Luce Beteiligungen AG

Luce Beteiligungen AG, in St. Gallen, CHE-110.133.175, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 50 vom 13.03.2023, Publ. 1005698852).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Messoro AG, in St. Gallen (CHE-110.056.528), gemäss Fusionsvertrag vom 06.04.2023 und Bilanz per 31.12.2022. Aktiven von CHF 12'304'318.09 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 2'300.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Luce Beteiligungen AG, in St. Gallen, CHE-110.133.175, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 17.06.2020, Publ. 1004912748).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cellere, Marco, von Wittenbach, in Niederteufen (Teufen (AR)), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Herisau];
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-364.598.872), in St. Gallen, Revisionsstelle [bisher: PricewaterhouseCoopers AG (CH-320.9.045.078-2)]. [Anpassung betr. Revisionsstelle aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften].

Luce Beteiligungen AG, in St. Gallen, CHE-110.133.175, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 156 vom 15.08.2017, S.0, Publ. 3697605).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cellere, Elio, von Wittenbach, in St.Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cellere, Ludwig, von Wittenbach, in Wittenbach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Engel-Cellere, Marina Bianca, von Fischbach-Göslikon, in Comano, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Luce Beteiligungen AG, in St. Gallen, CHE-110.133.175, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 16.02.2017, Publ. 3352775).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cellere, Marco, von Wittenbach, in Herisau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Adlikon b. Regensdorf].

Luce Beteiligungen AG, in St. Gallen, CHE-110.133.175, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 08.07.2010, S. 15, Publ. 5717352).

Domizil neu:
c/o Cellere Verwaltungs AG, Hodlerstrasse 2, 9008 St. Gallen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lütolf-Cellere, Bianca, von Wittenbach, in St. Margrethen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Cellere, Bianca, in St.Gallen].

Luce Beteiligungen AG, in St. Gallen, CH-320.3.053.661-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 04.07.2003, S. 11, Publ. 1066082).

Statutenänderung:
18.06.2010.

Aktienkapital neu:
CHF 200'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 200'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
200'000 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cellere, Ludwig, von Wittenbach, in Wittenbach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher:in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Cellere, Elio, von Wittenbach, in St.Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cellere, Bianca, von Wittenbach, in St.Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cellere, Marco, von Wittenbach, in Adlikon b. Regensdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Engel, Alexander, von Fischbach-Göslikon, in Comano, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
PricewaterhouseCoopers AG (CH-320.9.045.078-2), in St. Gallen, Revisionsstelle [bisher:PricewaterhouseCoopers AG].

Luce Beteiligungen AG, in St. Gallen, c/o Cellere Verwaltungs AG, Lukasstrasse 21, 9009 St. Gallen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
25.06.2003.

Zweck:
Halten von Beteiligungen und Erbringung von Management-Leistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Liegenschaften erwerben, halten, vermieten, verpachten, belehnen und veräussern.

Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.--.

Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung 11'973 Namenaktien zu CHF 100.-- und 544 Namenaktien zu CHF 1'000.-- der Aktiengesellschaft Cellere, in St. Gallen, zum Preise von CHF 1'741'300.--, wofür 1'000 Namenaktien zu CHF 100.-- ausgegeben und CHF 1'641'300.-- als Forderung gutgeschrieben werden.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Cellere, Ludwig, von Wittenbach, in St. Gallen, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
PricewaterhouseCoopers AG, in St. Gallen, Revisionsstelle.