Geomac AG

Geomac AG, in Thalwil, CHE-107.554.872, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 01.06.2021, Publ. 1005199783).

Statutenänderung:
19.12.2022.

Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft ist die diskretionäre Verwaltung individueller Portfolios gemäss Art. 19 Abs. 1 FINIG, ausschliesslich für Privatkunden gemäss Art. 4 Abs. 1 lit. a FIDLEG, und die Anlageberatung von Kollektivvermögen gemäss Art. 19 Abs. 3 lit. a. FINIG. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im Inland errichten und sich an anderen Unternehmen im Inland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im Inland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.

Geomac AG, in Thalwil, CHE-107.554.872, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 108 vom 07.06.2017, S.0, Publ. 3563561).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gentelini, Helmut, von Seeberg, in Thalwil, Präsident des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift];
Schaub, Dr. Roland, von Andelfingen, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Oertig, Stephan, von Uznach, in Wollerau, Direktor, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift].

Geomac AG, in Thalwil, CHE-107.554.872, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 07.04.2015, Publ. 2080737).

Domizil neu:
Mühlebachstrasse 27, 8800 Thalwil.

Geomac AG, in Thalwil, CHE-107.554.872, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 181 vom 19.09.2014, Publ. 1723739).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Morach, Kurt, von Wallisellen, in Bubikon, stellvertretender Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Geomac AG, in Thalwil, CHE-107.554.872, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 72 vom 16.04.2013, Publ. 7148802).

Statutenänderung:
25.06.2014.

Partizipationskapital neu:
[gestrichen: CHF 360'000.00].

Liberierung Partizipationskapital neu:
[gestrichen: CHF 360'000.00].

Partizipationsscheine neu:
[gestrichen: 360 Inhaberpartizipationsscheine zu CHF 1'000.--]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 25.06.2014 werden 360 Inhaberpartizipationsscheine zu CHF 1'000.00 vernichtet und zurückbezahlt;
die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 08.09.2014 festgestellt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lufida Revisions AG (CHE-107.870.600), in Luzern, Revisionsstelle [bisher: Lufida Revisions AG (CH-100.3.007.813-6)].

Geomac AG, in Thalwil, CH-170.3.018.937-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 24.12.2012, Publ. 6992018).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Turicum Wirtschaftsprüfung AG (CH-020.3.925.278-2), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lufida Revisions AG (CH-100.3.007.813-6), in Luzern, Revisionsstelle.

Geomac AG, in Zürich, CH-170.3.018.937-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 18.06.2008, S. 26, Publ. 4527036).

Statutenänderung:
05.12.2012.

Sitz neu:
Thalwil.

Domizil neu:
Gotthardstrasse 16b, 8800 Thalwil.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen auf dem Gebiet der Vermögensverwaltung, Anlage-, Finanz- und Rechtsberatung, Treuhandgeschäfte und Informatik. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen..

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schaub, Dr. Roland, von Andelfingen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Schaub, Roland];
Turicum Wirtschaftsprüfung AG (CH-020.3.925.278-2), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Turicum Wirtschaftsprüfung].

Geomac AG, in Zürich, CH-170.3.018.937-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 195 vom 09.10.2007, S. 24, Publ. 4145654).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bassi, Marco A., von Fällanden, in Fällanden, stellvertretender Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Geomac AG, in Zürich, CH-170.3.018.937-9, Vermögensverwaltung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 35 vom 20.02.2007, S. 25, Publ. 3786270).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gentelini, Helmut, von Seeberg, in Thalwil, Präsident des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident und Mitglied der Geschäftsleitung];
Schaub, Roland, von Andelfingen, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Esposito, Vincenzo, von Schlieren, in Eagle (ID/US), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Uitikon].

Geomac AG, in Zürich, CH-170.3.018.937-9, Erbringung von Dienstleistungen auf dem Gebiet der Vermögensverwaltung, Anlage-, Finanz- und Rechtsberatung, Treuhandgeschäfte und Informatik, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 161 vom 20.08.2004, S. 19, Publ. 2414028).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bassi, Marco A., von Fällanden, in Fällanden, stellvertretender Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.