Inmobiliaria Lomas AG

Inmobiliaria Lomas AG, in Zug, CHE-102.266.437, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 01.02.2024, Publ. 1005949830). Mit Erklärung vom 12.02.2024 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Inmobiliaria Lomas AG, in Zug, CHE-102.266.437, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 225 vom 20.11.2023, Publ. 1005888653).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
a&o kreston audit ag (CHE-102.312.698), in Zürich, Revisionsstelle.

Inmobiliaria Lomas AG, in Zug, CHE-102.266.437, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 08.11.2022, Publ. 1005599265).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumann, Jürg, von Hirzel, in Eschen (LI), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Huber, Manuela Maria, von Fehraltorf, in Sevelen, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Yves, von Küsnacht ZH, in Grabs, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Felder, René, liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Widnau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller-Rensmann, Claudius, deutscher Staatsangehöriger, in Buchs (SG), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Berichtigung des im SHAB vom 01.11.2022, Meldungs Nr. 1'005'594'779, publizierten Tagesregistereintrages Nr. 16'138 vom 27.10.2022 Inmobiliaria Lomas AG, in Zug, CHE-102.266.437, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 01.11.2022, Publ. 1005594779).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
a&o kreston audit ag (CHE-102.312.698), in Zürich, Revisionsstelle.

Inmobiliaria Lomas AG, in Zug, CHE-102.266.437, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 89 vom 10.05.2021, Publ. 1005175191).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Confia Baden AG (CHE-108.378.017), in Baden, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
a&o kreston audit ag (CHE-102.312.698), in Zürich.

Inmobiliaria Lomas AG, in Zug, CHE-102.266.437, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 176 vom 10.09.2020, Publ. 1004975975).

Statutenänderung:
14.04.2021.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, das Halten, die Finanzierung und der Verkauf von Beteiligungen an anderen Unternehmen jedwelcher Art in der Schweiz oder im Ausland, mit Ausnahme von Geschäften, die durch das Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland (BewG) untersagt sind. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochterunternehmen errichten, Vertretungen übernehmen sowie jegliche Geschäftstätigkeiten ausüben und Verträge jeglicher Art abschliessen, die dem Gesellschaftszweck förderlich sein können oder die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck in Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke im In- und Ausland erwerben, halten, belasten und verkaufen. Insbesondere kann die Gesellschaft ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten und indirekten Aktionären sowie deren direkten und indirekten Tochtergesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von CashPooling-Vereinbarungen, und für die Verbindlichkeiten dieser Parteien Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht.

Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Inmobiliaria Lomas AG, in Zug, CHE-102.266.437, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 17.12.2014, S.0, Publ. 1885463).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
A & O Treuhand- und Wirtschaftsprüfung GmbH (CHE-105.060.719), in Baden, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Confia Baden AG (CHE-108.378.017), in Baden, Revisionsstelle.

Inmobiliaria Lomas AG, in Zug, CHE-102.266.437, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 42 vom 03.03.2014, Publ. 1374741).

Domizil neu:
c/o Confidas Treuhand AG, Industriestrasse 9, 6300 Zug.

Inmobiliaria Lomas AG, in Zug, CHE-102.266.437, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 22.05.2009, S. 25, Publ. 5030192).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Misteli, Pia, von Etziken und Aeschi SO, in Zürich, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
de Soledad Japon, Maria, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vetsch, Verena, von Grabs, in Oberwil-Lieli, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, Manuela Maria, von Fehraltorf, in Sevelen, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baumann, Jürg, von Hirzel, in Eschen (LI), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Yves, von Küsnacht ZH, in Grabs, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
A & O Treuhand- und Wirtschaftsprüfung GmbH (CHE-105.060.719), in Baden, Revisionsstelle [bisher: A & O Treuhand- und Wirtschaftsprüfung GmbH].

Inmobiliaria Lomas AG, in Zug, CH-170.3.019.555-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 29 vom 12.02.2009, S. 28, Publ. 4876218).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Maegli, Judith, von Wiedlisbach und Oberbipp, in Lufingen, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vetsch, Verena, von Grabs, in Oberwil-Lieli, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.