Auskünfte zu Gurit Holding AG
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen.Mehr erfahren
Beteiligungsauskunft
Erfahren Sie, an welchen nationalen und internationalen Firmen die Aktiengesellschaft, für die Sie sich interessieren, noch beteiligt ist.Mehr erfahren
Firmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten.Jetzt kostenlos abrufen
Über Gurit Holding AG
- Gurit Holding AG ist aktuell aktiv und in der Branche Betreiben von Beteiligungsgesellschaften tätig. Der Sitz liegt in Wattwil.
- Die Firma wurde am 21.09.1929 gegründet und hat 9 Personen im Management.
- Unter Meldungen finden Sie alle Handelsregisteränderung, die letzte erfolgte am 21.03.2025.
- Die UID der Firma lautet CHE-100.058.804.
- Alle Informationen zu den 6 von der Firma Gurit Holding AG eingetragenen Marken.
- Es sind 19 weitere aktive Firmen an derselben Adresse eingetragen. Dazu gehören: B. Weber & Co., B. Weber Delikatessen, Body Balance Claudia Rüegg.
Management (9)
neueste Verwaltungsräte
Philippe Royer,
Andreas Evertz,
Dr. Bettina Gerharz-Kalte,
Dr. Stefan Paul Breitenstein,
Niklaus Henri Huber
neuste Zeichnungsberechtigte
Javier Perez Freije,
Fabian Hatzi,
Franziska Stein,
Philippe Royer,
Valérie Jean Marie Collaudin
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
21.09.1929
Rechtsform
Aktiengesellschaft
Rechtssitz der Firma
Wattwil
Handelsregisteramt
SG
Handelsregister-Nummer
CH-320.3.024.129-9
UID/MWST
CHE-100.058.804
Branche
Betreiben von Beteiligungsgesellschaften
Firmenzweck
Der Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmungen, insbesondere von beherrschenden Beteiligungen an Industrie- und Handelsunternehmen, und die Führung dieser Beteiligungsgesellschaften im Rahmen einer Unternehmensgruppe sowie die Bereitstellung der finanziellen und organisatorischen Voraussetzungen für die Führung einer Unternehmensgruppe. Die Gesellschaft kann alle der Verwirklichung ihres Zweckes förderlichen kommerziellen und finanziellen Transaktionen durchführen, insbesondere Kredite gewähren und aufnehmen, Obligationenanleihen ausgeben, Bürgschaften und Garantien abgeben und Sicherheiten stellen sowie Anlagen in allen marktgängigen Anlagemedien vornehmen.
Revisionsstelle
Aktive Revisionsstelle (1)
| Name | Ort | Seit | Bis | |
|---|---|---|---|---|
| PricewaterhouseCoopers AG | Zürich | 12.03.2013 | ||
Frühere Revisionsstelle (1)
| Name | Ort | Seit | Bis | |
|---|---|---|---|---|
| PricewaterhouseCoopers AG | St. Gallen | <2004 | 11.03.2013 | |
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- Gurit Holding Ltd
- Gurit Holding SA
Zweigniederlassungen (0)
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Marken
| Marke | Eintragungsdatum | Status | Nummer |
|---|---|---|---|
| GURIT | 20.01.2022 | aktiv | 09373/2021 |
| GURIT | 20.01.2022 | aktiv | 09373/2021 |
Neueste SHAB-Meldungen: Gurit Holding AG
Neueste Meldungen vom Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) sind nur in der Originalsprache des jeweiligen Handelsregisteramtes verfügbar. Alle Meldungen ansehen
Publikationsnummer: UP04-0000006862, Handelsregister-Amt St. Gallen
"Category: Notifications issued to company members/nSub-category: Invitation to the General Meeting/nPublication date: SHAB 21.03.2025/nPublicly viewable until: 21.03.2026/nPublication number: UP04-0000006862/nPublishing entity/nGurit Holding AG, (Gurit Holding Ltd.) (Gurit Holding SA), Ebnaterstrasse 79.
9630 Wattwil/nInvitation to the ordinary general meeting Gurit/nHolding AG/nOrganisation concerned:
/nGurit Holding AG/nCHE-100.058.804/nEbnaterstrasse 79/n9630 Wattwil/nGeneral meeting details:/n15.04.2025, 16.30 Uhr, SIX Convention Point, Pfingstweidstrasse 110.
