Il Bolero SA

Il Bolero SA, in St. Gallen, CHE-107.976.693, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 26 vom 07.02.2013, S.0, Publ. 7053312).

Statutenänderung:
29.04.2021.

Sitz neu:
Rheineck.

Domizil neu:
Schloss Klingelburg, 9424 Rheineck.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist das Führen von Detail-Fachgeschäften für Mode und Wohn-Kultur, insbesondere für Bekleidung, Bekleidungs- und Wohn-Textilien, Berufsbekleidung, Accessoires, Wäsche- und Strumpfwaren, Hüte und Taschen, Schuhe, Pelz- und Lederwaren, Modeschmuck, Kunstgewerbeartikel, Möbel, Beleuchtungskörper, Glaswaren, Geschirr, Haushalts-Geräte und Haushalts-Waren. Die Gesellschaft importiert, exportiert und handelt mit Textilien aller Art, auch für Gewerbe und Industrie, insbesondere für das Gastgewerbe. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen und Massnahmen ergreifen, die mit dem Gesellschaftszweck in direktem oder indirektem Zusammenhang stehen. Sie kann im Inland und Ausland Zweigniederlassungen errichten. Sie kann im Inland und Ausland Unternehmungen gründen, erwerben und veräussern, oder sich an solchen beteiligen. Sie kann im Inland und Ausland Liegenschaften kaufen und verkaufen, beleihen, vermitteln und verwalten. Sie kann Schutzrechte aller Art wie Patente und Lizenzen entwickeln und registrieren lassen, solche erwerben, vergeben und verwerten. Sie kann Finanz-, Anlage-, Franchising-, Leasing-, Verwaltungs- und Treuhandgeschäfte durchführen, sowie Repräsentations- und Agenten-Tätigkeiten übernehmen. [Anpassung aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften].

Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 100.00 (Stimmrechtsaktien) und 90 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 100.00 ((Stimmrechtsaktien)) und 90 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an der Gesellschaft bekannte Aktionäre erfolgen durch nicht eingeschriebenen Brief.

Il Bolero SA, in St. Gallen, CH-320.3.025.522-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 172 vom 06.09.2006, S. 11, Publ. 3537336).

Statutenänderung:
18.12.2012.

Zweck neu:
Führen von Detail-Fachgeschäften für Mode und Wohn-Kultur, insbesondere für Bekleidung, Bekleidungs- und Wohn-Textilien, Berufsbekleidung, Accessoires, Wäsche- und Strumpfwaren, Hüte und Taschen, Schuhe, Pelz- und Lederwaren, Modeschmuck, Kunstgewerbeartikel, Möbel, Beleuchtungskörper, Glaswaren, Geschirr, Haushalts-Geräte und Haushalts-Waren, Import, Export und Handel mit Textilien aller Art, auch für Gewerbe und Industrie, insbesondere für Gastgewerbe. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, im In- und Ausland Unternehmungen gründen, erwerben und veräussern oder sich an solchen beteiligen, im In- und Ausland Liegenschaften kaufen und verkaufen, beleihen, vermitteln und verwalten, Schutzrechte aller Art wie Patente und Lizenzen entwickeln und registrieren lassen, solche erwerben, vergeben und verwerten, Finanz-, Anlage-, Franchising-, Leasing-, Verwaltungs- und Treuhanddienstleistungen durchführen, sowie Repräsentations- und Agenten-Tätigkeiten übernehmen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 18.12.2012 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hauser, Walter, von Zürich, in Rheineck, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
ANKER-TREUHAND AG, in Rorschach, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gstach Kellenberger, Irene, von Walzenhausen, in Rheineck, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gstach, Irene, österreichische Staatsangehörige, in Lustenau (A), ohne eingetragene Funktion mit Einzelprokura].

Il Bolero SA, in St. Gallen, CH-320.3.025.522-1, Betrieb von Detail-Fachgeschäften für Mode und Wohn-Kultur, insbesondere für Bekleidung, Bekleidungs- und Wohn-Textilien usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 55 vom 17.03.2000, S. 1819).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fountainhead AG, in Esslingen (Egg), Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
ANKER-TREUHAND AG, in Rorschach, Revisionsstelle.

Il Bolero SA, in S t . G a l l e n, Betrieb von Detail-Fachgeschäften für Mode usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 83 vom 30.04.1996, S. 2457).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Walter Mühlemann Treuhand und Consulting, in Kirchberg SG, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fountainhead AG, in Esslingen (Egg), Revisionsstelle.

Il Bolero SA, in St. Gallen, Betrieb von Detail- und/oder Engros-Fachgeschäften für Mode- und Wohn-Kultur usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr.18 vom 26.1.1996 S.521).

Statutenänderung:
18.3.1996.

Zweck neu:
Betrieb von Detail-Fachgeschäften für Mode und Wohn-Kultur, insbesondere für Bekleidung, Bekleidungs- und Wohn-Textilien, Accessoires, Wäsche- und Strumpfwaren, Hüte und Taschen, Schuhe, Pelz- und Lederwaren, Modeschmuck, Kunstgewerbeartikel, Möbel, Beleuchtungskörper, Glaswaren, Geschirr, Haushalt-Geräte und -Waren. Die Gesellschaft kann im Inland und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen im Inland und Ausland beteiligen, Liegenschaften im Inland und Ausland kaufen und verkaufen, beleihen, vermitteln und verwalten, Schutzrechte aller Art wie Patente und Lizenzen entwickeln und registrieren lassen, solche erwerben, vergeben und verwerten;
Finanz-, Anlage-, Franchising-, Leasing-, Verwaltungs- und Treuhandgeschäfte durchführen, sowie Repräsentations- und Agenten-Tätigkeiten übernehmen.

Qualifizierte Tatbestände neu:
(Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung vom 20.12.1985 ist aus den Statuten gestrichen worden.) (bisher: Die Gesellschaft übernimmt gemäss Sacheinlagevertrag samt Detailverzeichnis vom 30. November 1985 ein Warenlager Bekleidungsartikel zum Preise von Fr.100000, welcher vollumfänglich an das Grundkapital angerechnet wird.).

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch nicht eingeschriebenen Brief oder durch Publikation im SHAB.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Walter Mühlemann Treuhand und Consulting, in Kirchberg SG, Revisionsstelle.

Il Bolero SA, in St. Gallen, Betrieb von Detail- und/oder Engros-Fachgeschäften für Mode- und Wohn-Kultur usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr.143 vom 27.7.1993 S.3928).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
A. C. Rostetter Treuhand und Unternehmensberatung, in Abtwil (Gaiserwald), Revisionsstelle.

Il Bolero SA, in St. Gallen , Aktiengesellschaft (SHAB Nr.8 vom 13.1.1993, S.169).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
A. C. Rotstetter Treuhand und Unternehmensberatung, in Abtwil (Gaiserwald), Revisionsstelle (nicht A.C. Rostetter Treuhand und Unternehmensberatung, in St. Gallen).

Il Bolero SA, in St. Gallen , Detail- und/oder Engros-Fachgeschäfte usw. (SHAB Nr.9 vom 13.1.1986, S.120).

Revisionsstelle:
A.C. Rostetter Treuhand und Unternehmensberatung, in St. Gallen.