Master Pack Holding AG

Master Pack Holding AG, in Wattwil, CHE-103.460.611, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 30.11.2015, S.0, Publ. 2509305).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wildhaber, Heinz, von Lichtensteig, Flums und Walenstadt, in Lichtensteig, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Master Pack Holding AG, in Wattwil, CHE-103.460.611, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 252 vom 29.12.2009, S. 20, Publ. 5417818).

Statutenänderung:
19.11.2015.

Zweck neu:
Erwerb und dauernde Verwaltung von Beteiligungen an anderen Unternehmen sowie Ausführung aller damit verbundenen Finanzgeschäfte. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 50'000.00].

Qualifizierte Tatbestände neu:
Verrechnung: Bei der Nachliberierung vom 19.11.2015 werden Forderungen in der Höhe von gesamthaft CHF 50'000.00 verrechnet, wofür die bisher zu 50% liberierten 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 voll liberiert werden.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen des Verwaltungsrates an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 19.11.2015 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Riflori Revisions-GmbH (CH-320.4.018.069-1), in Wittenbach, Revisionsstelle.

Master Pack Holding AG, in Wattwil, CH-320.3.040.244-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 10.12.2007, S. 12, Publ. 4239184).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wildberger, Rosa Maria, von Neunkirch, in Pfungen, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eggler Wildberger, Isabel, von Feusisberg, in Lichtensteig, mit Einzelunterschrift [bisher: Eggler, Isabel, in Schindellegi (Feusisberg), ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Riflori Revisions-GmbH (CH-320.4.018.069-1), in Wittenbach, Revisionsstelle [bisher: Riflori Revisions-GmbH, in Kronbühl (Wittenbach)]. [behördliche Umbenennung].

Master Pack Holding AG, in Wattwil, CH-320.3.040.244-2, Erwerb und dauernde Verwaltung von Beteiligungen an anderen Unternehmen usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 184 vom 24.09.2002, S. 9, Publ. 654938).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wildhaber, Heinz, von Lichtensteig, Flums und Walenstadt, in Lichtensteig, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Master Pack Holding AG, in Wattwil, Erwerb und dauernde Verwaltung von Beteiligungen an anderen Unternehmen sowie Ausführung aller damit verbundenen Finanzgeschäfte, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 29 vom 12.02.1996, S. 831).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wildberger, Thomas, von Neunkirch, in Lichtensteig, Präsident und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Schübelbach, Mitglied und Geschäftsführer];
Mächler, Roland, von Zürich und Altendorf, in Adliswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Master Pack Holding AG, in Wattwil, Bleikenstrasse 98, 9630 Wattwil, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
2.2.1996.

Zweck:
Erwerb und dauernde Verwaltung von Beteiligungen an anderen Unternehmen sowie Ausführung aller damit verbundenen Finanzgeschäfte.

Aktienkapital:
Fr.100000.

Liberierung Aktienkapital:
Fr.50000.

Aktien:
100 Namenaktien zu Fr.1000.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief. Falls dem Verwaltungsrat Aktionäre oder deren Adressen nicht bekannt sind und das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorsieht, können Mitteilungen und Einladungen durch einmalige Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) erfolgen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Wildberger, Thomas, von Neunkirch, in Schübelbach, Mitglied und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Eggler, Isabel, von Feusisberg, in Schindellegi (Feusisberg), mit Kollektivprokura zu zweien;
Wildberger, Rosa Maria, von Neunkirch, in Pfungen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Riflori Revisions-GmbH, in Kronbühl (Wittenbach), Revisionsstelle.