8005 Zurich/nInvitation/Agenda:
/nInformal English translation of the invitation to the Ordinary Annual General/nMeeting of Shareholders (the invitation in German is binding)./nDate: Tuesday, April 15, 2025.
at 4:
30 p.m. (CEST).
doors open at 3:
30 p.m./nPlace: SIX Convention Point, Pfingstweidstrasse 110, 8005 Zurich, Switzerland/nPlease see the PDF attached for the Agenda and invitation text in English./n1 / 4/nGurit Confidential/nGurit Holding AG, Wattwil/nInformal English translation of the invitation to the/nOrdinary Annual General Meeting of Shareholders/n(The invitation in German is binding)/nDate: Tuesday, April 15, 2025.
at 4:
30 p.m. (CEST).
doors open at 3:
30 p.m./nPlace: SIX Convention Point, Pfingstweidstrasse 110.
8005 Zurich/nAgenda:
/n1. Approval of the Management Report, Annual and Consolidated Financial Statements 2024/n2. Decision on Appropriation of Retained Earnings 2024/n3. Granting of Discharge to the Members of the Board of Directors and the Executive Committee for the financial year 2024/n4. Elections (by individual vote)/n4.1 Re-election of Philippe Royer as Member and Chairman of the Board of Directors for the period until closing of the/nfollowing Ordinary Annual General Meeting/n4.2 Re-election of Stefan Breitenstein, Nick Huber, and Andreas Evertz, and election of Dr. Libo Zhang as Members/nof the Board of Directors for the period until closing of the following Ordinary Annual General Meeting/n4.3 Re-election of Nick Huber and Philippe Royer, and election of Andreas Evertz as Member of the Nomination and/nCompensation Committee for the period until closing of the following Ordinary Annual General Meeting/n4.4 Re-election of Brunner Knobel Attorneys-at-law as independent proxy for the period until closing of the following/nOrdinary Annual General Meeting/n4.5 Re-election of PricewaterhouseCoopers AG, Zurich, as statutory auditors for the period until closing of the/nfollowing Ordinary Annual General Meeting/n5. Approval of the Sustainability Report for the financial year 2024/n6. Consultative vote on the Compensation Report 2024/n7. Approval of the maximum total amount of fixed compensation of the Board of Directors for the period until closing of the/nfollowing Ordinary Annual General Meeting/n8. Approval of the maximum total amount of fixed compensation of the Executive Committee for the period of July 1, 2025, to/nJune 30, 2026/n9. Approval of the maximum total amount of performance-based compensation of the Executive Committee for the period of/nJanuary 1, 2025, to December 31.
2025/nThe Board of Directors makes the following proposals to the Agenda Items:
/n1. Approval of the Management Report, Annual and Consolidated Financial Statements 2024/nThe Board of Directors proposes to approve the Management Report, the Annual Financial Statements and the Consolidated/nFinancial Statements for the year 2024./nExplanation:/nThe Board of Directors is required by law to submit the operating and financial review, the financial statements and the Group's/nconsolidated financial statements for each financial year to the General Meeting for approval. The respective reports are/navailable at www.gurit.com/Investors/Reports. PricewaterhouseCoopers AG as statutory auditors has audited the 2024 Annual/nand Consolidated Financial Statements and recommends in its reports to the General Meeting that those be approved./n2. Decision on Appropriation of Retained Earnings 2024/nThe strategic realignment, along with the associated production site closures, did impact financial results 2024. Given these/ncircumstances, the Board of Directors proposes to make no distribution out of the retained earnings 2024 of CHF 62'426'082/nand to carry them forward./nRetained earnings carried forward from previous year CHF 219'398'933/nNet result for 2024 CHF -156'972'851/nRetained earnings 2024 CHF 62'426'082/nDividend distribution CH 0/nTo be carried forward CHF 62'426'082/nExplanation:/nNo allocation to the statutory retained earnings has been made as these already exceed 20% of the share capital. The/nappropriation of retained earnings is based on the annual financial statements audited by the statutory auditors and to be/napproved under Agenda Item 1./n3. Granting of Discharge to the Members of the Board of Directors and the Executive Committee for the financial year/n2024/nThe Board of Directors proposes to grant discharge to all Members of the Board of Directors and the Executive Committee for/nthe financial year 2024./n2 / 4/nGurit Confidential/nExplanation:/nThe discharge of the Members of the Board of Directors and the Executive Committee is a non-transferable power of the/nGeneral Meeting. The Company is not aware of any facts that would oppose a full discharge./n4.
