Maxomotive Schweiz AG

Maxomotive Schweiz AG, in Dietlikon, CHE-313.180.597, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 08.06.2022, Publ. 1005489981).

Statutenänderung:
05.03.2024.

Sitz neu:
Wallisellen.

Domizil neu:
Richtiplatz 5, 8304 Wallisellen.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit und den Import von leichten Lastkraftwagen, Ersatzteilen und Fahrzeugzubehör aller Art, das Erbringen der damit zusammenhängenden Dienstleistungen sowie von Logistik- und Beratungsdienstleistungen sowie die Durchführung von Finanzierungsgeschäften aller Art, insbesondere die Absatzfinanzierung von Fahrzeugen in der Schweiz. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, halten, verwalten, belasten, verwerten und veräussern sowie andere Gesellschaften finanzieren. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, für eigene Verbindlichkeiten sowie solche von anderen Gesellschaften (einschliesslich direkten oder indirekten Aktionären der Gesellschaft oder Gesellschaften, an denen diese Aktionäre direkt oder indirekt beteiligt sind) Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen oder Abtretungen von Aktiven der Gesellschaft, oder Garantien stellen, Bürgschaften eingehen oder auf andere Weise Verpflichtungen der Gesellschaft oder dieser anderen Gesellschaften absichern oder garantieren, ob entgeltlich oder nicht. Weiter kann sie mit den oben genannten Gesellschaften einen Liquiditätsausgleich/Konzentration der Nettoliquidität (Cash Pooling) betreiben oder sich einem solchen anschliessen, inklusive periodischem Kontoausgleich (Balancing). All dies kann die Gesellschaft auch ohne Gegenleistung, zu Vorzugskonditionen, ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken tun. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die als geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die mit diesem zusammenhängen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Maxomotive Schweiz AG, in Dietlikon, CHE-313.180.597, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 26 vom 07.02.2022, Publ. 1005398465).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Janssen, Thijs Jozef, belgischer Staatsangehöriger, in Zoersel (BE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lautenschläger, Gerald Heinz, deutscher Staatsangehöriger, in Alzenau Kälberau (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brunner, Marc, von Adelboden, in Wallisellen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Maxomotive Schweiz AG, in Dietlikon, CHE-313.180.597, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 15.12.2021, Publ. 1005357302).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ramseier, Roger, von Bowil, in Mont-Vully, mit Kollektivprokura zu zweien.

Maxomotive Schweiz AG, in Dietlikon, CHE-313.180.597, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 18.12.2019, Publ. 1004786144).

Statutenänderung:
06.12.2021.

Aktienkapital neu:
CHF 760'000.00 [bisher: CHF 750'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 760'000.00 [bisher: CHF 750'000.00].

Aktien neu:
760 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 750 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Claes, Herman, belgischer Staatsangehöriger, in Keerbergen (BE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sahlmann Ibañez, Nicole, spanische Staatsangehörige, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sermeus, Olivier Pierre, belgischer Staatsangehöriger, in Begijnendijk (BE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Axenhorn, Hans Johan Fredrik, von Freienbach, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Janssen, Thijs Jozef, belgischer Staatsangehöriger, in Zoersel (BE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Maxomotive Schweiz AG, in Dietlikon, CHE-313.180.597, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 09.07.2019, Publ. 1004670771).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Felder, Dominik Hermann, von Luzern, in Wasterkingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Maxomotive Schweiz AG (Maxomotive Schweiz SA) (Maxomotive Schweiz Ltd), in Dietlikon, CHE-313.180.597, Brandbachstrasse 6, 8305 Dietlikon, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
25.06.2019.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit und den Import von leichten Lastkraftwagen, Ersatzteilen und Fahrzeugzubehör aller Art, das Erbringen der damit zusammenhängenden Dienstleistungen sowie von Logistik- und Beratungsdienstleistungen sowie die Durchführung von Finanzierungsgeschäften aller Art, insbesondere die Absatzfinanzierung von Fahrzeugen in der Schweiz. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, halten, verwalten, verwerten und veräussern. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, für eigene Verbindlichkeiten sowie solche von anderen Gesellschaften (einschliesslich direkten oder indirekten Aktionären der Gesellschaft oder Gesellschaften, an denen diese Aktionäre direkt oder indirekt beteiligt sind) Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen oder Abtretungen von Aktiven der Gesellschaft, oder Garantien stellen, Bürgschaften eingehen oder auf andere Weise Verpflichtungen dieser anderen Gesellschaften absichern oder garantieren, ob entgeltlich oder nicht. Weiter kann sie mit den oben genannten Gesellschaften einen Liquiditätsausgleich/Konzentration der Nettoliquidität (Cash Pooling) betreiben oder sich einem solchen anschliessen, inklusive periodischem Kontoausgleich (Balancing). Dies auch ohne Gegenleistung, unter Vorzugskonditionen, ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die mit diesem zusammenhängen.

Aktienkapital:
CHF 750'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 750'000.00.

Aktien:
750 Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Sofern das Gesetz nicht eine persönliche Mitteilung an die Aktionäre vorschreibt, kann der Verwaltungsrat Mitteilungen durch einmalige Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt vornehmen. Schriftliche Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen brieflich an die letzte im Aktienbuch eingetragene Adresse des Aktionärs bzw. Nutzniessers. Sofern weder das Gesetz noch diese Statuten zwingend eine schriftliche Mitteilung vorschreiben, kann die Gesellschaft Mitteilungen auch an die letzte im Aktienbuch eingetragene E-Mail-Adresse des Aktionärs bzw. Nutzniessers zustellen. Gemäss Erklärung vom 25.06.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Claes, Herman, belgischer Staatsangehöriger, in Keerbergen (BE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sahlmann Ibañez, Nicole, spanische Staatsangehörige, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vanderperren, Didier Filip, belgischer Staatsangehöriger, in Zemst (BE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Heinert, Torben, deutscher Staatsangehöriger, in Zufikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.