Mirelis Holding SA

Mirelis Holding SA, à Genève, CHE-108.562.940 (FOSC du 13.02.2023, p. 0/1005677271). Mocatta William E. n'est plus administrateur;
ses pouvoirs sont radiés.

Mirelis Holding SA, à Genève, CHE-108.562.940 (FOSC du 31.10.2019, p. 0/1004749790). Dwek Robert n'est plus administrateur;
ses pouvoirs sont radiés. Les pouvoirs de Denault Françoise C. sont radiés.

Mirelis Holding SA, à Genève, CHE-108.562.940 (FOSC du 09.05.2018, p. 0/4221535).

Nouvelle adresse:
Rue de la Corraterie 12, 1204 Genève.

Mirelis Holding SA, à Genève, CHE-108.562.940 (FOSC du 01.02.2016, p. 0/2631517). 'Ernst & Young SA' (CHE-186.791.979) n'est plus organe de révision.

Nouvel organe de révision:
PricewaterhouseCoopers SA (CHE-390.062.005), succursale à Genève.

Mirelis Holding SA, à Genève, CHE-108.562.940 (FOSC du 31.03.2015, p. 0/2073357). Signature collective à deux a été conférée à Denault Françoise C., du Canada, à Genève, secrétaire hors conseil.

Mirelis InvesTrust SA, à Genève, CHE-108.562.940 (FOSC du 20.05.2014, p. 0/1512033).

Nouvelle raison sociale:
Mirelis Holding SA.

Nouveau but:
acquérir, administrer et contrôler des participations dans toutes entreprises travaillant dans le domaine financier en Suisse et à l'étranger (cf. statuts pour but complet). Conversion des 22'650 actions de CHF 500, jusqu'ici au porteur, en actions nominatives, liées selon statuts.

Capital-actions:
CHF 11'325'000, entièrement libéré, divisé en 22'650 actions de CHF 500, nominatives, liées selon statuts.

Communication aux actionnaires:
lettre recommandée, télécopie ou courriel et, au besoin, Feuille Officielle Suisse du Commerce. Nouveaux statuts du 20.03.2015. Dwek Moise n'est plus administrateur;
ses pouvoirs sont radiés. Dwek Robert, jusqu'ici directeur, est nommé administrateur et continue de signer collectivement à deux. Les pouvoirs de Lawi Albert, Lawi Solly Alain, Gillani Javed M.I., Hougui Roni, Lugassy Abraham, Papilloud Maurice, Pesenti François et Joliat Sébastien sont radiés. La procuration de Baillifard Sylvie, Barone Evelyne, Broccard Sylviane, Buff Myriam, de Gol Marisa, Denault Françoise, Dwek Ilan, Faye Beiner Aissatou, Fischbacher André, Garcia Catherine, Ghatan Marcel, Giossi Laure Hélène, Hull Valérie, Lawi Stephan, Mauri Ramon, Nyfeler-Tuti Sabine, Petrillo Linda, Radford Giger dit Radford Brigitte, Rubovszky Mathias, Sem Manetti Sylvie, Soares Constantino dit Constantino Norbert et Turcan Dianne est radiée.

Mirelis InvesTrust SA, à Genève, CHE-108.562.940 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225832).

Transfert de patrimoine:
Selon contrat du 07.05.2014, la société a transféré des actifs pour CHF 261'836'208.10 et des passifs envers les tiers pour CHF 245'150'598.62, à Hyposwiss Private Bank Genève SA à Genève (CHE-106.388.795).

Contre-prestation:
150'000 actions de CHF 100 de Hyposwiss Private Bank Genève SA (CHE-106.388.795).

Mirelis InvesTrust SA, à Genève, CH-660-0158997-3 (FOSC du 17.06.2013, p. 0/921331). L'inscription n° 10037 du 12.06.2013 est rectifiée en ce sens que Ghatan Marcel est domicilié à Genève (et non pas à Thônex).

Mirelis InvesTrust SA, à Genève, CH-660-0158997-3 (FOSC du 16.05.2013, p. 0/7190138). Signature collective à deux a été conférée à Lugassy Abraham, de et à Genève, et Papilloud Maurice, de Vétroz, à Lausanne, directeurs. Procuration collective à deux, avec un administrateur, un directeur général ou un directeur a été conférée à Baillifard Sylvie, de Choulex, à Genève, Dwek Ilan, de et à Genève, Faye Beiner Aissatou, de et à Genève, Ghatan Marcel, de et à Thonex, Hull Valérie, de et à Genève, Lawi Stephan, du Canada, à Genève, Mauri Ramon, de Bagnes, à Genève, Radford Giger dit Radford Brigitte, de Kaltbrunn, à Genève et Soares Constantino dit Constantino Norbert, du Portugal, à Genève.

Nouvelle adresse:
rue du Général-Dufour 3, 1204 Genève.

Mirelis InvesTrust SA, à Genève, CH-660-0158997-3 (FOSC du 25.01.2013, p. 0/7033982).

Fusion:
reprise des actifs et passifs de DKGR Holding SA, à Genève (CH-660-1727006-7), selon contrat de fusion du 19.03.2013 et bilan au 31.12.2012, présentant des actifs de CHF 21'723'546, des passifs envers les tiers de CHF 7'183'665, soit un actif net de CHF 14'539'881. La société reprenante détenant l'ensemble des actions de la société transférante, la fusion ne donne pas lieu à une augmentation du capital, ni à une attribution d'actions;
reprise des actifs et passifs de Atlas Capital SA, à Genève (CH-660-0764984-1), selon contrat de fusion du 19.03.2013 et bilan au 31.12.2012, présentant des actifs de CHF 126'917'893, des passifs envers les tiers de CHF 105'335'618, soit un actif net de CHF 21'582'275. La société reprenante détenant l'ensemble des actions de la société transférante, suite à la fusion précédente avec DKGR Holding SA, la fusion ne donne pas lieu à une augmentation du capital, ni à une attribution d'actions. Signature collective à deux a été conférée à Dwek Robert, de Genève, à Cologny, directeur.