Elections (by individual vote)/nExplanation:
/nSince the term of office of the Chairman and the Members of the Board of Directors ends with the closing of the Annual General/nMeeting on April 15, 2025, they each must be re-elected by the Annual General Meeting in accordance with the law and the/nArticles of Association. A curriculum vitae of the Chairman and the Members of the Board of Directors as well as information/non Board committee memberships can be found under the section ""Board of Directors"" on pages 19-20 in the Annual Report/n2024, available at www.gurit.com/Investors/Reports./n4.1 Re- election of Philippe Royer as Member and Chairman of the Board of Directors for the period until closing of the/nfollowing Ordinary Annual General Meeting/nThe Board of Directors proposes to re- elect Philippe Royer as Member and Chairman of the Board of Directors for a one-year/nterm of office until the closing of the following Ordinary Annual General Meeting./nExplanation:/nPhilippe Royer has been a Member of the Board of Directors since 2019 and Chairman since 2023./n4.2 Election of Dr. Libo Zhang and re-election of Stefan Breitenstein, Nick Huber, and Andreas Evertz as Members of/nthe Board of Directors for the period until closing of the following Ordinary Annual General Meeting/nBettina Gerharz-Kalte is not standing for re-election. The Board of Directors thanks Bettina Gerharz-Kalte for the years of/nvaluable services as member of the Board of Director and Chair of the Nomination and Compensation Committee./nThe Board of Directors proposes to re-elect the current Members of the Board of Directors with the exception of Bettina Gerharz-/nKalte, and to elect Dr.
Libo Zhang as new member of the Board of Directors each for a one-year term of office until the closing/nof the following Ordinary Annual General Meeting:
/n4.2.1 Stefan Breitenstein/n4.2.2 Nick Huber/n4.2.3 Andreas Evertz/n4.2.4 Dr.
Libo Zhang/nExplanation:
/nStefan Breitenstein has been a Member of the Board of Directors since 2014, Nick Huber since 1995, and Andreas Evertz/nsince 2022./nMs. Zhang, a German national, brings a wealth of international strategic business expertise and a strong background in/nfinance and audit. She holds an MBA and a PhD in Economics and Business Administration from Georg-August-Universität,/nGöttingen, Germany, and has completed an Executive Management Program at the University of Oxford. Libo Zhang's/ndistinguished career includes leadership roles across multiple industries, including aerospace, automotive, chemicals, and/nsemiconductors, with a focus on bridging business operations between USA, Europe and Asia. She is currently a member of/nthe Board of Directors at VAT Group AG, where she serves on the Audit Committee and chairs the Nomination and/nCompensation Committee. Additionally, she holds Bo"
Publikationsnummer: UP04-0000006861, Handelsregister-Amt St. Gallen
"Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter/nUnterrubrik: Einladung zur Generalversammlung/nPublikationsdatum: SHAB 21.03.2025/nÖffentlich einsehbar bis: 21.03.2026/nMeldungsnummer: UP04-0000006861/nPublizierende Stelle/nGurit Holding AG, (Gurit Holding Ltd.) (Gurit Holding SA), Ebnaterstrasse 79.
9630 Wattwil/nEinladung zur ordentlichen Generalversammlung/nGurit Holding AG/nBetroffene Organisation:
/nGurit Holding AG/nCHE-100.058.804/nEbnaterstrasse 79/n9630 Wattwil/nAngaben zur Generalversammlung:/n15.04.2025, 16.30 Uhr, SIX Convention Point, Pfingstweidstrasse 110.
8005 Zürich/nEinladungstext/Traktanden:
/nDatum: Dienstag, 15. April 2025, um 16.30 Uhr (MESZ), Türöffnung um 15.30 Uhr/nOrt: SIX Convention Point, Pfingstweidstrasse 110.
