Häni Liegenschaften AG

Häni - Bau AG, in Pfyn, CHE-105.777.119, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 159 vom 20.08.2013, S.0, Publ. 1034801).

Statutenänderung:
29.11.2018.

Firma neu:
Häni Liegenschaften AG.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die das Halten, Vermieten und Verwalten von Immobilien und das Erbringen von Dienstleistungen aller Art im Zusammenhang mit Immobilien. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Die Gesellschaft hat mit Erklärung vom 29.11.2018 auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
TWP Wirtschaftsprüfungs AG, in Sulgen, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Häni, Franz Anton, von Homburg, in Dettighofen (Pfyn), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Häni, Franz, in Ammenhausen (Herdern), Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Häni, Linda, von Homburg, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Häni, Rolf, von Homburg, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Häni - Bau AG, in Pfyn, CH-440.3.007.210-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 199 vom 13.10.2006, S. 10, Publ. 3592466).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weibel, Hansueli, von Pfyn, in Mammern, Mitglied, mit Einzelprokura.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Häni, Franz, von Homburg, in Dettighofen bei Lanzenneunforn (Pfyn), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident mit Einzelunterschrift].

Häni-Bau AG, Bauunternehmung und Elementfabrikation, in Pfyn, CH-440.3.007.210-2, Ausführung von Hoch- und Tiefbauten, Herstellung von Betonelementen, Handel mit Baumaterialien, Ausführung von Bauplanung sowie Transporten. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 14.01.2004, S. 11, Publ. 2070034).

Statutenänderung:
5.10.2006.

Firma neu:
Häni - Bau AG.

Zweck neu:
Ausführung von Hoch- und Tiefbauten, Herstellung von Betonelementen, Handel mit Baumaterialien, Ausführung von Bauplanung sowie Transporten. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.

Qualifizierte Tatbestände:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung vom 22.05.1981 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Die Gesellschaft übernahm gemäss Sacheinlagevertrag vom 22.05.1981 und Bilanz per 01.01.1981 das Geschäft der bisherigen Einzelfirma Anton Häni, in Dettighofen, mit Aktiven und Passiven zum Übernahmepreis von CHF 533'569.74, wovon CHF 480'000.-- auf das Grundkapital angerechnet wurden.].

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen an ihre letzte im Aktienbuch eingetragene Adresse durch eingeschriebenen Brief oder gegen Empfangsbestätigung oder telegrafisch oder, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, durch Veröffentlichung im SHAB.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Häni, Anton, von Homburg, in Dettighofen bei Lanzenneunforn (Pfyn), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Häni-Frischknecht, Ida, von Homburg, in Dettighofen bei Lanzenneunforn (Pfyn), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weibel, Hansueli, von Pfyn, in Mammern, Mitglied, mit Einzelprokura [bisher: in Dettighofen bei Lanzenneunforn (Pfyn), mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Häni-Bau AG, Bauunternehmung und Elementfabrikation, in Pfyn, Ausführung von Hoch- und Tiefbauten, Herstellung von Betonelementen, Handel mit Baumaterialien, Ausführung von Bauplanung sowie Transporten. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 186 vom 26.09.2002, S. 11, Publ. 658682).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hunziker, Leutenegger Treuhand AG, in Frauenfeld, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
TWP Wirtschaftsprüfungs AG, in Sulgen, Revisionsstelle.

Häni-Bau AG, Bauunternehmung und Elementfabrikation, in Pfyn, Ausführung von Hoch- und Tiefbauten, Herstellung von Betonelementen, Handel mit Baumaterialien, Ausführung von Bauplanung sowie Transporten. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 151 vom 11.08.1997, S. 5723).

Domizil neu:
Rietwiesstrasse 4, 8505 Dettighofen.

Häni-Bau AG, Bauunternehmung und Elementfabrikation, in Dettighofen (SHAB Nr.145 vom 30.07.1990, S.3043).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hunziker, Leutenegger Treuhand AG, in Frauenfeld, Revisionsstelle.

Häni-Bau AG, Bauunternehmung und Elementfabrikation, in Dettighofen (SHAB Nr.40 vom 18.2.1988, S.657). Franz Häni, Präsident, führt nicht mehr Kollektivunterschrift zu zweien, sondern Einzelunterschrift.

Weitere Geschäftsadresse:
Hubacker, 8265 Mammern.