M. Wagner AG

M. Wagner AG, in Elsau, CHE-100.316.082, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 66 vom 06.04.2009, S.36, Publ. 4958732).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wagner, Daniel, von Winterthur, in Mainz-Hechtsheim (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Lachen];
Wagner, Roman, von Winterthur und Elsau, in Berg am Irchel, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Elsau].

M. Wagner AG, in Elsau, CH-020.3.928.135-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 158 vom 17.08.1994, S. 4606).

Statutenänderung:
05.03.2009.

Domizil neu:
Im Halbiacker 15, Rümikon, 8352 Elsau.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Übernahme von Bauschreinerarbeiten, der Innenausbau von Liegenschaften, Einbauküchen, das Herstellen von Möbeln sowie der Handel mit Möbeln. Die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern und sich an anderen Unternehmungen der gleichen oder ähnlichen Branche beteiligen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern..

Aktien neu:
180 Namenaktien zu CHF 1'000.00 und 200 Namenaktien zu CHF 100.00 (Stimmrechtsaktien). [bisher: 180 Namenaktien zu CHF 1'000.00 und, 200 Namenaktien zu CHF 100.00].

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [bisher: Uebernahm Aktiven und Passiven der Einzelfirma 'Martin Wagner', in Elsau, gemäss Bilanz per 31.12.1987 zum Preise von CHF 200'000.--, welcher voll auf das Grundkapital angerechnet wurde.].Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen im SHAB. Wenn die Adressen und Namen aller Aktionäre bekannt sind, so dürfen Mitteilungen an die Aktionäre durch eingeschriebenen Brief erfolgen, soweit das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 30.03.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wagner, Josef Martin, von Mosnang und Winterthur, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mannhart + Fehr Treuhand AG, in Schaffhausen, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wagner, Martin Josef, von Winterthur und Elsau, in Elsau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Wagner-Ball, Marianne, von Winterthur und Elsau, in Elsau, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wagner, Daniel, von Winterthur, in Lachen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wagner, Roman, von Winterthur und Elsau, in Elsau, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

M. Wagner AG, in Elsau , Uebernahme von Bauschreinerarbeiten, Innenausbau von Liegenschaften, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.126 vom 3.6.1988 S.2279).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wagner, Martin Josef, von Winterthur und Elsau, in Elsau, Präsident, mit Einzelunterschrift (bisher: von Mosnang und Winterthur, in Elsau, Mitglied);
Wagner, Josef Martin, von Mosnang und Winterthur, in Winterthur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift);
Wagner-Ball, Marianne, von Winterthur und Elsau, in Elsau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mannhart + Fehr Treuhand AG, in Schaffhausen, Revisionsstelle.

M. Wagner AG, in Elsau , Im Halbiacker, Rümikon, Räterschen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
9.5.1988. Zweck. Übernahme von Bauschreinerarbeiten, Innenausbau von Liegenschaften, Einbauküchen, Herstellung von Möbeln sowie Handel mit Möbeln;
kann Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern und sich an anderen Unternehmungen der gleichen oder ähnlichen Branche beteiligen.

Grundkapital:
Fr.200000, voll liberiert, 180Namenaktien zu Fr.1000 und 200 Namenaktien zu Fr.100. Übernimmt das Geschäft der nicht im Handelsregister eingetragenen Einzelfirma "Martin Wagner", in Elsau, gemäss Übernahmebilanz per 31.12.1987 mit Aktiven von Fr.1375435 und Passiven von Fr.1175435 zum Preise von Fr.200000, welcher voll auf das Grundkapital angerechnet werden. Publikationsorgan. SHAB.

Verwaltungsrat:
1 bis 5 Mitglieder.

Ihm gehören mit Einzelunterschrift an:
Josef Martin Wagner, von Mosnang und Winterthur, in Winterthur, Präsident, und Martin Josef Wagner, von Mosnang und Winterthur, in Elsau.