Immobilia AG

Immobilia AG, in Zug, CHE-110.554.329, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 17 vom 26.01.2021, Publ. 1005083372).

Statutenänderung:
29.04.2021.

Aktien neu:
180'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 und 200'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.10 (Stimmrechtsaktien) [bisher: 1'800'000 Inhaberaktien zu CHF 0.10 und 2'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01].

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung einer nicht publikationspflichtigen Tatsache.]

Immobilia AG, in Zug, CHE-110.554.329, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 215 vom 06.11.2014, S.0, Publ. 1808277).

Domizil neu:
Chamerstrasse 176, 6300 Zug.

Immobilia AG, in Zug, CHE-110.554.329, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 172 vom 05.09.2012, Publ. 6836212).

Domizil neu:
Industriestrasse 9, 6300 Zug.

Immobilia AG, in Zug, CH-150.3.002.816-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 08.07.2010, S. 23, Publ. 5716884).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sarbach, Gabriel, von St. Niklaus, in Hergiswil NW, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maggi, Romeo, von Zürich und Basel, in Hergiswil NW, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].

Immobilia AG, in Zug, CH-150.3.002.816-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 16.02.2009, S. 27, Publ. 4881060).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maggi, Romeo, von Zürich und Basel, in Hergiswil NW, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Sarbach, Gabriel, von St. Niklaus, in Hergiswil NW, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Immobilia AG, in Zug, CH-150.3.002.816-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 18.12.2007, S. 21, Publ. 4251242).

Statutenänderung:
05.02.2009.

Zweck neu:
Kauf und Verkauf von Immobilien im In- und Ausland. Errichten, Verwalten, Vermitteln von Immobilien und Beteiligung an Immobilien-Projekten im In- und Ausland. Betreuung und Beratung von Unternehmungen, insbesondere Ausführung von Immobilien-Treuhandgeschäften aller Art;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktien neu:
2'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 und 1'800'000 Inhaberaktien zu CHF 0.10. [bisher: 1'800'000 Inhaberaktien zu CHF .10, 2'000'000 Namenaktien zu CHF .01 (Stimmrechtsaktien)].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 11.12.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hocher, Markus, von Malters, in Ruswil, Revisionsstelle.

Immobilia AG, in Zug, CH-150.3.002.816-0, Kauf und Verkauf von Immobilien im In- und Ausland, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 101 vom 29.05.2007, S. 18, Publ. 3949678).

Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PRO FIDUCIA AUDIT AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hocher, Markus, von Malters, in Ruswil, Revisionsstelle.

Miradis AG, in Hergiswil NW, CH-150.3.002.816-0, Forschung, Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von und mit Maschinen und Waren im medizinischen Bereich, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 83 vom 01.05.2006, S. 10, Publ. 3354888). Die Gesellschaft [neu: Immobilia AG] wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zug (SHAB Nr. 101 vom 29.05.2007, S. 18) im Handelsregister des Kantons Nidwalden von Amtes wegen gelöscht.

Miradis AG(Miradis Ltd.) (Miradis SA), bisher in Hergiswil NW, CH-150.3.002.816-0, Forschung, Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von und mit Maschinen und Waren im medizinischen Bereich, insbesondere von Diagnosegeräten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 83 vom 01.05.2006, S. 10, Publ. 3354888).

Gründungsstatuten:
16.02.2004.

Statutenänderung:
07.05.2007.

Firma neu:
Immobilia AG.

Sitz neu:
Zug.

Domizil neu:
Gubelstrasse 5, 6300 Zug.

Zweck neu:
Kauf und Verkauf von Immobilien im In- und Ausland, Immobilien errichten, verwalten, vermitteln und sich an Immobilienprojekten beteiligen, Betreuung und Beratung von Unternehmungen, insbesondere die Ausführung von Immobilien-Treuhandgeschäften aller Art;
kann Projekte finanzieren, Tochtergesellschaften errichten sowie sich an anderen Unternehmungen beteiligen.

Aktienkapital:
CHF 200'000.00.

Liberierung:
CHF 200'000.00.

Aktien:
1'800'000 Inhaberaktien zu CHF 0.10, 2'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01 (Stimmrechtsaktien).

Publikationsorgan:
SHAB. [Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Landis, Peter, von Zürich, in Remetschwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Landeck, Frank, von Urdorf, in Urdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wüest, Bruno, von Luzern und Oberriet SG, in Mobile (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
PRO FIDUCIA AUDIT AG, in Zürich, Revisionsstelle (wie bisher);
Maggi, Romeo, von Zürich und Basel, in Hergiswil NW, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Miradis AG, in Hergiswil NW, CH-150.3.002.816-0, Forschung, Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von und mit Maschinen und Waren im medizinischen Bereich, insbesondere von Diagnosegeräten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 25 vom 06.02.2006, S. 11, Publ. 3230178).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baeuerle, Jens-Uwe, deutscher Staatsangehöriger, in Radolfzell (D), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.