Medinova AG

Medinova AG, in Zürich, CHE-101.919.426, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 03.03.2023, Publ. 1005691974).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bünnig, Frank, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lamua Olivar, Olga, spanische Staatsangehörige, in Collina d'Oro, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Medinova AG, in Zürich, CHE-101.919.426, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 242 vom 13.12.2022, Publ. 1005626718).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Colyer, Beatrice, von Weisslingen, in Dielsdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nussbaumer, Mirko, von Zug, in Cham, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Medinova AG, in Zürich, CHE-101.919.426, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 177 vom 13.09.2022, Publ. 1005560131).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gasiglia, Stéphane Georges Robert, von Doppleschwand, in Reconvilier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Medinova AG, in Zürich, CHE-101.919.426, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 153 vom 10.08.2022, Publ. 1005538147).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Postica, Andrei, von Uster, in Uster, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: rumänischer Staatsangehöriger].

Medinova AG, in Zürich, CHE-101.919.426, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 17.06.2022, Publ. 1005497859).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Krauer, Susanne Christine, von Stallikon, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Medinova AG, in Zürich, CHE-101.919.426, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 19.05.2022, Publ. 1005477329).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reinhardt, Daniela, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Zweigniederlassung neu:
Saignelégier (CHE-236.667.906).

Rubrik: Weitere gesellschaftsrechtliche Schuldenrufe Unterrubrik: Schuldenruf infolge Fusion nach FusG Publikationsdatum: SHAB 27.05.2022, Mehrfache Veröffentlichung: 25.05.2022, 30.05.2022 Voraussichtliches Ablaufdatum: 25.05.2025 Meldungsnummer: Publizierende Stelle Homburger AG, Hardstrasse 201, 8005 Zürich Schuldenruf infolge Fusion nach FusG Maurice Lacroix SA mit Medinova AG

Rubrik: Weitere gesellschaftsrechtliche Schuldenrufe Unterrubrik: Schuldenruf infolge Fusion nach FusG Publikationsdatum: SHAB 25.05.2022, Mehrfache Veröffentlichung: 27.05.2022, 30.05.2022 Voraussichtliches Ablaufdatum: 25.05.2025 Meldungsnummer: Publizierende Stelle Homburger AG, Hardstrasse 201, 8005 Zürich Schuldenruf infolge Fusion nach FusG Maurice Lacroix SA mit Medinova AG

1. Veröffentlichung Übertragende Organisation: Maurice Lacroix SA CHE-109.352.552 Rue des Rangiers 21 2350 Saignelégier Übernehmende Organisation: Medinova AG CHE-101.919.426 Eggbühlstrasse 28 8050 Zürich Publikation der Fusion im SHAB: 19.05.2022 Rechtliche Hinweise: Aufforderung an die Gläubiger infolge Fusion (Art. 25 Abs. 2 FusG). Die Gläubigerinnen und Gläubiger der an der Fusion beteiligten Parteien können innerhalb der angegebenen Frist Sicherstellung ihrer Forderungen durch die übernehmende Partei verlangen. Frist: 19.08.2022 (3 Monate nach der Rechtswirksamkeit der Fusion) Kontaktstelle: Medinova AG Eggbühlstrasse 28 8050 Zürich

Medinova AG, in Zürich, CHE-101.919.426, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 76 vom 20.04.2022, Publ. 1005453786).

Statutenänderung:
11.05.2022.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Maurice Lacroix AG, in Saignelégier (CHE-109.352.552), gemäss Fusionsvertrag vom 11.05.2022 und Bilanz per 31.12.2021. Aktiven von CHF 37'118'261.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 7'288'601.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselbe Aktionärin sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft besteht in der Fabrikation, im Handel, im Import und im Export von pharmazeutischen Spezialitäten und Chemikalien, Medizinprodukte und Kosmetika sowie Nährmitteln, und in der Übernahme von Vertretungen, sowie in der Produktion von und dem Handel mit Uhren, insbesondere der Marke "Maurice Lacroix". Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, halten, verwalten, belasten, verwerten und veräussern sowie andere Gesellschaften finanzieren. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, für eigene Verbindlichkeiten sowie solche von anderen Gesellschaften (einschliesslich direkten oder indirekten Aktionären der Gesellschaft oder Gesellschaften, an denen diese Aktionäre direkt oder indirekt beteiligt sind) Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen oder Abtretungen von Aktiven der Gesellschaft, oder Garantien stellen, Bürgschaften eingehen oder auf andere Weise Verpflichtungen der Gesellschaft oder dieser anderen Gesellschaften absichern oder garantieren, ob entgeltlich oder nicht. Weiter kann sie mit den oben genannten Gesellschaften einen Liquiditätsausgleich/Konzentration der Nettoliquidität (Cash Pooling) betreiben oder sich einem solchen anschliessen, inklusive periodischem Kontoausgleich (Balancing). All dies kann die Gesellschaft auch ohne Gegenleistung, zu Vorzugskonditionen, ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken tun. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die als geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die mit diesem zusammenhängen.

Mitteilungen neu:
Sofern das Gesetz nicht eine persönliche Mitteilung an die Aktionäre vorschreibt, kann der Verwaltungsrat Mitteilungen durch einmalige Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt vornehmen. Schriftliche Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen brieflich an die letzte im Aktienbuch eingetragene Adresse des Aktionärs. Sofern weder das Gesetz noch diese Statuten zwingend eine schriftliche Mitteilung vorschreiben, kann die Gesellschaft Mitteilungen auch an die letzte im Aktienbuch eingetragene E-Mail-Adresse des Aktionärs zustellen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sigismondi, Dr. Laurent, von Lugano, in Maur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bünnig, Frank, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Waser, Stéphane Patrick, von Sierre, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Medinova AG, in Zürich, CHE-101.919.426, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 131 vom 09.07.2020, Publ. 1004932601).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmitt, Bernhard, deutscher Staatsangehöriger, in Parkred Nonthaburi (TH), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schäfer, Dr. Gudrun, deutsche Staatsangehörige, in Liestal, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Foldnes, Rune, von Otelfingen, in Wädenswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: norwegischer Staatsangehöriger];
Wallach, Ido, italienischer Staatsangehöriger, in Singapur (SG), mit Kollektivunterschrift zu zweien.