LION E-Mobility AG

LION E-Mobility AG, in Zug, CHE-284.813.547, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 35 vom 20.02.2025, Publ. 1006262452).

Statutenänderung:
26.06.2025. Die Generalversammlung hat das Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst. [bisher: Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kalusa, Dr. Christian, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter/nUnterrubrik: Einladung zur Generalversammlung/nPublikationsdatum: SHAB 04.06.2025/nÖffentlich einsehbar bis: 04.06.2026/nMeldungsnummer: UP04-0000007276/nPublizierende Stelle/nlic. iur. Stephan Kamer, Poststrasse 14.

6300 Zug/nEinladung zur ordentlichen Generalversammlung/nLION E-Mobility AG/nBetroffene Organisation:
/nLION E-Mobility AG/nCHE-284.813.547/nChamerstrasse 172/n6300 Zug/nAngaben zur Generalversammlung:/n26.06.2025, 11.00 Uhr, Poststrasse 14, 6302 Zug/Schweiz/n(Räumlichkeiten Weber Kamer Koller - Anwaltskanzlei + Notariat/nEinladungstext/Traktanden:/nEINLADUNG ZUR ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG 2025/nLION E-MOBILITY AG MIT SITZ IN ZUG/nam Donnerstag, 26. Juni 2025, 11.00 Uhr, Poststrasse 14, 6302 Zug/Schweiz/n(Räumlichkeiten Weber Kamer Koller - Anwaltskanzlei + Notariat)/nTagesordnungspunkte und Anträge des Verwaltungsrates:/nI. Feststellungen der Anwesenden und Vorsitz/nII. Protokoll der Generalversammlung vom 27. Juni 2024/nAntrag des Verwaltungsrates: Das Protokoll der Generalversammlung vom 27. Juni/n2024 sei zu genehmigen./nIII. Jahresbericht 2024/nAntrag des Verwaltungsrates: Der Jahresbericht sei zu genehmigen./nDer Jahresbericht 2024 steht auf der Webseite von LION E-Mobility AG unter/nhttps://lionemobility.com/en/shareholders-meeting/ zur Verfügung./nIV. Jahresrechnung 2024 und Verwendung des Bilanzergebnisses/nAntrag des Verwaltungsrates: Die Jahresrechnung 2024 sei zu genehmigen und der/nJahresverlust von CHF 736'466 sei auf die neue Rechnung vorzutragen./nDie Jahresrechnung 2024 und der Revisionsbericht vom 16. Mai 2025 stehen auf der/nWebseite der LION E-Mobility AG unter/nhttps://lionemobility.com/en/shareholdersmeeting//nzur Verfügung./nV.

Verrechnung der übrigen Kapitalrücklagen/nAntrag des Verwaltungsrats:
Die übrigen Kapitalreserven der Gesellschaft im Betrag/nvon CHF 333,921.00 werden mit den Verlustvortrag verrechnet./nVI. Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für das Jahr 2024/nAntrag des Verwaltungsrates: Den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der/nGeschäftsleitung/nsei für die Tätigkeit im Geschäftsjahr 2024 je einzeln die Entlastung zu/nerteilen./nVII. Wahlen in den Verwaltungsrat/na.

Antrag des Verwaltungsrates:
Herr Alessio Basteri sei als Mitglied und als Präsident/ndes Verwaltungsrates für eine Dauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen/nGeneralversammlung wiederzuwählen./n2/nb.

Antrag des Verwaltungsrates:
Herr Ian Mukherjee sei als Mitglied des/nVerwaltungsrates/nfür eine Dauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung/nwiederzuwählen./nc.

Antrag des Verwaltungsrates:
Herr Dr. Joachim Damasky sei als Mitglied des/nVerwaltungsrates/nfür eine Dauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung/nwiederzuwählen./nd.

Antrag des Verwaltungsrates:
Herr Dr. Christian Kalusa sei als neues Mitglied des/nVerwaltungsrates für eine Dauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen/nGeneralversammlung/nzu wählen./nVIII.

Wiederwahl der Revisionsstelle/nAntrag des Verwaltungsrates:
Es sei die Deloitte AG, Zürich, als Revisionsstelle für/ndas Geschäftsjahr 2025 wiederzuwählen./nIX. Neues Kapitalband im Artikel 3a der Statuten/nAntrag des Verwaltungsrates: Der bestehende Artikel 3a betreffend Kapitalband soll/nin Absatz 1 und 2 durch ein neues Kapitalband ersetzt werden. Der Verwaltungsrat/nwird dabei ermächtigt, das Aktienkapital der Gesellschaft bis zum 25. Juni 2030 jederzeit/noder mehrere Male auf bis zu CHF 2'388'832.29 durch Ausgabe von bis zu/n3'000'000 vollständig zu liberierenden Namenaktien mit einem Nennwert von je/nCHF 0.13 zu erhöhen. Die untere Grenze des Kapitalbandes ist CHF 1'998'832.29./nDie weiteren Bestimmungen in Artikel 3a, insbesondere in Bezug auf die/nAusgabebedingungen,/nbleiben unverändert./nX.

Vergütung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung/nDer vollständige Vergütungsbericht ist auf der Webseite der LION E-Mobility AG unter/nhttps:
//lionemobility.com/en/shareholders-meeting/ verfügbar.

Gestützt darauf/nbeantragt/nder Verwaltungsrat folgendes:
/na.

Antrag des Verwaltungsrates:
Die Vergütung des Verwaltungsrates für das Jahr 2024/nentsprechend Vergütungsbericht sei zu genehmigen./nb.

