Maderas Handels AG

Maderas Handels AG, in Baar, CHE-103.885.318, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 09.06.2011, S.0, Publ. 6198382).

Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00]. Die Inhaberaktien sind am 01.05.2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden;
die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.

Maderas Handels AG, in Baar, CH-020.3.916.655-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 08.04.2004, S. 19, Publ. 2206002).

Statutenänderung:
09.12.2010.

Zweck neu:
Vertrieb von Ausrüstungsgegenständen, insbesondere auf dem Gebiete der Einrichtungen von Wohnstätten mit Möbel aller Art, Teppichen und sonstigem Wohnbedarf;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder, sofern die Namen und Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind, per Brief, E-Mail oder Telefax. Mit Erklärung vom 09.12.2010 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weisskopf, Peter, von Zürich, in Opfikon, Revisionsstelle.

Maderas Handels AG, in Zürich, Handel mit und der Vertrieb von Ausrüstungsgegenständen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 51 vom 17.03.2003, S. 17, Publ. 905874). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Baar (SHAB Nr. 69 vom 08.04.2004, S. 19) im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

Maderas Handels AG, Sitz [bisher: Zürich ], Handel mit und der Vertrieb von Ausrüstungsgegenständen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 51 vom 17.03.2003, Seite 17).

Statutenänderung:
31.03.2004.

Sitz Neu:
Baar.

Domizil Neu:
Sihlbruggstrasse 105, 6340 Baar.

Zweck Neu:
Handel mit und Vertrieb von Ausrüstungsgegenständen, insbesondere auf dem Gebiete der Einrichtungen von Wohnstätten mit Möbel aller Art, Teppichen und sonstigem Wohnbedarf;
kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Vertretungen übernehmen, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnungen vornehmen, Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen sowie Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern.

Aktienkapital Bisher:
CHF 100'000.

Liberierung:
CHF 100'000, 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.

Publikationsorgan Bisher:
SHAB.

Eingetragene Personen Bisher:
Weisskopf, Peter, Heimat Zürich, in Opfikon, Revisionsstelle;
Weber, Willy, Heimat Zürich, in Langnau am Albis, Mitglied mit Einzelunterschrift.

Maderas Handels AG, in Zürich, Handel mit und der Vertrieb von Ausrüstungsgegenständen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 24.12.1998, S. 8800).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Albertini, Dr. Andreas, von Chur und La Punt-Chamues-ch, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weber, Willy, von Zürich, in Langnau am Albis, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Maderas Handels AG, in Zürich, Handel mit und der Vertrieb von Ausrüstungsgegenständen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 11 vom 17.01.1996, S. 320).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schatzmann Inkasso + Treuhand AG, in Schlieren, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weisskopf, Peter, von Zürich, in Opfikon, Revisionsstelle.

Maderas Handels AG, in Zürich, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.240 vom 11.12.1995 S.6722).

Statutenänderung:
13.11.1995, 1.12.1995.

Zweck neu:
Handel mit und der Vertrieb von Ausrüstungsgegenständen, insbesondere auf dem Gebiet der Einrichtungen von Wohnstätten mit Möbeln aller Art, Teppichen und sonstigem Wohnbedarf;
kann sich an anderen Unternehmen beteiligen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch Veröffentlichung im Publikationsorgan oder, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt und die Namen und Adressen aller Aktionäre bekannt sind, durch eingeschriebenen Brief oder telegraphisch.

Maderas Handels AG, in Zürich, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.249 vom 25.10.1985 S.4014).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heller, Daniel, argentinischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weber, Willy, von Zürich, in Langnau am Albis, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: Mitglied);
Schatzmann Inkasso + Treuhand AG, in Schlieren, Revisionsstelle.