Olma Messen St.Gallen AG

Olma Messen St.Gallen AG, in St. Gallen, CHE-107.139.131, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 78 vom 24.04.2025, Publ. 1006315851).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frommenwiler, Florian Dominik, von Rorschacherberg, in St. Gallen, mit Kollektivprokura zu zweien.

Olma Messen St.Gallen AG, in St. Gallen, CHE-107.139.131, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 27 vom 10.02.2025, Publ. 1006252229).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bruhin, Peter, von Schübelbach, in Niederwil SG (Oberbüren), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Krucker, Sandra, von Niederhelfenschwil, in St. Gallen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Egger-Schöb, Christine Dorothea, von Gams, in Eggersriet, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Egger-Schöb, Christine, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung].

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter/nUnterrubrik: Einladung zur Generalversammlung/nPublikationsdatum: SHAB 18.03.2025/nÖffentlich einsehbar bis: 18.03.2026/nMeldungsnummer: UP04-0000006843/nPublizierende Stelle/nWicki Partners AG, Stockerstrasse 44.

8002 Zürich/nIm Auftrag von:
/nOlma Messen St.Gallen AG/nEinladung zur ordentlichen Generalversammlung/nOlma Messen St.Gallen AG/nBetroffene Organisation:/nOlma Messen St.Gallen AG/nCHE-107.139.131/nSplügenstrasse 12/n9008 St.

Gallen/nAngaben zur Generalversammlung:
/n08.04.2025, 15.00 Uhr, Olma Messen, St.Galler Kantonalbank Halle, Splügenstrasse 12,/n9008 St.Gallen/nEinladungstext/Traktanden:/nSt.Gallen, 18. März 2025/nSehr geehrte Aktionärin, Sehr geehrter Aktionär/nDer Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung der Olma Messen St.Gallen AG laden Sie/nherzlich zur 2. ordentlichen Generalversammlung ein und freuen sich auf Ihre Teilnahme./nBitte finden Sie die Einladung zur 2. ordentlichen Generalversammlung der Olma Messen/nSt.Gallen AG, vom 8. April 2025.

15:
00h, hier als pdf-Dokument. Die Einladung wird/nIhnen statutengemäss am 18. März 2025 per E-Mail zugestellt./nFür den Verwaltungsrat der Olma Messen St.Gallen AG: Thomas Scheitlin.

Präsident des/nVerwaltungsrates/nErgänzende rechtliche Hinweise:
/nAlle Aktionärinnen und Aktionäre erhalten die Einladung an die GV am 18. März 2025/nstatutengemäss per E-Mail zugestellt. Bitte überprüfen Sie auch den Spam-Ordner. Falls/nSie keine Einladung erhalten haben, melden Sie sich bitte unter aktien@olma-messen.ch./nDie Anmeldung zur Generalversammlung erfolgt über die Aktionärsplattform NIMBUS/nShApp (https://olma-messen.shapp.ch/) mit den individuellen Login-Daten/n(Identifikation und Passwort), die in der persönlich an die Aktionärinnen und Aktionäre/nadressierten E-Mail enthalten sind./nOrdentliche Generalversammlung 2025/nEinladung zur 2. ordentlichen Generalversammlung/nder Olma Messen St.Gallen AG/nDienstag, 8. April 2025, 15.00 Uhr, Olma Messen St.Gallen,/nSt.Galler Kantonalbank Halle, Splügenstrasse 12, 9008 St.Gallen/nProgramm:/n13.30 Uhr Türöffnung (Foyer A)/n14.45 Uhr spätestes Eintreffen zur Versammlung/n15.00 Uhr Ordentliche Generalversammlung 2025/nanschliessend offizielle Eröffnung OFFA und Imbiss/n18.00 Uhr Ende der Generalversammlung/nHinweis: Die Hallen 4/5 sind am 8. April bis 21.00 Uhr geöffnet.

