Immopoly Holding AG

Immopoly GmbH, Zürich, in Zürich, CH-020.4.035.303-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 141 vom 23.07.2012, Publ. 6780700).

Statuten neu:
27.06.2013.

Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.

Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 27.06.2013 und Bilanz per 01.01.2013 mit Aktiven von CHF 488'014.28 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 64'761.30 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Der Gesellschafter erhält für seine bisherigen Stammanteile 1'000 Aktien zu CHF 100.00.

Firma neu:
Immopoly Holding AG.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die dauernde Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmen aller Art im besonderen auf dem Gebiete der Immobilienentwicklung. Sie kann andere Unternehmen gründen und Kooperationen eingehen. Die Gesellschaft kann Liegenschaften und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben belasten, verwerten und verkaufen sowie andere Gesellschaften finanzieren. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, unmittelbar oder mittelbar der Verwirklichung des Gesellschaftszwecks zu dienen.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: Stammkapital CHF 20'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.

Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hagen, Oliver, von Hüttwilen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].

Immopoly GmbH, Zürich, in Zürich, CH-020.4.035.303-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 103 vom 30.05.2012, Publ. 6696460).

Domizil neu:
Zürichbergstrasse 127, 8044 Zürich.

Immopoly GmbH, Zürich, in Zürich, CH-020.4.035.303-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 194 vom 06.10.2010, S. 24, Publ. 5840510).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rambert, Paul, von Montreux, in Lausanne, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hagen, Oliver, von Hüttwilen, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 10'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00].

Immopoly GmbH, Zürich, in Zürich, CH-020.4.035.303-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 243 vom 15.12.2009, S. 32, Publ. 5392778).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hagen, Oliver, von Hüttwilen, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].

Immopoly GmbH, Zürich, in Zürich, CH-020.4.035.303-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 77 vom 23.04.2007, S. 21, Publ. 3897168). Gemäss Erklärung vom 24.06.2009 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Immopoly GmbH, Zürich, in Zürich, CH-020.4.035.303-7, Bäckerstrasse 9, 8004 Zürich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).

Statutendatum:
13.04.2007.

Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von Dienstleistungen im Immobilienbereich, insbesondere Beratungs- und ähnliche Leistungen im Zusammenhang mit Strategie- und Projektentwicklungen sowie Prozesssteuerungen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Immobilien erwerben und verwalten sowie veräussern, Vertretungen übernehmen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sein können, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.

Stammkapital:
CHF 20'000.--.

Publikationsorgan:
SHAB.

Eingetragene Personen:
Hagen, Oliver, von Hüttwilen, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--;
Rambert, Paul, von Montreux, in Lausanne, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--.