Integris AG

Integris AG, in Wölflinswil, CHE-106.049.028, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 226 vom 21.11.2019, Publ. 1004765107).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eichenberger, Stephan, von Trub, in Wölflinswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Helfer, Jörg, von Murten, in Bösingen, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Lurtigen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Integris AG, in Safenwil, CHE-106.049.028, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2016, Publ. 3234341).

Statutenänderung:
15.11.2019.

Sitz neu:
Wölflinswil.

Domizil neu:
c/o Stephan Eichenberger, Weissacherweg 500, 5063 Wölflinswil.

Integris AG, in Safenwil, CHE-106.049.028, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 108 vom 06.06.2012, Publ. 6705832).

Statutenänderung:
09.12.2016.

Zweck neu:
Informatikberatung und Projektmanagement;
kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie Grundstücke, Urheberrechte, Patente und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Post, Telefax oder E-Mail. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 09.12.2016 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
A & O Treuhand- und Wirtschaftsprüfung GmbH (CHE-105.060.719), in Baden, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eichenberger, Stephan, von Trub, in Wölflinswil, Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Safenwil, Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

Integris AG, in Safenwil, CH-400.3.008.401-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 170 vom 04.09.2006, S. 2, Publ. 3532962).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Secoma Controlling-Systeme, Rolf Strübin, in Stetten AG, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
A & O Treuhand- und Wirtschaftsprüfung GmbH (CHE-105.060.719)[CH-400.4.020.320-5], in Baden, Revisionsstelle.

Integris AG, in Safenwil, CH-400.3.008.401-9, Informatikplaung und Projektmanagement, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 04.04.2003, S. 2, Publ. 936212).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bürge, Hans, von Hornussen, in Safenwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Integris AG, in Safenwil, Planung für computerintegrierte Systemlösungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 98 vom 22.05.1996, S. 2966).

Statutenänderung:
10.12.2002.

Domizil neu:
Mattenstrasse 3, 5745 Safenwil.

Zweck neu:
Informatikberatung und Projektmanagement;
die Gesellschaft kann als Generalplanerin und als Generalunternehmerin tätig werden, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Liegenschaften, Patente, Lizenzen etc. erwerben, veräussern und verwalten.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.-- [bisher: CHF 200'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.--.

Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.-- [bisher: 200 Namenaktien zu CHF 1000.--].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Bei der Kapitalherabsetzung vom 10.12.2002 werden 100 Namenaktien zu CHF 1'000.-- vernichtet und zurückbezahlt;
die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 12.03.2003 festgestellt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bernhard, Dominik, von St. Gallen, in Stüsslingen, Präsident und Delegierter, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eichenberger, Stephan, von Trub, in Safenwil, Präsident und Delegierter, mit Einzelunterschrift [bisher: in Suhr, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Helfer, Jörg, von Lurtigen, in Bösingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Integris AG, in Safenwil, Planung für computerintegrierte Systemlösungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.105 vom 3.6.1993 S.2852).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Secoma Controlling-Systeme, Rolf Strübin, in Stetten AG, Revisionsstelle.

Integris AG, in Safenwil , Planung für computerintegrierte Systemlösungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.17 vom 25.1.1990, S.307).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Malär Urs, von Trimmis, in Lyss, Mitglied des Verwaltungsrats, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Martin Thomas, von Diepflingen, in Frenkendorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bürge Hans, von Hornussen, in Safenwil, Mitglied des Verwaltungsrats, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: ohne eingetragene Funktion).

Integrate AG, in Safenwil , Planung, Engineering und Projektmanagement für computerintegrierte Systemlösungen (SHAB Nr.120 vom 23.6.1989, S.2631).

Statutenänderung:
10.1.1990.

Firma nun:
Integris AG.

Integrate AG, in Safenwil , Mattenstrasse, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Datum der Statuten:
7.6.1989.

Zweck:
Planung, Engineering und Projektmanagement für computerintegrierte Systemlösungen.

Grundkapital:
Fr.200000, voll liberiert, 200 Namenaktien zu Fr.1000.

Publikationsorgan:
SHAB.

Verwaltungsrat:
1 oder mehrere Mitglieder.

Ihm gehören an:
Dominik Bernhard, von St. Gallen, in Stüsslingen, Präsident und Delegierter, mit Einzelunterschrift, sowie Urs Malär, von Trimmis, in Lyss, und Stephan Eichenberger, von Trub, in Suhr, diese beiden mit Unterschrift zu zweien.

Ferner führen Unterschrift zu zweien:
Hans Bürge, von Hornussen, in Safenwil, und Thomas Martin, von Diepflingen, in Frenkendorf.