Heyde (Schweiz) AG

Heyde (Schweiz) AG, in Zürich, CHE-106.010.782, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 01.06.2021, Publ. 1005199632).

Statutenänderung:
28.03.2024.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Beratungs- und anderen Dienstleistungen im Bereich Informatik und den Handel mit Software und Hardware. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundstücke und Immaterialgüterrechte sowie Lizenzen erwerben, verwerten, verwalten und veräussern, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und ausserdem alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann oder die geeignet sind, ihre Entwicklung oder diejenige von Gruppengesellschaften zu fördern. Die Gesellschaft kann Dritten, einschliesslich Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen oder anderen Finanzierungen, sowie für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien jeglicher Art, ob gegen Entgelt oder nicht.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen und Einladungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch eingetragene Adresse oder per E-Mail.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Durch Beschluss der Generalversammlung vom 28.03.2024 wurden die Statuten der Gesellschaft an die gesetzliche Umwandlung der Inhaberaktien auf Namenaktien per 01.05.2021 angepasst. [bisher: Die Inhaberaktien sind am 01.05.2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden;
die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kaiser, Marc, von Neuhausen am Rheinfall, in Wildberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Urban, Pascal, von Zürich, in Hausen am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

Heyde (Schweiz) AG, in Zürich, CHE-106.010.782, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 18.06.2012, S.0, Publ. 6722814).

Aktien neu:
300 Namenaktien zu CHF 500.00 [bisher: 300 Inhaberaktien zu CHF 500.00]. Die Inhaberaktien sind am 01.05.2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden;
die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.

Heyde (Schweiz) AG, in Zürich, CH-020.3.003.304-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 218 vom 09.11.2010, S. 24, Publ. 5887334).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kaiser, Marc, von Neuhausen am Rheinfall, in Wildberg, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Melcher, Not, von Zürich, in Bassersdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Heyde (Schweiz) AG, in Zürich, CH-020.3.003.304-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 208 vom 27.10.2008, S. 24, Publ. 4707112).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Berndt, Markus, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Mitglied des Verwaltungsrates und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Urban, Pascal, von Zürich, in Hausen am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher:in Stallikon, Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Burch & Partner Consulting GmbH (CH-170.4.002.930-4), in Zug, Revisionsstelle [bisher:Burch & Partner Consulting GmbH].

Heyde (Schweiz) AG, in Zürich, CH-020.3.003.304-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 28.06.2007, S. 26, Publ. 3997462).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dinner, Sonja, von Sennwald, in Affoltern am Albis, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fuchs, Roland, österreichischer Staatsangehöriger, in Neuhofen (AT), mit Kollektivprokura zu zweien;
Maier, René, von Uster, in Gossau ZH, mit Kollektivprokura zu zweien;
Martinsen, Jon Martin, norwegischer Staatsangehöriger, in Maria Enzersdorf (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Urban, Pascal, von Zürich, in Stallikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates und Sekretär mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Berndt, Markus, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Mitglied des Verwaltungsrates und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Heyde (Schweiz) AG, in Zürich, CH-020.3.003.304-7, Dienstleistungen im Bereich Informatik, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 23.06.2006, S. 21, Publ. 3431122).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steinsberg, Peter Eric, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Martinsen, Jon Martin, norwegischer Staatsangehöriger, in Maria Enzersdorf (AT), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Heyde (Schweiz) AG, in Zürich, CH-020.3.003.304-7, Dienstleistungen im Bereich Informatik, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 23.06.2003, S. 23, Publ. 1046388).

Statutenänderung:
26.04.2006.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der JET INFORMATIK AG, in Thalwil (CH-020.3.023.633-6), gemäss Fusionsvertrag vom 30.03.2006 und Bilanz per 01.01.2006. Aktiven von CHF 333'020.-- und Passiven (Fremdkapital) von CHF 235'777.-- gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselben Aktionäre sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften halten, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dinner, Sonja, von Sennwald, in Affoltern am Albis, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Einzelunterschrift];
Steinsberg, Peter Eric, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fuchs, Roland, österreichischer Staatsangehöriger, in Neuhofen (AT), mit Kollektivprokura zu zweien;
Maier, René, von Uster, in Gossau ZH, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Heyde (Schweiz) AG, in Zürich, Dienstleistungen im Bereich Informatik, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 25 vom 07.02.2003, S. 22, Publ. 851160).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Buchholz, Axel Klaus, deutscher Staatsangehöriger, in Lindau (D), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.

Heyde (Schweiz) AG, in Zürich, Dienstleistungen im Bereich Informatik, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 18.12.2002, S. 19, Publ. 777698).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maier, René, von Uster, in Gossau ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung].

Heyde (Schweiz) AG, in Zürich, Dienstleistungen im Bereich Informatik, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 17.07.2002, S. 18, Publ. 564924).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maier, René, von Uster, in Gossau ZH, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.