Jaermann & Stübi AG

Jaermann & Stübi AG, à Neuchâtel, CHE-112.490.321 (FOSC du 08.05.2019, p. 0/1004625825). Les pouvoirs de Wehrli Pierre Yves sont radiés. Signature individuelle a été conférée à Brodard Dimitri, de La Roche, à Neuchâtel.

Jaermann & Stübi AG, à Neuchâtel, CHE-112.490.321 (FOSC du 29.05.2018, p. 0/4255481). Les pouvoirs de Schubiger Franz Karl et de Wechsler Daniel sont radiés. Signature individuelle a été conférée à Wehrli Pierre Yves, de Genève, à Corcelles-Cormondrèche.

Jaermann & Stübi AG, in Rapperswil-Jona, CHE-112.490.321, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 05.04.2018, Publ. 4152185). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Neuenburg im Handelsregister des Kantons Neuenburg eingetragen und im Handelsregister des Kantons St. Gallen von Amtes wegen gelöscht.

Jaermann & Stübi AG (Jaermann & Stübi SA) (Jaermann & Stübi Ltd), à Rapperswil-Jona, CHE-112.490.321 (FOSC du 05.04.2018, p. 0).

Nouveau siège:
Neuchâtel, rue de l'Evole 19, 2000 Neuchâtel. Statuts modifiés le 15.05.2018. Reprise des données du registre du commerce du siège précédent au sens de l'article 123 al. 6 ORC: But: développement, conception et production de montres, de bijoux et d'accessoires ainsi que la commercialisation et la vente sous son propre nom;
fournir des services à des tiers ou a des sociétés du groupe et organiser des événements (en particulier, dans le domaine de la gestion d'événements et d'infrastructures) (pour but complet, cf. statuts).

Capital-actions:
CHF 1'501'500, entièrement libéré, divisé en 3'500 actions de CHF 429, nominatives. Montant libéré par compensation de créance lors de l'augmentation du capital du 26.06.2008: CHF 186'000, en échange de 186 actions au porteur de CHF 1'000. Montant libéré par compensation de créance lors de l'augmentation du capital du 14.10.2009: CHF 250'000, en échange de 250 actions au porteur de CHF 1'000. Montant libéré par compensation de créance lors de l'augmentation du capital du 23.02.2010: CHF 700'000, en échange de 700 actions au porteur de CHF 1'000. Montant libéré par compensation de créance lors de l'augmentation du capital du 21.09.2012: CHF 1'295'000, en échange de 1'295 actions au porteur de CHF 1'000. Montant libéré par compensation de créance lors de l'augmentation du capital du 21.11.2014: CHF 700'000, en échange de 700 actions au porteur de CHF 1'000. Lors de la réduction du capital-actions du 27.06.2016, la valeur nominale des 3'500 actions au porteur a été réduite de CHF 1'000 à CHF 429 pour supprimer un excédent de passifs au bilan.

Organe de publication:
Feuille officielle suisse du commerce.

Communications aux actionnaires:
par lettre aux actionnaires inscrits dans le registre des actions.

Administration:
Patel Nilesh Chimanbhai, de Grande-Bretagne, à Chipstead, GB, président, Miyazaki Midori, du Japon, à Tokyo, Japon, et O'Brien Kevin Girard, des Etats-Unis, à Fort Worth, USA, lesquels signent collectivement à deux. Signature individuelle de Schubiger Franz Karl, de Uznach, à Rapperswil-Jona et signature collective à deux de Wechsler Daniel, de Willisau, à Bassins.

Organe de révision:
'Wettstein & Partner Treuhand AG' (CHE-109.664.508), à Rapperswil-Jona.

Jaermann & Stübi AG, in Rapperswil-Jona, CHE-112.490.321, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 240 vom 11.12.2017, Publ. 3922797).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wettstein & Partner Treuhand AG (CHE-109.664.508), in Rapperswil-Jona, Revisionsstelle [bisher: Wettstein & Partner Treuhand GmbH (CHE-109.664.508), in Jona (Rapperswil-Jona)].

Jaermann & Stübi AG, in Rapperswil-Jona, CHE-112.490.321, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2017, Publ. 3605237).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Derungs Treuhandgesellschaft AG (CH-020.9.000.200-4), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wettstein & Partner Treuhand GmbH (CHE-109.664.508), in Jona (Rapperswil-Jona), Revisionsstelle.

Jaermann & Stübi AG, in Rapperswil-Jona, CHE-112.490.321, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 188 vom 28.09.2016, Publ. 3078211).

Statutenänderung:
12.06.2017.

Zweck neu:
Entwicklung, Design und Produktion von Uhren, Schmuck und Accessoires sowie Vermarktung und Verkauf unter eigenem Namen. Die Gesellschaft kann im Rahmen des Hauptzwecks Dienstleistungen an Dritte oder Gruppengesellschaften erbringen, Anlässe organisieren (insbesondere auf dem Gebiete des Event Management und des Facilities Management), im Interesse der Gruppe oder von einzelnen Gruppengesellschaften (inkl. ihrer direkten oder indirekten Muttergesellschaften sowie deren oder ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften) Verträge abschliessen und insbesondere Darlehen oder andere Finanzierungen an solche Gruppengesellschaften gewähren und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder Sicherungsübereignungen und Sicherungsabtretungen von Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien jedwelcher Art, ob gegen Entgelt oder nicht, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und jede Art von Unternehmen erwerben, halten, veräussern oder finanzieren sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern.

Aktien neu:
3'500 Namenaktien zu CHF 429.00. [bisher: 3'500 Inhaberaktien zu CHF 429.00].

Mitteilungen neu:
Einberufung und Mitteilungen erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vanotti, Renato A., von Glarus Nord, in Meilen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Stübi, Pascal, von Egg und Rothenburg, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Diener, Peter, von Hinwil, in Horgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Miyazaki, Midori, japanische Staatsangehörige, in Tokio (JP), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
O'Brien, Kevin, amerikanischer Staatsangehöriger, in Fort Worth (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schubiger, Franz Karl, von Uznach, in Rapperswil-Jona, mit Einzelunterschrift;
Patel, Nilesh, britischer Staatsangehöriger, in Chipstead (GB), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Jaermann & Stübi AG, in Rapperswil-Jona, CHE-112.490.321, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 22.12.2014, Publ. 1893611).

Statutenänderung:
27.06.2016.

Aktienkapital neu:
CHF 1'501'500.00 [bisher: CHF 3'500'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'501'500.00 [bisher: CHF 3'500'000.00].

Aktien neu:
3'500 Inhaberaktien zu CHF 429.00. [bisher: 3'500 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 27.06.2016 wird der Nennwert der 3'500 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00 zur Beseitigung einer Unterbilanz auf CHF 429.00 herabgesetzt.

Jaermann & Stübi AG, in Rapperswil-Jona, CHE-112.490.321, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 21.12.2012, Publ. 6988882).

Statutenänderung:
21.11.2014.

Aktienkapital neu:
CHF 3'500'000.00 [bisher: CHF 2'800'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 3'500'000.00 [bisher: CHF 2'800'000.00].

Aktien neu:
3'500 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 2'800 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].

Qualifizierte Tatbestände neu:
Verrechnung: Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 21.11.2014 wird eine Forderung in der Höhe von CHF 700'000.00 verrechnet, wofür 700 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.

Jaermann & Stübi AG, in Rapperswil-Jona, CH-020.3.029.016-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 221 vom 13.11.2012, Publ. 6929176).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Diener, Peter, von Hinwil, in Horgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wechsler, Daniel, von Willisau, in Bassins, mit Kollektivunterschrift zu zweien.