Anwesende Aktionär:
innen erhal-/nten beim Zutritt zur Generalversammlung einen Pin, welcher am 8. April zum freien Eintritt in die/nHallen 4/5 berechtigt./n2/nSehr geehrte Aktionärin/nSehr geehrter Aktionär/nDer Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung der Olma Messen St.Gallen AG laden Sie herzlich zur/nordentlichen Generalversammlung 2025 ein und freuen sich auf Ihre Teilnahme./nDie Generalversammlung gehört zu den bedeutenden Ereignissen im Veranstaltungskalender der/nOlma Messen St.Gallen AG. Es ist der Zeitpunkt, bei dem wir Sie bei uns willkommen heissen dür-/nfen. Unsere Aktionärs-Gemeinschaft ist seit der ersten Generalversammlung vor einem Jahr wei-/nter angewachsen. Das freut uns sehr und zeigt die grosse Verbundenheit mit den Olma Messen/nSt.Gallen. Dies ist ein sehr wichtiger Teil unserer Motivation, die Entwicklung der Unternehmung/nmit aller Kraft voranzutreiben. Mit Ihrer Beteiligung tragen Sie dazu bei, dass die Olma Messen/nSt.Gallen zur Wahrnehmung der Ostschweiz über ihre Grenzen hinaus aktiv beitragen können. In/ndiesem Sinne bedanke ich mich ganz herzlich für Ihr Engagement./nIch heisse Sie zur 2. ordentlichen Generalversammlung ganz herzlich willkommen./nSt.Gallen, 18. März 2025/nFür den Verwaltungsrat/nder Olma Messen St.Gallen AG/nThomas Scheitlin/nPräsident des Verwaltungsrates/n3/nTraktanden/n1. Begrüssung & Einleitung/n2. Formelles/n- Protokollführung/n- Anwesenheit und Mehrheiten/n- Stimmenzähler und Abstimmungsmodus/n- Traktanden/n- Modalitäten bei Wortmeldungen/n3. Berichterstattung zum Geschäftsjahr 2024/nGenehmigung des Geschäftsberichtes mit dem Jahresbericht und der Jahresrechnung der/nOlma Messen St.Gallen AG für das Geschäftsjahr 2024. Dies beinhaltet auch die Entgegen-/nnahme des Berichts der Revisionsstelle (Ernst & Young AG, St.Gallen) vom 28. Februar 2025./nAntrag des Verwaltungsrates/nDer Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht mit dem Jahresbericht und der Jahres-/nrechnung 2024 zu genehmigen./nErläuterungen/nDer Geschäftsbericht mit dem Jahresbericht und der Jahresrechnung der Olma Messen/nSt.Gallen AG gibt Auskunft über die Strategie, das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld, die/nGeschäftsentwicklung sowie die Finanz- und Vermögenslage der Olma Messen St.Gallen AG/nim Jahr 2024. Der Geschäftsbericht mit Jahresbericht, der vollständigen Jahresrechnung der/nOlma Messen St.Gallen AG inkl. dem Bericht der Revisionsstelle sind online verfügbar (Website/nder Olma Messen). Die Revisionsstelle Ernst & Young AG, St.Gallen, empfiehlt der Generalver-/nsammlung in ihrem Prüfbericht, die Jahresrechnung 2024 der Olma Messen St.Gallen AG zu/ngenehmigen./n4. Verwendung des Bilanzergebnisses 2024/nDas Bilanzergebnis der Olma Messen St.Gallen AG per 31. Dezember 2024 stellt sich wie folgt/ndar:/nVortrag des Vorjahres CHF - 1'368'345/nJahresergebnis 2024 (Verlust) CHF - 3'743'541/nTotal Bilanzverlust 2024 CHF - 5'111'886/nAntrag des Verwaltungsrates/nDer Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzverlust 2024 in der Höhe von CHF - 5'111'886 auf/nneue Rechnung vorzutragen./nErläuterungen/nDie Generalversammlung ist für die Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergeb-/nnisses zuständig./n4/n5. Entlastung der Organe/nAntrag des Verwaltungsrates/nDer Verwaltungsrat beantragt, den Organen (d.h. den Mitgliedern des Verwaltungsrates und/nder Geschäftsleitung) für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2024 Entlastung zu erteilen./nErläuterungen/nDie Erteilung der Entlastung gehört zu den unübertragbaren Befugnissen der Generalver-/nsammlung. Mit der Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung/nerklären die zustimmenden Aktionärinnen und Aktionäre, dass sie die verantwortlichen Perso-/nnen für Ereignisse aus dem vergangenen Geschäftsjahr, die der Generalversammlung zur/nKenntnis gebracht wurden, nicht mehr zur Rechenschaft ziehen werden./n6. Wiederwahlen und Wahlen/nMit Abschluss der Generalversammlung vom 8. April 2025 läuft die einjährige Amtsdauer der/ngegenwärtigen Mitglieder des Verwaltungsrates ab./nPeter Bruhin, Vizepräsident und Mitglied des Verwaltungsrates seit 2013 stellt sich nicht mehr/nfür eine Wiederwahl zur Verfügung. Christine Egger-Schöb (als Vertreterin des Kantons/nSt.Gallen) sowie Doris Königer und Thomas Scheitlin (als Vertreter:in der Stadt St.Gallen), wer-/nden von der Kantonsregierung St.Gallen resp. vom Stadtrat der Stadt St.Gallen entsandt. Von/nder Ostschweizer Regierungskonferenz ORK wird Hugo Quaderer als Vertreter entsandt. De-/nren Nomination ist gemäss Artikel 19 Absatz 3 der Statuten für die Generalversammlung vor-/nbehältlich von wichtigen Gründen verbindlich./nAufgrund des Artikels 36 (Übergangsbestimmung zu Artikel 19 der Statuten;
Beschluss der Ge-/nneralversammlung vom 16. April 2024) ist die Anzahl der Mitglieder des Verwaltungsrates bis/nzur ordentlichen Generalversammlung 2026 auf sieben Mitgliedern zu reduzieren. Daher wird/nkein Ersatz für das austretende Mitglied des Verwaltungsrates vorgeschlagen./nGemäss Artikel 21 Ziffer 1 der Statuten konstituiert sich der Verwaltungsrat mit Ausnahme des/nPräsidenten, der von der Generalversammlung gewählt wird, selbst./nDer Präsident des Verwaltungsrates, Thomas Scheitlin, und - bis auf den austretenden Peter/nBruhin - alle bisherigen Mitglieder stellen sich für eine Wiederwahl zur Verfügung./nAntrag des Verwaltungsrates/nDer Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der gegenwärtigen Verwaltungsratsmitglieder/n(inkl. des Verwaltungsratspräsidenten) je für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten/nordentlichen Generalversammlung. Die Wahlen werden einzeln durchgeführt./n1. Wiederwahl von Thomas Scheitlin, von St.Gallen, in St.Gallen, als Mitglied und zugleich als/nPräsident des Verwaltungsrates/n2. Wiederwahl von Andreas Angehrn, von Muolen, in Roggwil TG, als Mitglied des Verwal-/ntungsrates/n3. Wiederwahl von Gian Bazzi, von Zerne