Glencore Minera AG

Glencore Minera AG, in Baar, CHE-100.810.608, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 205 vom 21.10.2020, Publ. 1005004723).

Statutenänderung:
16.02.2024.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten, die Finanzierung und die dauernde Verwaltung sowie die Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Gesellschaften aller Art, insbesondere von Beteiligungen an Industrieunternehmen, Händlern und Dienstleistern auf dem Gebiet von Rohstoffen aller Art und anderen Gütern. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte im Rahmen des Gesellschaftszwecks auf eigene oder fremde Rechnung ausführen oder solche vermitteln. Sodann kann die Gesellschaft im In- und/oder Ausland Grundstücke erwerben, halten und veräussern;
aIle finanziellen, kommerziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen;
Immaterialgüterrechte, die in Zusammenhang mit dem Gesellschaftszweck stehen halten, erwerben, nutzen oder veräussern;
Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten;
und sich an anderen Unternehmen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen. Die Gesellschaft ist Teil einer Gruppe von Gesellschaften und kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen dieser Gruppe berücksichtigen. lnsbesondere kann die Gesellschaft ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten und indirekten Aktionären sowie deren direkten und indirekten Tochtergesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedweder Art, ob entgeltlich oder nicht.

Aktien neu:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre können nach Wahl des Verwaltungsrats gültig durch Publikation im SHAB, durch Brief oder E-Mail oder in einer anderen Form, die den Nachweis durch Text ermöglicht, an die im Aktienbuch zuletzt eingetragenen Kontaktdaten des Aktionärs erfolgen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Glencore Minera AG, in Baar, CHE-100.810.608, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 165 vom 26.08.2020, Publ. 1004965026).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Maté, Daniel, spanischer Staatsangehöriger, in Adliswil, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Glencore Minera AG, in Baar, CHE-100.810.608, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 24.06.2019, Publ. 1004658054).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eskdale, Christopher, britischer Staatsangehöriger, in Unterägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Segura Rorris, Inigo, peruanischer Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Glencore Minera AG, in Baar, CHE-100.810.608, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 106 vom 01.06.2011, S.0, Publ. 6187622).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hubmann, Andreas, von Bichelsee-Balterswil, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Häring, Martin William, von Neuhausen am Rheinfall, in Wollerau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Glencore Minera AG, in Baar, CH-170.3.012.494-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 02.12.2008, S. 23, Publ. 4759342).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Strothotte, Willy R., deutscher Staatsangehöriger, in Feusisberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hubmann, Andreas, von Bichelsee-Balterswil, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Glencore Minera AG, in Baar, CH-170.3.012.494-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 108 vom 06.06.2008, S. 22, Publ. 4510488).

Statutenänderung:
19.11.2008.

Zweck neu:
Beteiligung an andern Unternehmen, insbesondere auf dem Gebiete des Bergbaus;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder, sofern die Adressen aller Aktionäre bekannt sind, mit Brief, Telegramm oder Telefax. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 19.11.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Deloitte AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Glencore Minera AG, in Baar, CH-170.3.012.494-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 185 vom 25.09.2007, S. 16, Publ. 4125038).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hubmann, Andreas, von Bichelsee-Balterswil, in Zug, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Baar].

Glencore Minera AG, in Baar, CH-170.3.012.494-8, Beteiligung an andern Unternehmen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 39 vom 24.02.2006, S. 18, Publ. 3259154).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmidle, Markus, von Cham, in Walchwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eskdale, Christopher, britischer Staatsangehöriger, in Unterägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Glencore Minera AG (Glencore Minera Ltd) (Glencore Minera SA), Sitz Baar, CH-170.3.012.494-8, Beteiligung an andern Unternehmen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 37 vom 22.02.2005, S. 14, Id. 2712904).

Eingetragene Personen Geändert:
Deloitte AG, in Zürich, Revisionsstelle [bisher: DELOITTE & TOUCHE AG].

Glencore Minera AG (Glencore Minera Ltd) (Glencore Minera SA), Sitz Baar, CH-170.3.012.494-8, Beteiligung an andern Unternehmen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 23 vom 02.02.2005, S. 16, Id. 2681824).

Eingetragene Personen Gelöscht:
[Gantenbein, Hans, Heimat Grabs, in Baar, Zeichnungsberechtigter mit Kollektivunterschrift zu zweien].