HEINRICH THORBECKE AG

HEINRICH THORBECKE AG, in St. Gallen, CHE-108.338.093, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 21.02.2020, Publ. 1004836132).

Domizil neu:
c/o Gabi Thorbecke, Haldenhof 3, 9000 St. Gallen.

HEINRICH THORBECKE AG, in St. Gallen, CHE-108.338.093, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 11.04.2016, S.0, Publ. 2771237).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Thorbecke, Heinrich, von St. Gallen, in St. Gallen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thorbecke-Buck, Gabriella, von St. Gallen, in St. Gallen, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

HEINRICH THORBECKE AG, in St. Gallen, CHE-108.338.093, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 77 vom 23.04.2015, Publ. 2114507). Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 24.02.2016 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Revisal AG Gossau, in Gossau SG, Revisionsstelle.

HEINRICH THORBECKE AG, in St. Gallen, CHE-108.338.093, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 230 vom 27.11.2013, Publ. 1203857).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lange, Prof. Dr. Joachim genannt Jochen, deutscher Staatsangehöriger, in Rorschacherberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thorbecke-Buck, Gabriella, von St. Gallen, in St. Gallen, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Eberle, Peter, von Amden, in Zuzwil SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Scherrer, Martin, von Gams, in Zuzwil SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

HEINRICH THORBECKE AG, in St. Gallen, CH-320.3.039.058-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 29.07.2010, S. 13, Publ. 5750596).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kliebenschädel, Jürg, von Hauptwil-Gottshaus, in Teufen AR, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

HEINRICH THORBECKE AG, in St. Gallen, CH-320.3.039.058-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 252 vom 30.12.2008, S. 22, Publ. 4807222).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kliebenschädel, Jürg, von Hauptwil-Gottshaus, in Teufen AR, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lange, Prof. Dr. Joachim genannt Jochen, deutscher Staatsangehöriger, in Rorschacherberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lenz, Urs, von Uesslingen-Buch, in Gossau SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

HEINRICH THORBECKE AG, in St. Gallen, CH-320.3.039.058-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 174 vom 09.09.2008, S. 14, Publ. 4643900).

Statutenänderung:
22.12.2008.

Zweck neu:
Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen an anderen Unternehmen und von Wertschriften. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital neu:
CHF 11'000'000.-- [bisher: CHF 7'000'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 11'000'000.--.

Aktien neu:
11'000 Namenaktien zu CHF 1'000.-- [bisher: 7'000 Namenaktien zu CHF 1 000.--]. Ordentliche Kapitalerhöhung.

Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 22.12.2008 gemäss Sacheinlagevertrag vom 22.12.2008 und Bilanz per 30.06.2008 8'000 Namenaktien zu CHF 1'000.-- der In Gassen Immobilien AG, in Zürich (CH-020.3.913.242-7), zum Preise von CHF 8'000'000.--, wofür 4'000 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben und CHF 4'000'000.-- als Forderung gutgeschrieben werden.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail.

HEINRICH THORBECKE AG, in St. Gallen, CH-320.3.039.058-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 182 vom 20.09.2007, S. 12, Publ. 4118218).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schwager, Dr. Rudolf, von Ettenhausen, in St. Gallen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Intervalor Holding AG, in St. Gallen, CH-320.3.039.058-7, Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen an anderen Unternehmen und von Wertschriften usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 131 vom 08.07.2005, S. 12, Publ. 2923866).

Statutenänderung:
5.09.2007.

Firma neu:
HEINRICH THORBECKE AG.

Qualifizierte Tatbestände:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung vom 29.06.1995 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung von der 'Intervalor Holding GmbH' (neu: IH Intervalor Holding GmbH in Liquidation), in St. Gallen, gemäss Übernahmebilanz per 31.12.1994 Aktiven von CHF 22 610 660.05 und Passiven von CHF 20 610 617.50, wofür 2'000 Namenaktien zu CHF 1 000.-- ausgegeben werden.].

Intervalor Holding AG, in St. Gallen, CH-320.3.039.058-7, Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen an anderen Unternehmen usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 131 vom 10.07.2002, S. 11, Publ. 552606).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thorbecke-Buck, Gabriella, von St. Gallen, in St. Gallen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.