Merz Gruppe Holding AG

Merz Gruppe Holding AG, in Baden, CHE-105.028.325, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 70 vom 12.04.2023, Publ. 1005721910).

Statutenänderung:
02.02.2024.

Sitz neu:
Gebenstorf.

Domizil neu:
Landstrasse 103, 5412 Gebenstorf.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten, die Verwaltung, das Veräussern und die Finanzierung von direkten und indirekten Beteiligungen an Unternehmen aller Art in der Schweiz und im Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Merz Gruppe Holding AG, in Baden, CHE-105.028.325, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 28 vom 11.02.2020, Publ. 1004827372).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Merz, Thomas, von Murten, in Gebenstorf, Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bersier, Pascal, von Cugy (FR), in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Renggli, André, von Chur, in Chur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
de Boer, Esther Mirjam, von Zürich, in Oerlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frei, Collin, von Schlatt (TG), in Thun, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Widmer, Thomas, von Hausen AG, in Birrhard, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
BDO AG (CHE-229.255.214), in Baden, Revisionsstelle;
Pirotta, Reto, von Emmen, in Suhr, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Merz, Susanne, von Murten und Affoltern im Emmental, in Gebenstorf, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eberhard, Martin, von Kloten, in Kloten, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Eberhard, Patrick, von Kloten, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Ernst, Reinhard, von Würenlos, in Böttstein, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
OBT AG (CHE-384.364.751), in Zürich, Revisionsstelle;
Nelson, Doris, von Illnau-Effretikon, in Gretzenbach, mit Kollektivprokura zu zweien.

Merz Gruppe Holding AG, in Baden, CHE-105.028.325, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2020, Publ. 1004800332).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bersier, Pascal, von Cugy (FR), in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Renggli, André, von Chur, in Chur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frei, Collin, von Schlatt (TG), in Thun, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Merz Gruppe Holding AG, in Baden, CHE-105.028.325, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 228 vom 25.11.2019, Publ. 1004767311).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heer, Dr. Peter, von Glarus, in Baden, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tschudin, Walter, von Lupsingen, in Windisch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Merz Gruppe Holding AG, in Baden, CHE-105.028.325, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2019, Publ. 1004667920).

Domizil neu:
c/o Megura AG, Theaterplatz 3, 5400 Baden.

Merz Gruppe Holding AG, in Baden, CHE-105.028.325, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 23 vom 04.02.2019, Publ. 1004557778).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Willi, Patrik, von Ettiswil, in Sursee, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pirotta, Reto, von Emmen, in Suhr, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Merz Gruppe Holding AG, in Baden, CHE-105.028.325, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 16.12.2016, Publ. 3227911).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zimmermann, Hubert, von Ennetbürgen, in Mettmenstetten, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Merz Holding Gebenstorf AG, in Gebenstorf, CHE-105.028.325, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 233 vom 30.11.2016, Publ. 3193357).

Statutenänderung:
05.12.2016.

Firma neu:
Merz Gruppe Holding AG.

Sitz neu:
Baden.

Domizil neu:
Mellingerstrasse 6, 5400 Baden.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung 130 Namenaktien zu CHF 1'000.-- der 'Aushub Merz AG' (CHE-104.212.665), in Baden, und 250 Namenaktien zu CHF 1'000.--der 'Kies Merz AG' (CHE-107.135.110), in Gebenstorf, gemäss Vertrag vom 28.01.1999, wofür 100 voll liberierte Namenaktien zu CHF 1'000-- ausgegeben und CHF 280'000.-- als Forderung gutgeschrieben werden.]

Merz Holding Gebenstorf AG, in Gebenstorf, CHE-105.028.325, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 225 vom 19.11.2015, Publ. 2491643).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Willi, Patrik, von Ettiswil, in Sursee, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Merz Holding Gebenstorf AG, in Gebenstorf, CHE-105.028.325, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 34 vom 19.02.2015, Publ. 1998427).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wernli, Peter, von Thalheim (AG), in Schinznach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
de Boer, Esther Mirjam, von Zürich, in Oerlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: niederländische Staatsangehörige].