LUSSO FOODS AG

LUSSO FOODS AG, in Thayngen, CH-035.3.000.482-8, Handel mit und Vertrieb von Nahrungsmitteln aller Art usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 24.12.2004, S. 14, Publ. 2608126). Die Aktiven und das Fremdkapital gehen infolge Fusion auf die Unilever Schweiz GmbH, in Thayngen (CH-290.4.014.120-2) über. Die Gesellschaft wird im Handelsregister gelöscht.

LUSSO FOODS AG, in Ostermundigen, CH-035.3.000.482-8, Handel mit und Vertrieb von Nahrungsmitteln aller Art usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 168 vom 03.09.2003, S. 3, Publ. 1154798). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Thayngen (SHAB Nr. 251 vom 24.12.2004, S. 34) im Handelsregister Bern-Mittelland von Amtes wegen gelöscht.

LUSSO FOODS AG, bisher in Ostermundigen, CH-035.3.000.482-8, Handel mit und Vertrieb von Nahrungsmitteln aller Art usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 168 vom 03.09.2003, S. 3, Publ. 1154798).

Gründungsstatuten:
04.11.1980.

Statutenänderung:
9.12.2004.

Sitz neu:
Thayngen.

Domizil neu:
Bahnhofstrasse 19, 8240 Thayngen.

Zweck:
Handel mit und Vertrieb von Nahrungsmitteln aller Art, insbesondere von Speiseeis und weiteren Tiefkühlprodukten sowie Verwertung von Marken, Patenten und Know-how.

Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.--.

Qualifizierte Tatbestände:
[gestrichen: Sacheinlage gemäss Sacheinlagevertrag vom 24.05.1993 und Bilanz per 01.01.1993: Aktiven von CHF 10'548'578.10 und Passiven von CHF 6'598'578.10 zum Preis von CHF 3'950'000.--, wofür Aktien ausgegeben werden.].

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen:
Mitteilungen an die Aktionäre: eingeschriebene Briefe an die im Aktienbuch eingetragene Adresse oder im SHAB.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Urech, Eugen, von Zürich, in Widen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gantenbein, Hans-Jürg, von Grabs, in Goldiwil (Thun), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Basler, Luigi, von Uerkheim, in Ittigen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Habermacher, Herbert, von Rickenbach LU, in Thun, mit Kollektivprokura zu zweien;
Luder, Daniel, von Höchstetten, in Hindelbank, mit Kollektivprokura zu zweien;
Münger, Urs, von Wohlen bei Bern, in Ostermundigen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schweizer, Thomas, von Lampenberg, in Bern, mit Kollektivprokura zu zweien;
Zehnder, Christoph, von Birmenstorf AG, in Therwil, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Seidel, Alex, von Zürich, in Zumikon, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Neuenschwander, Christoph, von Zürich und Höfen, in Kilchberg ZH, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Basler, Adrian, von Uerkheim, in Bern, mit Kollektivprokura zu zweien [wie bisher];
Frick, Stefan, von Oberbüren, in Neuenegg, mit Kollektivprokura zu zweien [wie bisher];
Leutert, Roger, von Ottenbach, in Uttigen, mit Kollektivprokura zu zweien [wie bisher];
Lohri, Jürg, von Tägertschi, in Münsingen, mit Kollektivprokura zu zweien [wie bisher];
Nydegger, Max, von Wahlern, in Steffisburg, mit Kollektivprokura zu zweien [wie bisher];
Studer, Alain, von Bern, in Münsingen, mit Kollektivprokura zu zweien [wie bisher];
Waldburger, Peter, von Teufen AR, in Freidorf TG, mit Kollektivprokura zu zweien [wie bisher];
Wüthrich, Hansjörg, von Trub, in Spiez, mit Kollektivprokura zu zweien [wie bisher];
[wie bisher];
PricewaterhouseCoopers AG, in Bern, Revisionsstelle [wie bisher];
Baumann, Jörg, von Wassen, in Unterengstringen, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Muri bei Bern];
Gisi, Matthias, von Niedergösgen, in Winterthur, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Bern];
Mathys, Philipp, von Linden, in Schaffhausen, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Stettlen];
Seewald, Ralph, von Koppigen, in Winterthur, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Ostermundigen];
Rieser, Daniel, von Affeltrangen, in Dörflingen, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Muri bei Bern].

