Flühgass Immobilien AG

Flühgass Immobilien AG, in Zürich, CH-020.3.000.143-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 61 vom 28.03.2011, S. 0, Publ. 6094850). [gestrichen: Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 22.12.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].Eingetragene Personen neu oder mutierend: Tharpex Treuhand- und Revisions AG (CH-170.3.008.891-7), in Zug, Revisionsstelle.

Flühgass Immobilien AG, in Zürich, CH-020.3.000.143-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 02.12.2009, S. 25, Publ. 5371308).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reber, Heinz, von Kriechenwil, in St. Moritz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schwarzenbach, Urs E., von Thalwil und Küsnacht ZH, in Oxfordshire (UK), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher:in Henley-on-Thames (Oxfordshire, UK), Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Oberholzer, Werner, von Wald ZH, in Zumikon, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schwarzenbach, Guy, von Küsnacht ZH, in Oxfordshire (UK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Flühgass Immobilien AG, in Zürich, CH-020.3.000.143-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 204 vom 21.10.2009, S. 26, Publ. 5303432).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kohli, Dr. Ulrich, von Guggisberg, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reber, Heinz, von Kriechenwil, in St. Moritz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Wirtschaft Flühgass AG, in Zürich, CH-020.3.000.143-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 57 vom 24.03.2009, S. 27, Publ. 4939188).

Statutenänderung:
22.09.2009.

Firma neu:
Flühgass Immobilien AG.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb und die dauernde Verwaltung der Liegenschaft Zollikerstrasse 214 in Zürich. Die Gesellschaft kann Liegenschaften und Grundstücke erwerben oder weiterveräussern, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.

Wirtschaft Flühgass AG, in Zürich, CH-020.3.000.143-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 01.02.2007, S. 25, Publ. 3753738).

Statutenänderung:
04.02.2009.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb und die dauernde Verwaltung der Liegenschaft Zollikerstrasse 214 in Zürich sowie den Betrieb der darin befindlichen Wirtschaft Flühgass. Die Gesellschaft kann Liegenschaften und Grundstücke erwerben oder weiterveräussern, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen..

Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 500 Namenaktien zu CHF 1'000.00, 500 Namenaktien zu CHF 1'000.00 (Vorzugsaktien)].

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [bisher: Erwirbt das Geschäft der Kollektivgesellschaft 'Wirtschaft Flühgasse, R. Haupt & Co', in Zürich, gemäss Uebernahmebilanz per 30.6.1990 mit Aktiven (CHF 2'921'892.80) und Passiven (CHF 1'852'205.60) zum Preise von CHF 1'069'687.20, wovon CHF 1'000'000.-- auf das Grundkapital angerechnet werden.].[Die Bestimmung über die Vorzugsaktien ist aufgehoben werden.] [bisher: Vorzugsaktien gewähren nach näherer Massgabe der Statuten Recht auf Vorzugsdividende von 7 %.].Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch nicht eingeschriebenen Brief an die im Aktienbuch eingetragene Adresse oder im Publikationsorgan, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorschreibt.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 22.12.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Haupt, Robert, von Zürich, in Erlenbach ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Burgener, Regula, von Grindelwald und Zürich, in Meilen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Haupt-Feller, Josi, von Zürich, in Erlenbach ZH, mit Kollektivprokura zu zweien;
PricewaterhouseCoopers AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kohli, Dr. Ulrich, von Guggisberg, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Wirtschaft Flühgass AG, in Zürich, CH-020.3.000.143-0, Erwerb und dauernde Verwaltung der Liegenschaft Zollikerstrasse 214 in Zürich, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 203 vom 19.10.2004, S. 18, Publ. 2498866).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schwarzenbach, Urs E., von Thalwil und Küsnacht ZH, in Henley-on-Thames (Oxfordshire, UK), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Küsnacht ZH].

Wirtschaft Flühgass AG, in Zürich, CH-020.3.000.143-0, Erwerb und dauernde Verwaltung der Liegenschaft Zollikerstrasse 214 in Zürich, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 19.12.2002, S. 26, Publ. 780168).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Intercontrol AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schwarzenbach, Urs E., von Thalwil und Küsnacht ZH, in Küsnacht ZH, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Haupt, Robert, von Zürich, in Erlenbach ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident und Delegierter, mit Einzelunterschrift];
Kohli, Dr. Ulrich, von Guggisberg, in Meilen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Burgener, Regula, von Grindelwald und Zürich, in Meilen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Haupt-Feller, Josi, von Zürich, in Erlenbach ZH, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
PricewaterhouseCoopers AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Wirtschaft Flühgass AG, in Zürich, Erwerb und dauernde Verwaltung der Liegenschaft Zollikerstrasse 214 in Zürich, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 205 vom 21.10.1993, S. 5508).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bruno P. Mock, AG für Wirtschaftsprüfung und Beratung, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Intercontrol AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Wirtschaft Flühgass AG, in Zürich , Erwerb der Liegenschaft Zollikerstrasse 214, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.111 vom 11.6.1993, S.3042).

Statutenänderung:
16.9.1993.

Mitteilungen neu:
Wenn dem Verwaltungsrat die Namen und Adressen aller Aktionäre bekannt sind, so dürfen die Mitteilungen an die Aktionäre durch eingeschriebenen Brief erfolgen, soweit das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bolli Jack, von Beringen, in Zollikon, Präsident, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haupt Robert, von Zürich, in Erlenbach ZH, Präsident und Delegierter, mit Einzelunterschrift (bisher: Delegierter);
Haupt-Feller Josi, von Zürich, in Erlenbach ZH, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Wirtschaft Flühgass AG, in Zürich , Aktiengesellschaft (SHAB Nr.27 vom 8.2.1991, S.563).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bruno P. Mock, AG für Wirtschaftsprüfung und Beratung, in Zürich, Revisionsstelle.