Mestra Immo AG

Industrie-Tore Staub + Partner AG, in Wetzikon (ZH), CHE-103.777.870, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 23 vom 02.02.2018, Publ. 4031049).

Statutenänderung:
06.06.2018. 18.06.2018.

Vermögensübertragung:
Die Gesellschaft überträgt gemäss Vertrag vom 06.06.2018 Aktiven von CHF 597'210.34 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 410'001.47 auf die IndustrieTore Staub + Partner AG, in Wetzikon ZH (CHE-485.785.794).

Gegenleistung:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00 sowie eine Gutschrift von CHF 87'208.87.

Firma neu:
Mestra Immo AG.

Zweck neu:
Dienstleistungen im Architektursektor sowie Verwaltung und Vermittlung von Liegenschaften und Beratung. Die Gesellschaft kann auch sonstige Geschäfte betreiben, welche geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichnung des Gesellschaftszwecks zu fördern und zu erleichtern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 06.06.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BDO AG (CHE-345.180.503), in Wetzikon ZH, Revisionsstelle;
Käser, Bruno, von Huttwil, in Hinwil, mit Einzelprokura.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Staub-Wolff, Cornelia Petra, deutsche Staatsangehörige, in Wetzikon (ZH), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Staub, Melina Virginia, von Wetzikon (ZH), in Wetzikon (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Staub, Ramona, von Wetzikon (ZH), in Wetzikon (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Industrie-Tore Staub + Partner AG, in Wetzikon (ZH), CHE-103.777.870, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 08.01.2016, Publ. 2584197).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kündig-Wettstein, Brigitta, von Bubikon, in Wetzikon (ZH), mit Einzelprokura;
Ziegler, Dominik, von Zuchwil, in Grüningen, mit Einzelprokura.

Berichtigung des im SHAB Nr. 237 vom 07.12.2015 publizierten TR-Eintrags Nr. 42'055 vom 02.12.2015Industrie-Tore Staub + Partner AG, in Wetzikon ZH, CHE-103.777.870, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 07.12.2015, Publ. 2522691).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ziegler, Dominik, von Zuchwil, in Grüningen, mit Einzelprokura [nicht: ohne eingetragene Funktion mit Einzelunterschrift]. .

Industrie-Tore Staub + Partner AG, in Wetzikon ZH, CHE-103.777.870, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 79 vom 25.04.2013, Publ. 7163144).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ziegler, Dominik, von Zuchwil, in Grüningen, mit Einzelunterschrift;
BDO AG (CHE-345.180.503), in Wetzikon ZH, Revisionsstelle [bisher: BDO AG (CH-020.9.901.288-5)].

Industrie-Tore Staub + Partner AG, in Wetzikon ZH, CH-020.3.913.360-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 15.07.2010, S. 28, Publ. 5728598).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Staub, René, von Wetzikon ZH und Bilten, in Hinwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Staub, Thomas, von Wetzikon ZH und Bilten, in Wetzikon ZH, Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Staub-Wolff, Cornelia Petra, deutsche Staatsangehörige, in Wetzikon ZH, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Staub, Melina Virginia, von Wetzikon ZH, in Wetzikon ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Käser, Bruno, von Huttwil, in Hinwil, mit Einzelprokura.

Industrie-Tore Staub + Partner AG, in Wetzikon ZH, CH-020.3.913.360-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 9 vom 13.01.2006, S. 20, Publ. 3192852).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Trachsler Treuhand AG, in Uster, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO AG (CH-020.9.901.288-5), in Wetzikon ZH, Revisionsstelle.

Industrie-Tore Staub + Partner AG, in Wetzikon ZH, CH-020.3.913.360-0, Handel und Montage von Industrietoren aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 08.06.2001, S. 4310).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Käser, Bruno, von Huttwil, in Hinwil, mit Einzelprokura.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Staub, Thomas, von Wetzikon ZH und Bilten, in Wetzikon ZH, Präsident und Delegierter, mit Einzelunterschrift [bisher: von Wetzikon und Bilten, in Wetzikon];
Kündig-Wettstein, Brigitta, von Bubikon, in Wetzikon ZH, mit Einzelprokura.

Industrie-Tore Staub + Partner AG, in W e t z i k o n Z H , Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 253 vom 30.12.1998, S. 8916).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Staub, Thomas, von Wetzikon und Bilten, in Wetzikon, Präsident und Delegierter, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter];
Staub, René, von Wetzikon ZH und Bilten, in Hinwil, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident].

Industrie-Tore Staub + Partner AG, in Wetzikon, Handel und Montage von Industrietoren aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 27 vom 11.02.1997, S. 906).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Käser, Bruno, von Huttwil, in Hinwil, mit Einzelprokura.

Industrie-Tore Staub + Partner AG, bisher in Pfäffikon, Aktiengesellschaft, (SHAB Nr.28 vom 9.02.1994, S.781).

Statutenänderung:
20.01.1997.

Sitz neu:
Wetzikon.

Domizil neu:
Schwändistrasse 3, 8620 Wetzikon.

Zweck neu:
Handel und Montage von Industrietoren aller Art und verwandter Produkte, sowie Handel und Beratung im EDV-Bereich;
kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie Liegenschaften erwerben und veräussern.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen rechtsgültig durch eingeschriebenen Brief an die letztgemeldete Adresse der Aktionäre.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Staub, Thomas, von Wetzikon und Bilten, in Wetzikon, Delegierter, mit Einzelunterschrift [bisher: von Wetzikon ZH und Bilten, in Hinwil].