LUSSO FOODS AG, in Ostermundigen, Handel mit und Vertrieb von Nahrungsmitteln aller Art usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 17.01.2003, S. 3, Publ. 816896).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oswald, Fredy, von Müstair, in Frenkendorf, mit Kollektivprokura zu zweien;
Stooss, Rudolf, von Neuenegg, in Worb, mit Kollektivprokura zu zweien;
Wülser, Martin, von Baden und Linn, in Steffisburg, mit Kollektivprokura zu zweien;
Decuypere, Tijl, von Belgien, in Bolligen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Fahrny, Toja-Fabienne, von Le Locle, in Uetendorf, mit Kollektivprokura zu zweien;
Zimmermann, Yves, von Brunnadern, in Bern, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gisi, Matthias, von Niedergösgen, in Bern, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Mathys, Philipp, von Linden, in Stettlen, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Schliern bei Köniz, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].

Pierrot-Lusso AG, in Ostermundigen, Handel mit und Vertrieb von Nahrungsmitteln aller Art, insbesondere Speiseeis usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 185 vom 25.09.2002, S. 2, Publ. 656612).

Statutenänderung:
20.12.2002.

Firma neu:
LUSSO FOODS AG.

Zweck neu:
Handel mit und Vertrieb von Nahrungsmitteln aller Art, insbesondere von Speiseeis und weiteren Tiefkühlprodukten sowie Verwertung von Marken, Patenten und Know-how;
kann Immobilien erwerben, verwalten und veräussern, sich an andern Unternehmen mit gleichen und verwandten Tätigkeitsbereichen beteiligen oder für solche Unternehmen Geschäftsführungsfunktionen übernehmen. Ein allfälliger Nebenzweck ist aus den Statuten ersichtlich.

Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.-- [bisher: 8'000 Namenaktien zu CHF 12.50].

Mitteilungen an die Aktionäre:
eingeschriebene Briefe an die im Aktienbuch eingetragene Adresse oder im SHAB.

Vinkulierung:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Conus, Jean Marie, von Cheyres und Vuarmarens, in Murten, mit Kollektivprokura zu zweien;
Lüthi, Paul, von Lauperswil, in Steffisburg, mit Kollektivprokura zu zweien;
Bertschy, Beat, von Düdingen, in Bösingen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Rieser, Peter, von Tobel-Tägerschen, in Gwatt (Thun), mit Kollektivprokura zu zweien;
Straub, André, von Wanzwil, in Muri bei Bern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
van Herterijck, Herman P.M., belgischer Staatsangehöriger, in Leefdaal-Berten (B), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Seidel, Alex, von Zürich, in Zumikon, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Urech, Eugen, von Zürich, in Widen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Basler, Adrian, von Uerkheim, in Bern, mit Kollektivprokura zu zweien;
Rieser, Daniel, von Affeltrangen, in Muri bei Bern, mit Kollektivprokura zu zweien;
Zimmermann, Yves, von Brunnadern, in Bern, mit Kollektivprokura zu zweien.

Pierrot-Lusso AG, in Ostermundigen, Handel mit und Vertrieb von Nahrungsmitteln aller Art usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 11.06.2002, S. 2, Publ. 505192).

Statutenänderung:
4.07.2002.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.-- [bisher: CHF 8'000'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.--.

Aktien neu:
8'000 Namenaktien zu CHF 12.50 [bisher: 8000 Namenaktien zu CHF 1000.--]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 4.7.2002 wird der Nennwert der 8'000 Namenaktien zu CHF 1'000.-- auf CHF 12.50 herabgesetzt und je CHF 987.50 pro Aktie zurückbezahlt;
die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 16.9.2002 festgestellt.

