MIRA HOLDING AG

MIRA HOLDING AG, in Zollikon, CHE-137.128.095, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 169 vom 01.09.2023, Publ. 1005828423).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brunner, Cyril, von Neckertal, in Küsnacht (ZH), mit Einzelunterschrift.

MIRA HOLDING AG, in Zürich, CHE-137.128.095, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 19.06.2023, Publ. 1005771296).

Statutenänderung:
25.08.2023.

Sitz neu:
Zollikon.

Domizil neu:
Bergstrasse 8, 8702 Zollikon.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brunner, Cyril, von Neckertal, in Küsnacht (ZH), mit Einzelunterschrift.

MIRA HOLDING AG, in Zürich, CHE-137.128.095, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 168 vom 31.08.2022, Publ. 1005551061).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Smit, Stefan, niederländischer Staatsangehöriger, in Rheinfelden, mit Einzelunterschrift.

MIRA HOLDING AG, in Zürich, CHE-137.128.095, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 27.05.2022, Publ. 1005482596).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Smit, Stefan, niederländischer Staatsangehöriger, in Rheinfelden, mit Einzelunterschrift.

MIRA HOLDING AG, in Zürich, CHE-137.128.095, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 203 vom 19.10.2021, Publ. 1005315142).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Smit, Stefan, niederländischer Staatsangehöriger, in Rheinfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Radaelli, Mirko, italienischer Staatsangehöriger, in Monaco (MC), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

MIRA HOLDING AG, in Zürich, CHE-137.128.095, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 50 vom 12.03.2021, Publ. 1005122108).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Radaelli, Mirko, italienischer Staatsangehöriger, in Monaco (MC), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Küsnacht (ZH)];
Smit, Stefan, niederländischer Staatsangehöriger, in Rheinfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

MIRA HOLDING AG, in Zürich, CHE-137.128.095, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 194 vom 06.10.2020, Publ. 1004993083).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Radaelli, Mirko, italienischer Staatsangehöriger, in Küsnacht (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Smit, Stefan, niederländischer Staatsangehöriger, in Rheinfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

MIRA HOLDING AG, in Zürich, CHE-137.128.095, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 21.02.2020, Publ. 1004835542).

Domizil neu:
Bahnhofstrasse 10, 8001 Zürich.

MIRA HOLDING AG (MIRA HOLDING SA) (MIRA HOLDING Ltd), in Zürich, CHE-137.128.095, c/o MIRA & COMPANY AG, Bahnhofstrasse 10, 8001 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
11.02.2020.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt das Erwerben, Halten, Verwalten und Veräussern von Beteiligungen an Gesellschaften jeglicher Art im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten und sich im In- und Ausland an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann zudem ihren direkten oder indirekten Mutter-, Schwester- und Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren und für eigene Verbindlichkeiten sowie solchen von anderen Gesellschaften (einschliesslich ihren direkten oder indirekten Mutter-, Schwester- und Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften) Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht. Weiter kann sie mit den oben genannten Gesellschaften einen Liquiditätsausgleich/Konzentration der Nettoliquidität (Cash Pooling) betreiben oder sich einem solchen anschliessen, inklusive periodischem Kontoausgleich (Zero Balancing). Dies auch unter Vorzugskonditionen ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen schriftlich per Brief, E-Mail oder Fax an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen der Aktionäre. Sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, kann der Verwaltungsrat Mitteilungen auch durch einmalige Publikation im SHAB vornehmen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 11.02.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Radaelli, Mirko, italienischer Staatsangehöriger, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.