Mesag Holding AG

Mesag Holding AG, in Diepoldsau, CHE-109.532.901, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 209 vom 29.10.2019, Publ. 1004747334).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reich, Ivo, von Schluein, in Widnau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schadegg, Michèle, von Amriswil, in St. Gallen, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schadegg, Fabienne, von Amriswil, in Salez (Sennwald), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schadegg Moccia, Aline, von Amriswil, in Salez (Sennwald), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Mesag Holding AG, in Diepoldsau, CHE-109.532.901, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 14.01.2019, Publ. 1004540480).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schadegg, Heinz, von Amriswil, in Salez (Sennwald), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reich, Ivo, von Schluein, in Widnau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schadegg, Michèle, von Amriswil, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Mesag Holding AG, in Diepoldsau, CHE-109.532.901, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 07.05.2012, Publ. 6667050).

Statutenänderung:
07.12.2018.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen sowie die Erfüllung von Managementaufgaben im Zusammenhang mit diesen Beteiligungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, oder diesen Finanzdienstleistungen erbringen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern. [Aufgrund geänderter Eintragungspraxis].

Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 100.00 (Serie B) (Stimmrechtsaktien) und 90 Namenaktien zu CHF 1'000.00 (Serie A) (Stammaktien) [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00].

Qualifizierte Tatbestände neu:
[gestrichen: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Sacheinlagevertrag vom 20.03.2002 98 Namenaktien der Mesag-System AG, in Diepoldsau, im Nennwert je CHF 1'000.--, zum Preis von insgesamt CHF 2'140'000.--, wofür 100 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben werden.].

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief, Fax oder andere Übermittlungsmittel an die im Aktienbuch eingetragene Adresse der Aktionäre.

Mesag Holding AG, in Diepoldsau, CH-320.3.051.344-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2012, S. 0, Publ. 6528310). [Berichtigung des im SHAB Nr. 21 vom 31.1.2012, publizierten TR-Eintrags Nr. 883 vom 26.01.2012 betreffend Opting-out.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ruoss & Partner, Treuhand-, Revisions- und Steuerberatungsgesellschaft, Zweigniederlassung Weinfelden, in Weinfelden, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schadegg, Heinz, von Amriswil, in Salez (Sennwald), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Heerbrugg (Au SG)].

Mesag Holding AG, in Diepoldsau, CH-320.3.051.344-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 19.12.2007, S. 14, Publ. 4255164).

Statutenänderung:
25.01.2012.

Mitteilungen neu:
Einberufungen und Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 25.01.2012 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Mesag Holding AG, in Diepoldsau, CH-320.3.051.344-3, Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 05.10.2004, S. 11, Publ. 2479142).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schadegg, Heinz, von Amriswil, in Heerbrugg (Au SG), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Au SG].

Mesag Holding AG, in Diepoldsau, CH-320.3.051.344-3, Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 64 vom 04.04.2002, S. 10, Publ. 411618).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schadegg, Heinz, von Amriswil, in Au SG, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Altstätten].

Mesag Holding AG, in Diepoldsau, Rheinstrasse 36 D, 9444 Diepoldsau, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
21.03.2002.

Zweck:
Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen sowie Erfüllung von Managementaufgaben im Zusammenhang mit diesen Beteiligungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen, oder diesen Finanzdienstleistungen erbringen sowie Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern.

Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.--.

Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Sacheinlagevertrag vom 20.03.2002 98 Namenaktien der Mesag-System AG, in Diepoldsau, im Nennwert je CHF 1'000.--, zum Preis von insgesamt CHF 2'140'000.--, wofür 100 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben werden.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Schadegg, Heinz, von Amriswil, in Altstätten, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Ruoss & Partner, Treuhand-, Revisions- und Steuerberatungsgesellschaft, Zweigniederlassung Weinfelden, in Weinfelden, Revisionsstelle.