Pierrot-Lusso AG, in Ostermundigen, Handel mit und Vertrieb von Nahrungsmitteln aller Art, insbesondere Speiseeis usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 55 vom 20.03.2002, S. 3, Publ. 391620).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Furer, Tony, von Heiligenschwendi, in Gwatt (Thun), mit Kollektivprokura zu zweien;
Wegmüller, Kurt, von Walkringen, in Boll, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumann, Jörg, von Wassen, in Muri bei Bern, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Seewald, Ralph, von Koppigen, in Ostermundigen, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Horgen, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Frick, Stefan, von Oberbüren, in Neuenegg, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Oberuzwil];
Leutert, Roger, von Ottenbach, in Uttigen, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Thun];
Luder, Daniel, von Höchstetten, in Hindelbank, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Bern].

Pierrot-Lusso AG, in Ostermundigen, Handel mit und Vertrieb von Nahrungsmitteln aller Art, insbesondere Speiseeis usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 82 vom 30.04.2001, S. 3178).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lupi, Ramon, von Coldrerio, in Thun, mit Kollektivprokura zu zweien;
Polet, Robert, Bram, von den Niederlanden, in BR Bilthoven (NL), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Radke, Uwe, von Deutschland, in Ostermundigen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Hegglin, Beat, von Menzingen, in Gutenswil, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
van Herterijck, Herman P.M., belgischer Staatsangehöriger, in Leefdaal-Berten (B), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Pierrot-Lusso AG, in Ostermundigen, Handel mit und Vertrieb von Nahrungsmitteln aller Art, insbesondere Speiseeis usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 159 vom 17.08.2000, S. 5605).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kurath, Roberto, von Flums, in Riedikon, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schmidt, Peter, von Zürich, in Kloten, mit Kollektivprokura zu zweien;
Reber, Christian, von Schangnau, in Ried bei Kerzers, mit Kollektivprokura zu zweien;
Durand-Martinez, Maria del Carmen, von Spanien, in Thun, mit Kollektivprokura zu zweien;
Weber, Hans Peter, von Zürich und Erlenbach ZH, in Hedingen, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Egli, Guido, von Luzern, in Meggen, Präsi dent, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Straub, André, von Wanzwil, in Muri bei Bern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fahrny, Toja-Fabienne, von Le Locle, in Uetendorf, mit Kollektivprokura zu zweien;
Frick, Stefan, von Oberbüren, in Oberuzwil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Gisi, Matthias, von Niedergösgen, in Bern, mit Kollektivprokura zu zweien;
Mathys, Philipp, von Linden, in Schliern bei Köniz, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schweizer, Thomas, von Lampenberg, in Bern, mit Kollektivprokura zu zweien;
Seewald, Ralph, von Koppigen, in Horgen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Zehnder, Christoph, von Birmenstorf AG, in Therwil, mit Kollektivprokura zu zweien.

Pierrot-Lusso AG, in O s t e r m u n d i g e n , Handel mit und Vertrieb von Nahrungsmitteln aller Art, insbesondere Speiseeis usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 187 vom 27.09.1999, S. 6592).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aegerter, Peter, von Oberwil im Simmental, in Stettlen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Oechslin, Adi, von Einsiedeln, in Wollerau, mit Kollektivprokura zu zweien;
Rieder, Hans-Peter, von Gysenstein, in Steffisburg, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schärer, Hans-Rudolf, von Vordemwald, in Safnern, mit Kollektivprokura zu zweien;
Sierro, Alain Dr., von Vex, in Worb, mit Kollektivprokura zu zweien;
Hadorn, Franz, von Toffen, in Grosshöchstetten, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fallegger, Rico, von Hasle LU, in Steinhausen, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Egli, Guido, von Luzern, in Meggen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Decuypere, Tijl, von Belgien, in Bolligen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Hegglin, Beat, von Menzingen, in Gutenswil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Münger, Urs, von Wohlen bei Bern, in Ostermundigen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Rieser, Peter, von Tobel-Tägerschen, in Gwatt (Thun), mit Kollektivprokura zu zweien.