8005 Zürich/nTraktanden:
/n1. Genehmigung des Lageberichts sowie der Jahres- und Konzernrechnung 2024/n2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 2024/n3. Erteilung der Entlastung an die Mitglieder des Verwaltungsrates und der/nGeschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2024/n4. Wahlen (in Einzelabstimmung)/n4.1 Wiederwahl von Philippe Royer als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrates bis/nzum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung/n4.2 Wiederwahl von Stefan Breitenstein, Nick Huber, und Andreas Evertz, und Wahl von/nDr. Libo Zhang als Mitglieder des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten/nordentlichen Generalversammlung/n4.3 Wiederwahl von Nick Huber und Philippe Royer, und Wahl von Andreas Evertz als/nMitglieder des Vergütungsausschusses bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen/nGeneralversammlung/n4.4 Wiederwahl von Brunner Knobel Rechtsanwälte als unabhängige/nStimmrechtsvertreter bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung/n4.5 Wiederwahl von PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, als Revisionsstelle bis zum/nAbschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung/n5. Genehmigung des Nachhaltigkeitberichts für das Geschäftsjahr 2024/n6. Konsultative Abstimmung über den Vergütungsbericht 2024/n7. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der fixen Vergütungen des/nVerwaltungsrates für den Zeitraum bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen/nGeneralversammlung/n8. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der fixen Vergütungen der/nGeschäftsleitung für den Zeitraum vom 1. Juli 2025 bis 30. Juni 2026/n9. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der erfolgsabhängigen Vergütungen/nder Geschäftsleitung für den Zeitraum vom 1. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025/nZu den Verhandlungsgegenständen liegen folgende Anträge des Verwaltungsrates/nvor:/n1. Genehmigung des Lageberichts sowie der Jahres- und Konzernrechnung 2024/nDer Verwaltungsrat beantragt, den Lagebericht sowie die Jahres- und Konzernrechnung/n2024 zu genehmigen./nErläuterung:/nDer Verwaltungsrat ist von Gesetzes wegen dazu verpflichtet, der Generalversammlung/nfür jedes Geschäftsjahr den Geschäftsbericht, die Jahresrechnung und die/nKonzernrechnung zur Genehmigung vorzulegen. Die entsprechenden Berichte sind/nunter www.gurit.com/Investors/Reports abrufbar. PricewaterhouseCoopers AG als/nRevisionsstelle hat die Jahres- und Konzernrechnung 2024 geprüft und empfiehlt in/nihren Berichten an die Generalversammlung, diese zu genehmigen./n2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 2024/nDie strategische Neuausrichtung und die damit verbundenen Schliessungen von/nProduktionsstätten hatten Auswirkungen auf die Finanzergebnisse 2024. Unter diesen/nUmständen beantragt der Verwaltungsratauf die Ausschüttung einer Dividende zu/nverzichten und den Bilanzgewinn 2024 von CHF 62'426'082 auf die neue Rechnung/nvorzutragen./nVortrag aus dem Vorjahr CHF 219'398'933/nReinverlust 2024 CHF -156'972'851/nBilanzgewinn 2024 CHF 62'426'082/nDividendenausschüttung CHF 0/nVortrag auf neue Rechnung CHF 62'426'082/nErläuterung:/nAuf eine Zuweisung an die gesetzliche Gewinnreserve wurde verzichtet, da diese bereits/n20% des Aktienkapitals übersteigt. Die Verwendung des Bilanzgewinns basiert auf der/nvon der Revisionsstelle geprüften und im Traktandum 1 zu genehmigenden/nJahresrechnung./n3. Erteilung der Entlastung an die Mitglieder des Verwaltungsrates und der/nGeschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2024/nDer Verwaltungsrat beantragt, sämtlichen Mitgliedern des Verwaltungsrates und der/nGeschäftsleitung für das Geschäftsjahr/n2024 die Entlastung zu erteilen./nErläuterung:/nDie Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung ist eine/nunübertragbare Befugnis der Generalversammlung. Der Gesellschaft sind keine/nTatsachen bekannt, die einer vollständigen Entlastung entgegenstehen würden./n4.
