HERZOG Küchen AG

HERZOG Küchen AG, in Homburg, CHE-101.711.860, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 27.04.2022, Publ. 1005459769). [Teils-Aktualisierung der Funktionsbezeichnung.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Herzog, Raphael, von Homburg, in Weinfelden, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Günter, Mario, von Thörigen, in Stein am Rhein, mit Kollektivprokura zu zweien;
Herzog, Sharon, von Homburg, in Müllheim Dorf (Müllheim), mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Herzog, Albert, von Homburg, in Frauenfeld, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Herzog, Marc, von Homburg, in Frauenfeld, Delegierter des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Brülhart, Fabrizio, von Tafers, in Herisau, mit Kollektivprokura zu zweien;
Elbischger, Oswald, von Eglisau, in Rafz, mit Kollektivprokura zu zweien;
Ermatinger, Thomas, von Schaffhausen, in Mammern, mit Kollektivprokura zu zweien;
Lehmann, Barbara, von Bauma, in Hagenbuch ZH (Hagenbuch), mit Kollektivprokura zu zweien;
Müller, Adrian, von Rickenbach (ZH), in Uesslingen (Uesslingen-Buch), mit Kollektivprokura zu zweien;
Nägeli, Hans Rudolf, genannt Hansruedi, von Stammheim, in Müllheim Dorf (Müllheim), mit Kollektivprokura zu zweien.

HERZOG Küchen AG, in Homburg, CHE-101.711.860, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 13.06.2019, Publ. 1004650440).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Graf, Ueli, von Heiden, in Riedt b. Erlen (Erlen), mit Kollektivprokura zu zweien;
Herzog, Paul, von Homburg, in Berg TG, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Günter, Mario, von Thörigen, in Stein am Rhein, mit Kollektivprokura zu zweien;
Keller, Jonas, von Konolfingen, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Marti, Jasmin, von Berg (TG), in Eschenz, mit Kollektivprokura zu zweien.

Herzog Küchen AG, in Homburg, CHE-101.711.860, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 11.06.2019, Publ. 1004648221).

Statutenänderung:
05.06.2019.

Firma neu:
HERZOG Küchen AG.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Herstellung, den Vertrieb und die Montage von Küchen und Küchenmöbeln aller Art. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder ide direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Sie kann Liegenschaften erwerben, halten und veräussern, sowie Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen in- oder ausländischen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich (einschliesslich E-Mail) an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen unter Vorbehalt abweichender gesetzlicher oder statutarischer Bestimmungen.

Herzog Küchen AG, in Homburg, CHE-101.711.860, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 12.07.2018, Publ. 4354739).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Herzog, Marc, von Homburg, in Frauenfeld, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Finiguerra, Franco, von Märstetten, in Märstetten, mit Kollektivprokura zu zweien;
Graf, Ueli, von Heiden, in Riedt b. Erlen (Erlen), mit Kollektivprokura zu zweien;
Herzog, Oliver, von Homburg, in Frauenfeld, mit Kollektivprokura zu zweien;
Herzog, Sharon, von Homburg, in Müllheim Dorf (Müllheim), mit Kollektivprokura zu zweien.

Herzog Küchen AG, in Homburg, CHE-101.711.860, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 169 vom 01.09.2016, Publ. 3032807).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ernst & Young AG, in St. Gallen, Revisionsstelle;
Fehlmann, Urs, von Menziken, in Steckborn, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle.

Herzog Küchen AG, in Homburg, CHE-101.711.860, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 75 vom 19.04.2016, Publ. 2787199).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Herzog, Marc, von Homburg, in Frauenfeld, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Wiesendangen];
Nater, Sven, von Kemmental, in Alterswilen (Kemmental), mit Kollektivprokura zu zweien;
Völki, Daniel, von Altnau, in Berg TG, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Bottighofen].

Herzog Küchen AG, in Homburg, CHE-101.711.860, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 35 vom 19.02.2016, Publ. 2678239).

Zweigniederlassung neu:
[Folgende Zweigniederlassungen sind aufgehoben worden:] [gestrichen: Illnau-Effretikon (CH-020.9.003.593-9)].

Herzog Küchen AG, in Homburg, CHE-101.711.860, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 190 vom 01.10.2012, Publ. 6869600).

Zweigniederlassung neu:
Rapperswil-Jona (CHE-202.306.209).

Herzog Küchen AG, in Homburg, CH-440.3.004.409-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 73 vom 16.04.2012, S. 0, Publ. 6639114).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Möckli-Egloff, Karin, von Tägerwilen, in Weinfelden, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Herzog, Paul, von Homburg, in Berg TG, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Homburg].

Herzog Küchen AG, in Homburg, CH-440.3.004.409-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 14 vom 20.01.2012, S. 0, Publ. 6513206).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Herzog Küchen AG (Zürich), in Zürich (CH-020.3.000.901-7), gemäss Fusionsvertrag vom 05.04.2012 und Bilanz per 31.12.2011. Aktiven von CHF 3'731'878.83 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 2'837'183.38 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.