Klinik am Rosenberg Heiden AG

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter/nUnterrubrik: Einladung zur Generalversammlung/nPublikationsdatum: SHAB 18.07.2025/nÖffentlich einsehbar bis: 18.07.2026/nMeldungsnummer: UP04-0000007353/nPublizierende Stelle/nKPMG AG, Badenerstrasse 172.

8004 Zürich/nIm Auftrag von:
/nKlinik am Rosenberg Heiden AG/nEinladung zur ordentlichen Generalversammlung/nKlinik am Rosenberg Heiden AG/nBetroffene Organisation:/nKlinik am Rosenberg Heiden AG/nCHE-107.939.344/nHasenbühlstrasse 11/n9410 Heiden/nAngaben zur Generalversammlung:/n20.08.2025, 17.30 Uhr, Klinik Am Rosenberg, Hasenbühlstrasse 11, Heiden.

Blauer Saal/nEinladungstext/Traktanden:
/n1. Lagebericht und Jahresrechnung betreffend das Geschäftsjahr 2024/25 sowie/n Kenntnisnahme vom Bericht der Revisionsstelle/n2. Verwendung des Bilanzergebnisses/n3. Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr/n 2024/2025/n4. Wahlen/n 4.1. Verwaltungsrat/n - Kenntnisnahme Rücktritt Pierre-Antoine Binard als Mitglied des Verwaltungsrates/n - Wiederwahl Dr. Daniel Liedtke als Mitglied des Verwaltungsrats/n 4.2. Revisionsstelle/n - Wiederwahl Ernst & Young AG, Zürich, als Revisionsstelle/n5.

Fusion:
Genehmigung des Fusionsvertrags zwischen der Klinik am Rosenberg Heiden/n AG und der Hirslanden Klinik Am Rosenberg AG vom 8. Juli 2025/n Bemerkungen: Gemäss Fusionsvertrag wird die Klinik am Rosenberg Heiden AG von der/n Hirslanden Klinik Am Rosenberg AG absorbiert. Die Minderheitsaktionäre der Klinik am/n Rosenberg Heiden AG erhalten ausschliesslich eine Barabfindung, scheiden durch die/n Fusion aus und werden nicht zu Aktionären der Hirslanden Klinik Am Rosenberg AG. Für/n weitere Informationen zur beantragten Fusion wird auf den Fusionsbericht verwiesen./n6. Varia/n Die Aktionäre können vom 21. Juli 2025 bis und mit 19. August 2025 Einsicht in die/n Fusionsunterlagen nehmen, bevor die Beschlussfassung durch die Generalversammlung/n erfolgt (vgl. Art. 16 FusG). Die Einsicht kann am Sitz der Gesellschaft an der/n/n Hasenbühlstrasse 11, 9410 Heiden genommen werden. Wir bitten Sie, sich vorab/n telefonisch unter Tel. 071 282 76 82 oder per Email an/n/nSekretariatMES.ostschweiz@hirslanden.ch anzumelden./n

Klinik am Rosenberg Heiden AG, in Heiden, CHE-107.939.344, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 206 vom 23.10.2024, Publ. 1006161028).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Binard, Pierre-Antoine, französischer Staatsangehöriger, in Préverenges, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Liedtke, Dr. Daniel, von Niederlenz, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gugolz, Marco, von Meilen, in Wollerau, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Klinik am Rosenberg Heiden AG, in Heiden, CHE-107.939.344, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 180 vom 18.09.2023, Publ. 1005840116).

Statutenänderung:
03.09.2024.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Betrieb der Klinik am Rosenberg in Heiden sowie die Erbringung aller damit im Zusammenhang stehenden infrastrukturellen, administrativen und personellen Leistungen. Die Gesellschaft kann Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten sowie sich an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen auf schriftlichem Weg oder in elektronischer Form an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen der Aktionäre;
alternativ kann der Verwaltungsrat, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, Mitteilungen auch durch einmalige Veröffentlichung im Publikationsorgan vornehmen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Studer, Stephan, von Langnau im Emmental, in Belmont-sur-Lausanne, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle.