bienne, CHE-110.063.296, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 30.06.2022, Publ. 1005508413).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PricewaterhouseCoopers SA (CHE-291.782.389), in Neuchâtel, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPMG SA (CHE-474.400.908), in Neuchâtel, Revisionsstelle.

MPS Micro Precision Systems AG, in Biel/Bienne, CHE-110.063.296, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 35 vom 18.02.2022, Publ. 1005408910).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der MPS Precimed SA, in Biel/Bienne (CHE-407.251.835), gemäss Fusionsvertrag vom 09.06.2022 und Bilanz per 31.12.2021. Aktiven von CHF 7'798'599.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 24'422'431.00 d.h. ein Passivenüberschuss von CHF 16'623'832.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die übernehmende Gesellschaft verfügt gemäss Bestätigung des staatlich beaufsichtigten Revisionsunternehmen über frei verwendbares Eigenkapital im Umfang des Kapitalverlustes und der Überschuldung. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

MPS Micro Precision Systems AG, in Biel/Bienne, CHE-110.063.296, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 215 vom 04.11.2021, Publ. 1005326755).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frech-Walter, Gert, deutscher Staatsangehöriger, in Tübingen (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bertolini, Michael Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Rheinau (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Faulhaber, Ping Pan, amerikanische Staatsangehörige, in Clearwater (US), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Faulhaber, Karl Georg, amerikanischer Staatsangehöriger, in Stuttgart (DE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dietz, Markus Alfred, deutscher Staatsangehöriger, in Stuttgart (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pirzada, Ivan, amerikanischer Staatsangehöriger, in Boston (US), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Pesselier, Eric, französischer Staatsangehöriger, in Courrendlin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Frédéric Florian Chautems [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Chautems, Frédéric Florian, von Mont-Vully und Neuchâtel, in Hermrigen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Peseux und Haut-Vully, in Neuchâtel];
Edelmann, Bruno, von Muolen, in Bellmund, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Lyss].

MPS Micro Precision Systems AG, in Biel/Bienne, CHE-110.063.296, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 77 vom 22.04.2021, Publ. 1005156031).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Parietti, Patrice, von Port-Valais, in Vaumarcus, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Nicola Thibaudeau.

MPS Micro Precision Systems AG, in Biel/Bienne, CHE-110.063.296, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 253 vom 29.12.2020, Publ. 1005060724).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gerber, Marcel, von Langnau im Emmental, in Ipsach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Edelmann, Bruno, von Muolen, in Lyss, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Matthey-Petit-Abram, Yanick, von Le Locle, in Courtedoux, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Frédéric Chautems;
Métille, Frédéric, von La Baroche, in Alle, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Frédéric Chautems;
Nercide, Manuel, von Haute-Sorne, in Nidau, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pesselier, Eric, französischer Staatsangehöriger, in Courrendlin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

MPS Micro Precision Systems AG, in Biel/Bienne, CHE-110.063.296, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2019, Publ. 1004666033).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Disler, Dodd, amerikanischer Staatsangehöriger, in St. Petersburg (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Athané, Véronique, französische Staatsangehörige, in Le Landeron, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thibaudeau, Nicola, von Coldrerio, in Neuchâtel, Delegierte des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierte, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

MPS Micro Precision Systems AG, in Biel/Bienne, CHE-110.063.296, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 221 vom 14.11.2018, Publ. 1004497273).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der MPS Décolletage S.A., in Court (CHE-101.621.406), gemäss Fusionsvertrag vom 24.06.2019 und Bilanz per 31.12.2018. Aktiven von CHF 13'388'294.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 14'787'242.00, d.h. ein Passivenüberschuss von CHF 1'398'948.00, gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die übernehmende Gesellschaft verfügt gemäss Bestätigung des zugelassenen Revisionsexperten über frei verwendbares Eigenkapital im Umfang des Kapitalverlustes und der Überschuldung. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

MPS Micro Precision Systems AG, in Biel/Bienne, CHE-110.063.296, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 16.06.2017, Publ. 3584283).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jacot, Jacques, von Le Locle, in Fontaines NE, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grisel, Denis, von Val-de-Travers, in Evilard, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gerber, Marcel, von Langnau im Emmental, in Ipsach, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Biel/Bienne].

MPS Micro Precision Systems AG, in Biel/Bienne, CHE-110.063.296, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 37 vom 24.02.2015, Publ. 2006413).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Faulhaber, Fritz Dr., amerikanischer Staatsangehöriger, in Clearwater (USA), Präsident, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frech-Walter, Gert, deutscher Staatsangehöriger, in Tübingen (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Faulhaber, Ping Pan, amerikanische Staatsangehörige, in Clearwater (US), Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bertolini, Michael Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Rheinau (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Disler, Dodd, amerikanischer Staatsangehöriger, in St. Petersburg (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in St. Peterburg (US), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Athané, Véronique, französische Staatsangehörige, in Le Landeron, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Biel/Bienne].