Madal Bal Holding AG

Madal Bal Holding AG, bisher in Weggis, CHE-112.994.604, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 221 vom 13.11.2009, Publ. 5341672).

Statutenänderung:
16.09.2020.

Sitz neu:
Ehrendingen.

Domizil neu:
Am Bach 1, 5420 Ehrendingen.

Zweck neu:
Erwerb, Verwaltung, Kontrolle und Verwertung von Beteiligungen, Übernahme von Treuhandfunktionen aller Art, Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Grundeigentum, Lizenzen, Patenten und anderen Immaterialgüterrechten;
kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktien neu:
1'500 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 1'500 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Gemäss Sacheinlage- und Sachübernahmevertrag vom 23.06.2006 übernimmt die Gesellschaft von Andreas Roger Beyer, von Opfikon, in Weggis, sämtliche 100 Namenaktien zu CHF 500.-- sowie sämtliche 900 Inhaberaktien zu CHF 500.-- der Madal Bal AG, in Ehrendingen (CHE-105.871.356), sämtliche Stammeinlagen von EUR 767'000.-- der Madal Bal GmbH, in München (DE), die einzige Stammeinlage von EUR 145'345.67 der Madal Bal AG & Co. Gesellschaft m.b.H., in Wien (AT), 95% der Stammeinlagen von EUR 46'800.-- der Madal Bal srl, in Milano (IT) und sämtliche Stammeinlagen von EUR 136'140.-- der Madal Bal B.V., in Zaandam (NL), zum Gesamtpreis von CHF 2'206'634.66, wofür 1'500 Inhaberaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben und CHF 706'634.66 als Forderung gutgeschrieben werden.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beyer, Andreas Roger, von Opfikon, in Ehrendingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Weggis].

Madal Bal Holding AG, in Weggis, CHE-112.994.604, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 221 vom 13.11.2009, S.11, Publ. 5341672). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Ehrendingen im Handelsregister des Kantons Aargau eingetragen und im Handelsregister des Kantons Luzern von Amtes wegen gelöscht.

Madal Bal Holding AG, in Weggis, CH-100.3.786.582-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 218 vom 09.11.2006, S. 8, Publ. 3628620).

Statutenänderung:
30.10.2009. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Finova Partners AG, in Luzern, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mondgenast, Marianne, von Fürstenau, in Ehrendingen, mit Einzelprokura;
Refina Treuhand AG Horw, in Horw (CH-100.3.009.065-9), Revisionsstelle.

Madal Bal Holding AG, in Weggis, CH-100.3.786.582-7, Erwerb, Verwaltung, Kontrolle und Verwertung von Beteiligungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 30.06.2006, S. 11, Publ. 3440648).

Domizil richtig:
c/o Andreas Roger Beyer, Chriesistrasse 1, 6353 Weggis.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beyer, Andreas Roger, von Opfikon, in Weggis, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied];
Corradini, Gianluca, von Sent, in Milano (IT), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Prankl, Leopold Peter, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Senkyr, Petr, tschechischer Staatsangehöriger, in Zlin (CZ), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Madal Bal Holding AG (Madal Bal Holding SA) (Madal Bal Holding Ltd.), in Weggis, CH-100.3.786.582-7, c/o Andreas Roger Beyer, Chriesistrasse 1, 6153 Weggis, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
23.06.2006.

Zweck:
Erwerb, Verwaltung, Kontrolle und Verwertung von Beteiligungen;
Übernahme von Treuhandfunktionen aller Art;
Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Grundeigentum, Lizenzen, Patenten und anderen Immaterialgüterrechten.

Aktienkapital:
CHF 1'500'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 1'500'000.--.

Aktien:
1'500 Inhaberaktien zu CHF 1'000.--.

Qualifizierte Tatbestände:
Gemäss Sacheinlage- und Sachübernahmevertrag vom 23.06.2006 übernimmt die Gesellschaft von Andreas Roger Beyer, von Opfikon, in Weggis, sämtliche 100 Namenaktien zu CHF 500.-- sowie sämtliche 900 Inhaberaktien zu CHF 500.-- der Madal Bal AG, in Ehrendingen (CH-020.3.916.570-3), sämtliche Stammeinlagen von EUR 767'000.-- der Madal Bal GmbH, in München (DE), die einzige Stammeinlage von EUR 145'345.67 der Madal Bal AG & Co. Gesellschaft m.b.H., in Wien (AT), 95% der Stammeinlagen von EUR 46'800.-- der Madal Bal srl, in Milano (IT) und sämtliche Stammeinlagen von EUR 136'140.-- der Madal Bal B.V., in Zaandam (NL), zum Gesamtpreis von CHF 2'206'634.66, wofür 1'500 Inhaberaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben und CHF 706'634.66 als Forderung gutgeschrieben werden.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen durch eingeschriebenen Brief, falls Namen und Adressen der Aktionäre bekannt sind, sonst im SHAB.

Eingetragene Personen:
Beyer, Andreas Roger, von Opfikon, in Weggis, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Finova Partners AG, in Luzern, Revisionsstelle.