Heinicke Uhren AG

Heinicke Uhren AG, in Zürich, CHE-242.490.668, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 144 vom 29.07.2019, Publ. 1004685740).

Statutenänderung:
04.07.2023.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Kauf, Verkauf und Handel mit Waren aller Art, insbesondere in den Bereichen Detailhandel, Artikel für Reisende, Uhren, Leder- und Geschenkartikel sowie Erbringung von Dienstleistungen in diesem Zusammenhang. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung vom20.06.2013 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft des im Handelsregister eingetragenen Einzelunternehmens Max Heinicke, Uhrenfachgeschäft (CH-020.1.908.022-4), in Zürich, gemäss Vertrag vom 20.06.2013 und Übernahmebilanz per 31.12.2012 mit Aktiven von CHF 374'548.53 und Passiven von CHF 110'816.80, wofür 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben und CHF 163'731.73 als Forderung gutgeschrieben werden.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brugger, Christian, von Zürich, in Fehraltorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Brugger, Martin, von Zürich, in Fehraltorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Brugger, Roland, von Zürich, in Uetikon am See, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

Heinicke Uhren AG, in Zürich, CHE-242.490.668, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2013, S.0, Publ. 954385).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heinicke, Max, von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Heinicke, Marianne, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brugger, Roland, von Zürich, in Uetikon am See, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Brugger, Christian, von Zürich, in Fehraltorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brugger, Martin, von Zürich, in Fehraltorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Heinicke Uhren AG, in Zürich, CH-020.3.039.366-9, Limmatquai 32, 8001 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
20.06.2013.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Uhren- und Schmuckfachgeschäftes. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft des im Handelsregister eingetragenen Einzelunternehmens Max Heinicke, Uhrenfachgeschäft (CH-020.1.908.022-4), in Zürich, gemäss Vertrag vom 20.06.2013 und Übernahmebilanz per 31.12.2012 mit Aktiven von CHF 374'548.53 und Passiven von CHF 110'816.80, wofür 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben und CHF 163'731.73 als Forderung gutgeschrieben werden.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 20.06.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Heinicke, Max, von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Heinicke, Marianne, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.