Falu AG

Falu AG, in Rüti (ZH), CHE-105.813.399, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 01.02.2024, Publ. 1005949390).

Statutenänderung:
19.03.2024.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Konstruktion und Fabrikation von Spezialmaschinen für Hygieneartikel, sowie der Handel mit diesen und verwandten Produkten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten. Die Gesellschaft kann Geschäfte mit oder zugunsten von nahestehenden Personen inklusive ihren direkten und indirekten Aktionären sowie anderen Konzerngesellschaften tätigen, namentlich Darlehen an diese Personen ausrichten oder Garantien, Bürgschaften, Pfandrechte oder andere Sicherheiten zur Sicherstellung ihrer Verbindlichkeiten ausstellen, in jedem Fall ob gegen Entgelt oder nicht und auch wenn diese Rechtsgeschäfte im ausschliesslichen Interesse der nahestehenden Personen liegen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundstücke, Beteiligungen und Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann jede weitere Tätigkeit ausüben, die mit den erwähnten Zwecken direkt oder indirekt zusammenhängt.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen im Publikationsorgan oder durch Brief an die letzte im Aktienbuch jeweils eingetragene Adresse oder E-Mail an die letzte dem Verwaltungsrat bekannte E-Mail-Adresse der Aktionäre bzw. Zustellungsbevollmächtigte.

Falu AG, in Rüti (ZH), CHE-105.813.399, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 16.06.2023, Publ. 1005769951).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frieden, Peter, von Bubikon und Rapperswil BE, in Hombrechtikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Waldner, Stefan, von Oberdorf (BL), in Rüti (ZH), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Falu AG, in Rüti (ZH), CHE-105.813.399, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 223 vom 18.11.2019, Publ. 1004761123).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Roweg Holding AG, in Erlenbach ZH (CHE-114.622.119), gemäss Fusionsvertrag vom 07.06.2023 und Bilanz per 31.12.2022. Aktiven von CHF 4'250'067.99 - unter welchen Aktien der übernehmenden Gesellschaft enthalten sind - und Passiven (Fremdkapital) von CHF 2'563'731.62 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Es findet keine Kapitalerhöhung statt, da der Aktionär der übertragenden Gesellschaft anlässlich der Fusion erworbene eigene Aktien der übernehmenden Gesellschaft erhält.

Falu AG, in Rüti (ZH), CHE-105.813.399, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 159 vom 20.08.2019, Publ. 1004698702).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Szakács, Krisztina, ungarische Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Falu AG, in Rüti (ZH), CHE-105.813.399, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 184 vom 24.09.2014, S.0, Publ. 1730553).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Peter, von Grüningen, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bellini, Paolo, italienischer Staatsangehöriger, in Pozzolengo (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Petignat, Guy, von Basel, in Erlenbach (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Küsnacht (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift];
Schmid, Roland, von Rubigen, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Uhlmann, Ernst, von Winterthur, in Stettfurt, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wälchli, Hans, von Zürich, in Dänikon, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Falu AG, in Rüti ZH, CHE-105.813.399, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 28.04.2014, Publ. 1471509).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Peter, von Grüningen, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Falu AG, in Rüti ZH, CHE-105.813.399, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 205 vom 23.10.2013, Publ. 1140953).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wobmann, Rosmarie, von Herrliberg, in Herrliberg, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
AEGERTER+BRÄNDLE AG für Steuer- und Wirtschaftsberatung (CHE-105.827.941), in Rapperswil-Jona, Revisionsstelle [bisher: AEGERTER+BRÄNDLE AG für Steuer- und Wirtschaftsberatung (CH-320.3.035.800-6)].

Falu AG, in Rüti ZH, CH-020.3.908.517-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 235 vom 03.12.2012, Publ. 6956886).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Höhne, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Rapperswil-Jona, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Falu AG, in Rüti ZH, CH-020.3.908.517-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 199 vom 12.10.2012, Publ. 6887068).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bellini, Paolo, italienischer Staatsangehöriger, in Pozzolengo (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Falu AG, in Rüti ZH, CH-020.3.908.517-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 56 vom 21.03.2011, Publ. 6085002).

Statutenänderung:
03.10.2012.

Aktienkapital neu:
CHF 875'000.00 [bisher: CHF 700'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 875'000.00 [bisher: CHF 700'000.00].

Aktien neu:
875 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 550 Namenaktien zu CHF 1'000.00, 1'500 Namenaktien zu CHF 100.00 (Stimmrechtsaktien)]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.