Wahlen (in Einzelabstimmung)/nErläuterung:
/nDa die Amtsdauer des Präsidenten und der Mitglieder des Verwaltungsrates mit dem/nAbschluss der ordentlichen Generalversammlung am 15. April 2025 endet, müssen diese/nin Übereinstimmung mit Gesetz und Statuten von der Generalversammlung/nwiedergewählt werden. Lebensläufe des Präsidenten und der Mitglieder des/nVerwaltungsrates sowie Informationen zu Mitgliedschaften in den Ausschüssen des/nVerwaltungsrates sind im Abschnitt ""Board of Directors"" auf den Seiten 19-20 des/nGeschäftsberichts 2024 enthalten. Der Geschäftsbericht ist im Internet abrufbar unter/nwww.gurit.com/Investors/Reports./n4.1 Wiederwahl von Philippe Royer als Mitglied und Präsident des/nVerwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen/nGeneralversammlung/nDer Verwaltungsrat beantragt, Philippe Royer für eine einjährige Amtszeit bis zum/nAbschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied und Präsident/ndes Verwaltungsrates wiederzuwählen./nErläuterung:/nPhilippe Royer ist seit 2019 Mitglied und seit 2023 Präsident des Verwaltungsrates./n4.2 Wahl von Dr. Libo Zhang und Wiederwahl von Stefan Breitenstein, Nick Huber,/nund Andreas Evertz als Mitglieder des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der/nnächsten ordentlichen Generalversammlung/nBettina Gerharz-Kalte stellt sich nicht zur Wiederwahl. Der Verwaltungsrat dankt Bettina/nGerharz-Kalte für ihre wertvollen Dienste als Mitglied des Verwaltungsrates und/nVorsitzende des Vergütungsausschusses./nDer Verwaltungsrat beantragt, die derzeitigen Mitglieder des Verwaltungsrates mit/nAusnahme von Bettina Gerharz-Kalte wiederzuwählen und Dr.
Libo Zhang als neues/nMitglied des Verwaltungsrates für eine einjährige Amtszeit bis zum Abschluss der/nnächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglieder des Verwaltungsrates zu/nwählen:
/n4.2.1 Stefan Breitenstein/n4.2.2 Nick Huber/n4.2.3 Andreas Evertz/n4.2.4 Dr.
Libo Zhang/nErläuterung:
/nStefan Breitenstein ist seit 2014, Nick Huber seit 1995, und Andreas Evertz seit 2022/nMitglied des Verwaltungsrates./nFrau Zhang, eine deutsche Staatsbürgerin, bringt eine Fülle von internationalem/nstrategischen Fachwissen im Bereich Wirtschaft und einen starken Hintergrund in den/nBereichen Finanzen und Wirtschaftsprüfung mit. Sie hat einen MBA und einen/nDoktortitel in Wirtschaftswissenschaften und Betriebswirtschaft von der Georg-August-/nUniversität Göttingen und ein Executive-Management-Programm an der Universität/nOxford absolviert. Libo Zhangs herausragende Karriere umfasst Führungspositionen in/nverschiedenen Branchen, darunter Luft- und Raumfahrt, Automobilindustrie, Chemie/nund Halbleiter, wobei ihr Schwerpunkt auf der Verknüpfung von Geschäftsabläufen/nzwischen den USA, Europa und Asien liegt. Derzeit ist sie Mitglied des Vorstands der VAT/nGroup AG, wo sie im Prüfungsausschuss tätig ist und den Vorsitz des Nominierungs- und/nVergütungsausschusses innehat. Zusätzlich ist sie im Verwaltungsrat sowie in beratender/nFunktion bei der LEM Holding AG und der SPT Roth AG tätig./n4.3 Wiederwahl von Nick Huber und Philippe Royer und Wahl von Andreas Evertz/nals Mitglieder des Vergütungsausschusses bis zum Abschluss der nächsten/nordentlichen Generalversammlung/nDer Verwaltungsrat beantragt, die derzeitigen Mitglieder des Vergütungsausschusses/nmit Ausnahme von Bettina Gerharz-Kalte wiederzuwählen und Andreas Evertz als neues/nMitglied des Vergütungsausschusses für eine einjährige Amtszeit bis zum Abschluss der/nnächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglieder des Ve"
Publikationsnummer: HR02-1006178506, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Gurit Holding AG, in Wattwil, CHE-100.058.804, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 86 vom 03.05.2024, Publ. 1006024682).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schulz, Mitja, deutscher Staatsangehöriger, in Horgen, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, Niklaus Henri, von Neuheim, in Balgach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Berneck]. [Wohnortänderung Huber, Niklaus Henri als Nachtrag zu TR 12595 vom 17.11.2023].
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.