H. & G. Meister AG

H. & G. Meister AG, in Zürich, CHE-102.365.677, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2019, Publ. 1004660789). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Freienbach im Handelsregister des Kantons Schwyz eingetragen und im Handelsregisteramt des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

H. & G. Meister AG, bisher in Zürich, CHE-102.365.677, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2019, Publ. 1004660789).

Statutenänderung:
09.11.2022.

Uebersetzungen der Firma neu:
(H. & G. Meister SA) (H. & G. Meister Ltd).

Sitz neu:
Freienbach.

Domizil neu:
Kantonsstrasse 81, 8807 Freienbach.

Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft ist das Halten und Verwalten von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmungen sowie deren Führung und Finanzierung. Die Gesellschaft ist befugt, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften in der Schweiz und im Ausland zu errichten. Die Gesellschaft kann Beteiligungen an Gesellschaften und Unternehmungen im In- und Ausland erwerben, errichten, halten, finanzieren und verwalten. Die Gesellschaft kann Patente, Marken und andere Immaterialgüterrechte sowie Lizenzrechte daran erwerben, halten, verwerten oder kaufen. Die Gesellschaft kann Grundstücke im In- und Ausland erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und andere Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fokas, Elfriede, von Schwerzenbach, in Hüttikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

H. & G. Meister AG, in Zürich, CHE-102.365.677, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 18 vom 28.01.2015, S.0, Publ. 1956307). Gemäss Erklärung vom 11.03.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Knüsel Treuhand AG (CHE-108.015.543), in Luzern, Revisionsstelle.

H. & G. Meister AG, in Zürich, CHE-102.365.677, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 19.12.2014, Publ. 1891295).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fokas, Daniel, von Schwerzenbach, in Kilchberg ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Fokas, Christian, von Schwerzenbach, in Thun, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Fokas, Christos, von Schwerzenbach, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].

H. & G. Meister AG, in Zürich, CHE-102.365.677, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 198 vom 13.10.2009, S. 26, Publ. 5290250).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Knüsel Treuhand und Verwaltungs AG (CH-170.3.018.438-6), in Risch, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Knüsel Treuhand AG (CHE-108.015.543), in Luzern, Revisionsstelle.

H. & G. Meister AG, in Zürich, CH-020.3.916.977-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 240 vom 11.12.2007, S. 24, Publ. 4240654).

Statutenänderung:
22.09.2009.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Fabrikation und den Verkauf von Dichtungen aller Art, Schiffsdieselmotoren-Ersatzteilen, Dichtungsplatten, Kunststoffen, Metallartikeln, sowie Handel mit Rohstoffen und Stanzarbeiten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann sich insbesondere auch an anderen Unternehmen der Tourismusbranche wie Hotels oder Reisebüros im In- und Ausland beteiligen, sowie Zweigniederlassungen und Agenturen im In- und Ausland unterhalten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [bisher: Aktiven und Passiven der erloschenen Kollektivgesellschaft 'H. & G. Meister', in Zürich, gemäss Bilanz per 30.09.1950, zum Preise von CHF 131'242.87, wovon CHF 125'000.-- auf das Grundkapital angerechnet.].Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gätzi Treuhand AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Knüsel Treuhand und Verwaltungs AG (CH-170.3.018.438-6), in Risch, Revisionsstelle;
Fokas, Christos, von Schwerzenbach, in Freienbach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher:in Hüttikon];
Fokas, Christian, von Schwerzenbach, in Thun, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Zürich].

H. & G. Meister AG, in Zürich, CH-020.3.916.977-0, Fabrikation von Dichtungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 23.12.1997, S. 9219).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fasel, Richard, von Fribourg, in Regensdorf, Mitglied und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kohler, Ernst, von Landiswil, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

H. & G. Meister AG, in Zürich, Fabrikation und Verkauf von Dichtungen aller Art, Schiffsdieselmotoren-Ersatzteilen, Dichtungsplatten, Kunststoffen, Metallartikeln, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 231 vom 28.11.1995, S. 6485).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fokas, Daniel, von Schwerzenbach, in Kilchberg ZH, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Fokas, Christian, von Schwerzenbach, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

H. & G. Meister AG, in Zürich, Fabrikation und Verkauf von Dichtungen aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.38 vom 25.2.1991 S.801).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gätzi Treuhand AG, in Zürich, Revisionsstelle.

H. & G. Meister AG, in Zürich 9, Fabrikation und Verkauf von Dichtungen aller Art usw. (SHAB Nr.36 vom 13.2.1985, S.569). Statuten am 18.1.1991 geändert.

Neuer Zweck:
Fabrikation und Verkauf von Dichtungen aller Art, Schiffsdieselmotoren-Ersatzteilen, Dichtungsplatten, Kunststoffen, Metallartikeln, sowie Handel mit Rohstoffen und Stanzarbeiten, kann sich an anderen Unternehmungen beteilien, insbesondere an Unternehmungen der Tourismusbranche wie Hotels oder Reisebüros, Zweigniederlassungen und Agenturen im In- und Ausland unterhalten, Immobilien erwerben, verwalten und veräusserun.