Health & Medical Service AG

Health & Medical Service AG, in Zürich, CHE-108.758.443, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 30.05.2023, Publ. 1005755478).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Aviga AG, in Zürich (CHE-114.878.707), gemäss Fusionsvertrag vom 31.01./09.02.2023 und Bilanz per 31.12.2022. Aktiven von CHF 2'656'967.28 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 196'729.84 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die übernehmende Gesellschaft weist eine Unterdeckung und eine Überschuldung auf. Gemäss Bestätigung des zugelassenen Revisionsexperten liegen Rangrücktrittserklärungen im Umfang der Unterdeckung und Überschuldung vor. Da dieselbe Aktionärin sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Health & Medical Service AG, in Zürich, CHE-108.758.443, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 27.04.2022, Publ. 1005459216).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Messer-Amstutz, Cornelia, von Engelberg, in Kirchberg (BE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Health & Medical Service AG, in Zürich, CHE-108.758.443, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 72 vom 15.04.2021, Publ. 1005149735).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Harder, Pascal, von Uesslingen-Buch, in Frauenfeld, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hediger, Adrian, von Rupperswil, in Bassersdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Health & Medical Service AG, in Zürich, CHE-108.758.443, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 34 vom 19.02.2020, Publ. 1004833507).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bantle, Florian, deutscher Staatsangehöriger, in Rüeggisberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gerber-Glur, Eva, von Rüegsau, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Health & Medical Service AG, in Zürich, CHE-108.758.443, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 87 vom 07.05.2019, Publ. 1004624014).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dr. Voumard, Pierre Albert, von Villeneuve (VD), in Villeneuve (VD), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bantle, Florian, deutscher Staatsangehöriger, in Rüeggisberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Health & Medical Service AG, in Zürich, CHE-108.758.443, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 57 vom 22.03.2018, Publ. 4127965).

Domizil neu:
Löwenstrasse 59, 8001 Zürich.

Health & Medical Service AG, in Zürich, CHE-108.758.443, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 142 vom 25.07.2017, Publ. 3663591).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hunziker , Beat, von Basel, in Zug, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Dr. Voumard, Pierre Albert, von Villeneuve (VD), in Villeneuve (VD), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Minder, Isabelle Andrea, von Pfungen, in Pfungen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Health & Medical Service AG, in Zürich, CHE-108.758.443, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 83 vom 01.05.2017, Publ. 3494535).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ledermann, Thomas, von Madiswil, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Harder, Pascal, von Uesslingen-Buch, in Frauenfeld, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hunziker, Beat, von Basel, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mahler, Karin, von Winterthur, in Burgdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Soltermann, Bruno, von Vechigen, in Kriens, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Camenisch, Denise, von Bonaduz, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

LCC Consulting AG, in Zürich, CHE-108.758.443, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 146 vom 31.07.2014, Publ. 1642815).

Statutenänderung:
25.04.2017.

Firma neu:
Health & Medical Service AG.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Durchführung von arbeits-, verkehrs-, transport-, betriebs- und versicherungsmedizinischen Untersuchungen sowie von Unterstützungsleistungen für das Gesundheits- und Case Management, einschliesslich betriebliches Case Management. Die Gesellschaft kann Analytik- und Beratungsdienstleistungen erbringen und Softwarelösungen für das Gesundheitswesen erstellen und betreiben. Weiter bezweckt die Gesellschaft die allgemeine Informatik-Beratung, den Vertrieb von Hard- und Softwareprodukten sowie die Softwareentwicklung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der Kollektivgesellschaft LCC Ledermann Consulting & Co, in Zürich, gemäss Übernahmebilanz per 31.12.1997 mit Aktiven von CHF 916'042.23 und Passiven von CHF 392'498.08, wofür 98 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben und CHF 425'544.15 als Forderung gutgeschrieben werden.].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Avramakis, Evangelos, von Zürich, in Winkel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Maurer, Thomas, von Adelboden, in Lufingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Ernst & Young AG (CH-020.9.001.069-0)].

LCC Consulting AG, in Zürich, CHE-108.758.443, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 225 vom 20.11.2013, Publ. 1189511).

Domizil neu:
Uetlibergstrasse 132, 8045 Zürich.