future matters AG

Future Matters AG, in Zürich, CHE-100.285.398, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 28 vom 09.02.2007, S.22, Publ. 3767984).

Statutenänderung:
18.07.2022.

Firma neu:
future matters AG.

Sitz neu:
Erlenbach (ZH).

Domizil neu:
Bahnhofstrasse 40, 8703 Erlenbach ZH.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Beratung von Unternehmen, Institutionen, Politik und dem öffentlichen Sektor in strategischen Fragestellungen. Die Gesellschaft betreibt hierzu eigene Forschung, erstellt Studien, Publikationen und Analysen und bietet Beratungsdienstleistungen in Form von Vorträgen, Seminaren, Workshops, Coaching und Mitwirkung bzw. Leitung von Strategieprojekten an. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 18.08.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steuer-Bilanz-Treuhand AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thomsen, Lars, von Glarus Süd, in Stäfa, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), ohne eingetragene Funktion, mit Einzelprokura];
Legler Thomsen, Elsbeth, von Glarus Süd, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Linthal, in Glarus Süd].

LTL AG, in Rüti GL, CH-020.3.021.604-2, Erwerb, halten, verwalten und veräussern von Beteiligungen an Unternehmen aller Art usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 28.06.2006, S. 8, Publ. 3437500). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zürich (SHAB Nr. 28 vom 09.02.2007, S. 22) im Handelsregister des Kantons Glarus von Amtes wegen gelöscht.

Neue Firma und Adresse:
Future Matters AG, c/o Steuer-Bilanz-Treuhand AG, Max Högger-Strasse 6, 8048 Zürich.

LTL AG, bisher in Rüti GL, CH-020.3.021.604-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 28.06.2006, S. 8, Publ. 3437500).

Gründungsstatuten:
09.02.1999.

Statutenänderung:
11.04.2006.

Firma neu:
Future Matters AG.

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
c/o Steuer-Bilanz-Treuhand AG, Max Högger-Strasse 6, 8048 Zürich.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Erforschung der Zukunft und der sich daraus ergebenden Optionen sowie die Erstellung von Studien, Beratung, Coaching und Projektbegleitung, die Entwicklung, Produktion und Vermarktung von Methoden und Werkzeugen zur strategischen Zukunftsplanung für den kommerziellen und nicht-kommerziellen Bereich. Entwicklung, Vertrieb und Vermarktung von Vorträgen, Seminaren, Publikationen, Veröffentlichungen, Entwicklung und Handel von und mit Produkten und Lizenzen. Die Gesellschaft kann im Weiteren alle Geschäfte abwickeln und Verträge, einschliesslich solcher über Liegenschaften, abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann auch gleichartige oder ähnliche Betriebe erwerben, errichten oder veräussern. Sie kann überdies Grundstücke, Wertschriften, Konzessionen, Patente, Lizenzen und sonstige immateriellen Güterrechte erwerben, verwalten, verwerten und verkaufen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.--.

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich durch eingeschriebenen Brief an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Legler Thomsen, Elsbeth, von Linthal, in Linthal, Mitglied, mit Einzelunterschrift [wie bisher];
Steuer-Bilanz-Treuhand AG, in Zürich, Revisionsstelle [wie bisher];
Thomsen, Lars, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), mit Einzelprokura.

LTL AG, in Rüti GL, CH-020.3.021.604-2, Herstellung, Vermarktung und Handel von Tonträgern, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 11.07.2005, S. 9, Publ. 2926422).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steuer-Bilanz-Treuhand AG, in Zürich, Revisionsstelle.

LTL AG, in Rüti GL, CH-020.3.021.604-2, Herstellung, Vermarktung und Handel von Tonträgern, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 78 vom 25.04.2003, S. 5, Publ. 963958).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Unirevisa Beratungs- und Verwaltungs AG, in Glarus, Revisionsstelle.

LTL AG, in Rüti GL, Erwerb, halten, verwalten und veräussern von Beteiligungen an Unternehmen aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 46 vom 10.03.2003, S. 7, Publ. 897480).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Thomsen, Lars, deutscher Staatsangehöriger, in München (D), Mitglied, mit Einzelunterschrift.

LTL AG, in Rüti GL, Herstellung, Vermarktung und Handel von Tonträgern, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 55 vom 20.03.2002, S. 8, Publ. 392298).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Legler, Thomas, von Linthal, in Rüti GL, Präsident, mit Einzelunterschrift.

Rebel + Trouble Inc., in Zürich, Herstellung, Vermarktung und Handel von Tonträgern, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 41 vom 28.02.2001, S. 1498). Die Gesellschaft [neu: LTL AG] wird infolge Verlegung des Sitzes nach Rüti GL (SHAB Nr. 55 vom 20.03.2002, S. 8) im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

Rebel + Trouble Inc., bisher in Zürich, Herstellung, Vermarktung und Handel von Tonträgern, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 41 vom 28.02.2001, S. 1498).

Gründungsstatuten:
09.02.1999.

Statutenänderung:
18.01.2002.

Firma neu:
LTL AG.

Sitz neu:
Rüti GL.

Domizil neu:
Hauptstrasse, 8782 Rüti.

Zweck neu:
Erwerb, halten, verwalten und veräussern von Beteiligungen an Unternehmen aller Art. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten, verwalten und veräussern. Erbringen von Beratungen und Dienstleistungen im Treuhandsektor, insbesondere im Rechnungs-, Finanz- und Personalwesen, sowie Übernahme von Revisionsmandaten und Managementmandaten. Die Gesellschaft kann Kommissions-, Finanz-, Darlehens- und Treuhandgeschäfte aller Art auf eigene oder fremde Rechnung tätigen oder vermitteln, mit Waren aller Art handeln, Lizenzen, Patente, Rechte, Wertschriften, Liegenschaften und Beteiligungen an anderen Unternehmungen jeder Branche in beliebiger Form erwerben, verwalten und veräussern. Erbringen von Dienstleistungen im Bereich Unternehmensberatung, insbesondere in den Bereichen Marketing, Markenaufbau, Geschäftsentwicklung und strategischer Zukunftsplanung. Vermarktung von Produkt- und Konzeptideen. Komposition, Arrangement, Produktion, Aufführung und Vermarktung von Musik und künstlerischen und kreativen Projekten. Handel mit Tonträgern, Vermittlung von KünstlerInnen, Planung und Durchführung von Veranstaltungen, Planung, Konzeption und Herausgabe von Verlagsprodukten, Erwerb und Verwertung von Rechten jeglicher Art (Musik, Lizenzen, Patente, 'Intellectual Property' etc.). Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten. Die Tätigkeit erstreckt sich auf das In- und Ausland.

Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.--.

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen:
Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Legler, Thomas, von Linthal, in Rüti GL, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Legler Thomsen, Elsbeth, von Linthal, in Linthal, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Legler, Elsbeth, Delegierte];
Thomsen, Lars, deutscher Staatsangehöriger, in München (D), Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Unirevisa Beratungs- und Verwaltungs AG, in Glarus, Revisionsstelle.

Rebel + Trouble Inc., in Z ü r i c h , Herstellung, Vermarktung und Handel von Tonträgern, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 147 vom 31.07.2000, S. 5212).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rekonta Revisions AG Zug, in Zug, Revisionsstelle.