Lonstroff AG

Lonstroff AG, in Merenschwand, CHE-113.640.735, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 25 vom 06.02.2024, Publ. 1005953996).

Statutenänderung:
31.01.2024.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Vermarktung von Produkten, Produktionsverfahren und Know-how im Bereich von Elastomeren und Kunststoffen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Sie kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum und Immaterialgüterrechte erwerben, belasten, lizenzieren, veräussern und verwalten. Sie kann zudem ihren direkten oder indirekten Mutter-, Schwester- und Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren (einschliesslich im Rahmen von Cash-Pooling und Zero Balancing-Vereinbarungen) und für eigene Verbindlichkeiten sowie solche von anderen Gesellschaften eigene Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignung von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jeglicher Art. Dies auch unter Vorzugskonditionen, ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung 507'800 Inhaberaktien zu CHF 2.20 der Lonstroff Holding AG, in Buchs AG (CHE-101.195.645) gemäss Sachübernahmevertrag vom 14.05.2007, zum Preise von CHF 24'263'000.--.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder per E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Asahino, Masahiro, japanischer Staatsangehöriger, in Lenzburg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hasani, Maurice, französischer Staatsangehöriger, in Zürich, Vizepräsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hashimoto, Masanori, japanischer Staatsangehöriger, in Rüschlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Saito, Toru, japanischer Staatsangehöriger, in Tokio (JP), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Andresen, Henning Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Flexas, Nicolas Marie, französischer Staatsangehöriger, in Hünenberg, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Arndt, Henning, deutscher Staatsangehöriger, in Icking (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Lonstroff AG, in Merenschwand, CHE-113.640.735, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 12 vom 18.01.2024, Publ. 1005938032).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Abdel Qader, Karim, italienischer Staatsangehöriger, in Adliswil, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Lonstroff AG, in Merenschwand, CHE-113.640.735, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 169 vom 01.09.2023, Publ. 1005829078).

Statutenänderung:
10.01.2024.

Aktienkapital neu:
CHF 13'000'000.00 [bisher: CHF 12'000'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 13'000'000.00 [bisher: CHF 12'000'000.00].

Aktien neu:
13'000'000 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 12'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00].

Qualifizierte Tatbestände neu:
Verrechnung: Die Gesellschaft verrechnet bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 10.01.2024 Forderungen in der Höhe von CHF 83'849'380.00, wofür 1'000'000 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden.