Himeji AG

Himeji AG, in Vaduz, FL-0002.708.910-3, Aktiengesellschaft.

Erloschene Angaben zur Verwaltung:
JT Management AG, 9490 Vaduz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Angaben zur Verwaltung neu oder mutierend:
Gstöhl, lic.iur. Martin Emil Alfred, StA: Liechtenstein, 9490 Vaduz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Tomasz Golebiewski;
Steiger, Michael Alexander, StA: Schweiz, 7203 Trimmis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Tomasz Golebiewski.

Himeji AG, in Vaduz, FL-0002.708.910-3, Aktiengesellschaft.

Statutenänderung:
11.01.2024.

Aktienkapital neu:
CHF 1'000'100.00 [bisher: CHF 1'000'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'000'100.00 [bisher: CHF 1'000'000.00].

Aktien neu:
1'000'100 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 1'000'000 Namenaktien zu CHF 1.00].

Sacheinlage:
CHF 100.00 durch Einbringung von 100 Anteilen der Xelog spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia mit Sitz in Poznan, Polen (Handelsregisternummer KRS 0000869320) mit einem Gesamtnominalwert von PLN 5'000.00 sowie von 100 Anteilen der Xelog 3 spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia mit Sitz in Poznan, Polen (Handelsregisternummer KRS 0000940566) mit einem Gesamtnominalwert von PLN 5'000.00, gem. Sachverständigenbericht vom 22.12.2023 sowie Sacheinlagevertrag vom 09.01.2024. Statutenänderung lt. Beschluss der Generalversammlung vom 11.01.2024.

Himeji AG, in Vaduz, FL-0002.708.910-3, c/o JT Service AG, Städtle 28, 9490 Vaduz, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
12.07.2023.

Zweck:
Der Zweck der Gesellschaft umfasst: a) Handels- und Immobiliengeschäfte aller Art;
b) Beteiligung an und Finanzierung von anderen Unternehmungen;
c) Erwerb und Verwaltung von Immaterialgüterrechten sowie deren kommerzielle und industrielle Verwertung;
d) Übernahme von Vertretungen;
e) Erwerb, Verwaltung und Verwertung von Grundbesitz und anderen Vermögenswerten;
f) Verwaltung des Bankvermögens auf eigene Rechnung;
g) alle Geschäfte, die mit diesem Zweck zusammenhängen und alle jene, die der Verwaltungsrat als im Interesse des Unternehmens gelegen erachtet und die nicht einer spezialgesetzlichen Bewilligung bedürfen, wobei Bewilligungen gemäss liechtensteinischem Gewerbegesetz nicht als spezialgesetzliche Bewilligung in diesem Sinne gelten.

Aktienkapital:
CHF 1'000'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 1'000'000.00.

Aktien:
1'000'000 Namenaktien zu CHF 1.00.

Bilanzstichtag:
31. Dezember.

Publikationsorgan:
Liechtensteiner Vaterland. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich oder per E-Mail und im Falle, dass eine Zustellung nicht erfolgen kann, durch Veröffentlichung im Liechtensteiner Vaterland.

Angaben zur Verwaltung:
Golebiewski, Tomasz Stanislaw, StA: Polen, 00-120 Warschau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
JT Management AG, 9490 Vaduz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grant Thornton AG, 9494 Schaan, Revisionsstelle.