Everon AG

Everon AG, in Zürich, CHE-264.842.095, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 94 vom 16.05.2023, Publ. 1005746908).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pro Consulting Treuhand GmbH (CHE-113.720.222), in Wohlen bei Bern, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grant Thornton AG (CHE-107.841.337), in Zürich, Revisionsstelle.

Everon AG, in Zürich, CHE-264.842.095, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 01.12.2022, Publ. 1005616807).

Statutenänderung:
28.04.2023.

Aktienkapital neu:
CHF 174'039.00 [bisher: CHF 123'334.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 174'039.00 [bisher: CHF 123'334.00].

Aktien neu:
174'039 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 123'334 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Qualifizierte Tatbestände neu:
Bei der Kapitalerhöhung vom 28.04.2023 werden Forderungen von CHF 3'811'200.00 verrechnet, wofür 48'034 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bufler, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Abi Leila Khneysser, Georges, belgischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Everon AG, in Zürich, CHE-264.842.095, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 194 vom 06.10.2020, Publ. 1004993040).

Statutenänderung:
17.11.2022. 28.11.2022.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Vermögensplanung, -beratung und -verwaltung, die Informationsvermittlung, insbesondere im Bereich der elektronischen Medien, sowie die Erbringung von unterstützenden Dienstleistungen im Bereich der allgemeinen Finanz- und Vermögensberatung. Die Gesellschaft kann Mittel am Geld- und Kapitalmarkt anlegen und aufnehmen. Sie kann namentlich insbesondere börsenkotierte Aktien erwerben. Die Gesellschaft kann Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, sowie direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen und/oder anderen Finanzierungen, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft kann für ihre eigenen Verbindlichkeiten oder die Verbindlichkeiten der vorgenannten Personen Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten, Abtretungen, fiduziarischen Übereignungen, Garantien jeglicher Art oder mittels Ausgleichsverpflichtungen, ob gegen Entgelt oder nicht, auch wenn solche Finanzierungen, Sicherheiten oder Garantien im ausschliesslichen Interesse von Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, oder von direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, liegen.

Aktienkapital neu:
CHF 123'334.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 123'334.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
123'334 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 17.11.2022 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 17.11.2022 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen schriftlich per Brief, E-Mail oder Fax an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen der Aktionäre. Sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, kann der Verwaltungsrat Mitteilungen auch durch einmalige Publikation im SHAB vornehmen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bialkowski, Krzysztof, polnischer Staatsangehöriger, in Fribourg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Everon AG, in Zürich, CHE-264.842.095, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 29.11.2019, Publ. 1004770746).

Statutenänderung:
25.09.2020.

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 50'000.00].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bächinger, Jonas, von Hohentannen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Oberrieden, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Rümmelein, Florian, von Kilchberg (ZH), in Kilchberg (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].

Finclé AG, in Zürich, CHE-264.842.095, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 18.07.2019, Publ. 1004678489).

Statutenänderung:
19.11.2019.

Firma neu:
Everon AG.

Aktien neu:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 100'000 Inhaberaktien zu CHF 1.00].

Finclé AG, in Zürich, CHE-264.842.095, Gartenstrasse 17, 8002 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
01.07.2019.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Vermögensplanung, -beratung und -verwaltung, die Informationsvermittlung, insbesondere im Bereich der elektronischen Medien, sowie die Erbringung von unterstützenden Dienstleistungen im Bereich der allgemeinen Finanz- und Vermögensberatung. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen irgendwelcher Art beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sein könnten, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Patente, Marken, Lizenzen, Herstellungsverfahren und Immaterialgüterrechte, innerhalb der Schweiz oder im Ausland, erwerben, entwickeln, verwalten oder verkaufen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.00.

Aktien:
100'000 Inhaberaktien zu CHF 1.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich durch Brief oder E-Mail.

Eingetragene Personen:
Rümmelein, Michael, von Kilchberg (ZH), in Kilchberg (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bächinger, Jonas, von Hohentannen, in Oberrieden, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Rümmelein, Florian, von Kilchberg (ZH), in Kilchberg (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Bufler, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pro Consulting Treuhand GmbH (CHE-113.720.222), in Wohlen bei Bern, Revisionsstelle.