Megalloy AG

Megalloy AG, in St. Gallen, CHE-113.327.758, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 11 vom 17.01.2024, Publ. 1005936758). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Cham im Handelsregister des Kantons Zug eingetragen und im Handelsregister des Kantons St. Gallen von Amtes wegen gelöscht.

Megalloy AG, bisher in St. Gallen, CHE-113.327.758, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 11 vom 17.01.2024, Publ. 1005936758).

Statutenänderung:
14.02.2024.

Sitz neu:
Cham.

Domizil neu:
c/o do well GmbH, Gewerbestrasse 5, 6330 Cham.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tzonev, Tzontcho, von Moosseedorf, in Moosseedorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hein, Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Isernhagen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Gradobitova, Maria, britische Staatsangehörige, in Zug, Direktorin, mit Einzelunterschrift.

Megalloy AG, in St. Gallen, CHE-113.327.758, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 131 vom 10.07.2023, Publ. 1005791341).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bogdanov, Stanislav, von St. Gallen, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Megalloy AG, in St. Gallen, CHE-113.327.758, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 08.07.2021, Publ. 1005244188).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Diener, Jean-Claude, von Fischenthal, in Muolen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Megalloy AG, in St. Gallen, CHE-113.327.758, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 07.06.2021, Publ. 1005208777).

Statutenänderung:
01.07.2021. Durch Beschluss der Generalversammlung vom 01.07.2021 wurden die Statuten der Gesellschaft an die gesetzliche Umwandlung der Inhaberaktien auf Namenaktien per 1. Mai 2021 angepasst. [bisher: Die Inhaberaktien sind am 1. Mai 2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden;
die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schill, Hermann, deutscher Staatsangehöriger, in Gröbenzell (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hein, Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Isernhagen (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Diener, Jean-Claude, von Fischenthal, in Muolen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

Megalloy AG, in St. Gallen, CHE-113.327.758, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 31.10.2012, S.0, Publ. 6912396).

Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00]. Die Inhaberaktien sind am 1. Mai 2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden;
die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.

Megalloy AG, in St. Gallen, CH-501.3.007.614-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 57 vom 21.03.2012, Publ. 6603760).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bogdanov, Stanislav, von St. Gallen, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates ohne Zeichnungsberechtigung].

Megalloy AG, in St. Gallen, CH-501.3.007.614-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 191 vom 03.10.2011, S. 0, Publ. 6358750).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grossmann, Dr. Martin, von Zürich, in Horgen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Megalloy AG, in St. Gallen, CH-501.3.007.614-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 222 vom 16.11.2009, S. 14, Publ. 5344514).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schill, Hermann, deutscher Staatsangehöriger, in Gröbenzell (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

MEGASIL Glass AG, bisher in Zug, CH-501.3.007.614-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 15.05.2009, S. 25, Publ. 5021616).

Statutenänderung:
02.11.2009.

Firma neu:
Megalloy AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Megalloy SA) (Megalloy Ltd.).

Sitz neu:
St. Gallen.

Domizil neu:
Teufener Strasse 12, 9000 St. Gallen.

Zweck neu:
Gewinnung, Herstellung, Verarbeitung sowie Vertrieb von Rohstoffen, Metallen und Legierungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00.

Publikationsorgan neu:
SHAB.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB. Sind Namen und Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt, können Mitteilungen und Einladungen mit Brief erfolgen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 29.04.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision (wie bisher).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Senger, Alexander, von Genève, in Richenthal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Diener, Jean-Claude, von Fischenthal, in Muolen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Grossmann, Dr. Martin, von Zürich, in Horgen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Tzonev, Tzontcho, von Moosseedorf, in Moosseedorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bogdanov, Stanislav, von St. Gallen, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.