Antrag des Verwaltungsrates:
Der Vorschlag des Vergütungsausschusses für die/nmaximale Vergütung des Verwaltungsrates für das Jahr 2025 sei zu genehmigen./nXI.

Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses/nAntrag des Verwaltungsrates:
Wiederwahl je einzeln des Vergütungsausschusses (a)/nAlessio Basteri und (b) Ian Mukherjee und (c) Dr. Christian Kalusa als Mitglieder des/nVergütungsausschusses für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen/nGeneralversammlung./nXII. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters/n3/nAntrag des Verwaltungsrates: Wahl der Thiliv GmbH, Haldenstrasse 16, 6300 Zug,/nals unabhängige Stimmrechtsvertreterin mit dem Recht der Substitution für eine/nAmtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung./nStimmabgabe an der Generalversammlung:/nAktionärinnen und Aktionäre können ihre Aktionärsrechte an der Generalversammlung/nauch/nüber die unabhängige Stimmrechtsvertreterin ausüben. Die Stimmabgabe erfolgt/ngestützt auf/ndie Zustellung der folgenden Dokumente an Pascal Bucher, Thiliv GmbH, Haldenstrasse/n16,/n6300 Zug, nicht später als am 24. Juni 2025, 11.59 Uhr MESZ (eintreffend)./na Eine schriftliche Verwahrungsbescheinigung der depotführenden Bank zwecks/nNachweis der Aktionärsstellung und der Anzahl gehaltener Namenaktien der LION/nE-Mobility AG einschliesslich einer Sperrbescheinigung (Sperrvermerk bis und mit/n26. Juni 2025)./nb. Durch Unterzeichnung der Stimminstruktionen (Beilage verfügbar unter/nhttps://lionemobility.com/en/shareholders-meeting/) einschliesslich die Bestätigung/nbetreffend die nicht Verfügung über die Namenaktien der LION E-Mobility AG./nBei Fragen oder Unklarheiten zur Stimmabgabe stehen Ihnen der Verwaltungsrat wie/nauch/ndie unabhängige Stimmrechtsvertreterin gerne zur Verfügung./nZug, 3. Juni 2025/nDer Verwaltungsrat der LION E-Mobility AG:/nEINLADUNG ZUR ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG 2025/nLION E-MOBILITY AG MIT SITZ IN ZUG/nam Donnerstag, 26. Juni 2025, 11.00 Uhr, Poststrasse 14, 6302 Zug/Schweiz/n(Räumlichkeiten Weber Kamer Koller - Anwaltskanzlei + Notariat)/nTagesordnungspunkte und Anträge des Verwaltungsrates:/nI. Feststellungen der Anwesenden und Vorsitz/nII. Protokoll der Generalversammlung vom 27. Juni 2024/nAntrag des Verwaltungsrates: Das Protokoll der Generalversammlung vom 27. Juni/n2024 sei zu genehmigen./nIII. Jahresbericht 2024/nAntrag des Verwaltungsrates: Der Jahresbericht sei zu genehmigen./nDer Jahresbericht 2024 steht auf der Webseite von LION E-Mobility AG unter/nhttps://lionemobility.com/en/shareholders-meeting/ zur Verfügung./nIV. Jahresrechnung 2024 und Verwendung des Bilanzergebnisses/nAntrag des Verwaltungsrates: Die Jahresrechnung 2024 sei zu genehmigen und der/nJahresverlust von CHF 736'466 sei auf die neue Rechnung vorzutragen./nDie Jahresrechnung 2024 und der Revisionsbericht vom 16. Mai 2025 stehen auf der/nWebseite der LION E-Mobility AG unter https://lionemobility.com/en/shareholders-/nmeeting/ zur Verfügung./nV.

Verrechnung der übrigen Kapitalrücklagen/nAntrag des Verwaltungsrats:
Die übrigen Kapitalreserven der Gesellschaft im Betrag/nvon CHF 333,921.00 werden mit den Verlustvortrag verrechnet./nVI. Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für das Jahr 2024/nAntrag des Verwaltungsrates: Den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Ge-/nschäftsleitung sei für die Tätigkeit im Geschäftsjahr 2024 je einzeln die Entlastung zu/nerteilen./nVII. Wahlen in den Verwaltungsrat/na.

Antrag des Verwaltungsrates:
Herr Alessio Basteri sei als Mitglied und als Präsident/ndes Verwaltungsrates für eine Dauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen/nGeneralversammlung wiederzuwählen./n2/nb.

Antrag des Verwaltungsrates:
Herr Ian Mukherjee sei als Mitglied des Verwaltungsra-/ntes für eine Dauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversamm-/nlung wiederzuwählen./nc.

Antrag des Verwaltungsrates:
Herr Dr. Joachim Damasky sei als Mitglied des Verwal-/ntungsrates für eine Dauer bis zum Abschl

LION E-Mobility AG, in Zug, CHE-284.813.547, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 49 vom 11.03.2024, Publ. 1005982115).

Statutenänderung:
22.01.2025.

Aktienkapital neu:
CHF 1'998'832.29 [bisher: CHF 1'608'832.29].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'998'832.29 [bisher: CHF 1'608'832.29].

Aktien neu:
15'375'633 Namenaktien zu CHF 0.13 [bisher: 12'375'633 Namenaktien zu CHF 0.13]. Ordentliche Kapitalerhöhung innerhalb des Kapitalbandes.

Qualifizierte Tatbestände neu:
Ordentliche Kapitalerhöhung innerhalb des Kapitalbandes durch Verrechnung von Forderungen von insgesamt EUR 1'887'000.00, wofür 3'000'000 Namenaktien zu CHF 0.13 ausgegeben werden.