EURO-WAREHOUSE AG

EURO-WAREHOUSE AG, in Kloten, CHE-100.753.525, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 11 vom 17.01.2017, S.0, Publ. 3286941).

Statutenänderung:
15.06.2020.

Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 1'000 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

EURO-WAREHOUSE AG, in Kloten, CHE-100.753.525, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 208 vom 27.10.2015, Publ. 2446943). Gemäss Erklärung vom 23.12.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cathomas + Cabernard AG (CHE-106.399.072), in Ilanz/Glion, Revisionsstelle.

EURO-WAREHOUSE AG, in Kloten, CHE-100.753.525, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 07.11.2012, Publ. 6920116).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koehne, Maya-Marcelle, deutsche Staatsangehörige, in Bloemendaal (NL), Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift;
Cathomas + Cabernard AG (CHE-106.399.072), in Ilanz/Glion, Revisionsstelle [bisher: Cathomas + Cabernard AG (CH-350.3.001.187-2), in Ilanz].

EURO-WAREHOUSE AG, in Kloten, CH-170.3.012.261-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 30 vom 13.02.2012, Publ. 6546296).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tomaschett, Walter, von Trun, in Trun, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Koehne, Dr. Rainer, deutscher Staatsangehöriger, in Falera, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Mühlheim an der Ruhr (DE), Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].

EURO-WAREHOUSE AG, in Kloten, CH-170.3.012.261-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 07.01.2011, S. 34, Publ. 5974840).

Statutenänderung:
08.12.2011.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten und den Verkauf eigener Immobilien und Grundstücke im In- und Ausland sowie Planung, Bau, Entwicklung, Verwaltung, Erwerb, Verkauf, Vermittlung und Handel eigener und fremder Immobilien und Grundstücke im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann insbesondere Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen.

Euro-Warehouse AG, in Bülach, CH-170.3.012.261-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 157 vom 17.08.2009, S. 29, Publ. 5199784).

Statutenänderung:
07.12.2010.

Firma neu:
EURO-WAREHOUSE AG.

Sitz neu:
Kloten.

Domizil neu:
Steinackerstrasse 28, 8302 Kloten.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die beabsichtigte Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [bisher: Beabsichtigte Sachübernahme: Grundstück, GB Blatt 1582, Grundbuchplan 70, Kataster-Nr. 3853, Lager- und Logistikhalle, Steinackerstrasse 28, in Kloten, zum Preis von höchstens CHF 14'000'000.--].Mitteilungen neu: Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB. Sind die Adressen aller Aktionäre bekannt, so können Mitteilungen durch eingeschriebenen Brief erfolgen, sofern das Gesetz nichts anderes bestimmt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cathomas + Cabernard AG (CH-350.3.001.187-2), in Ilanz, Revisionsstelle [bisher:Cathomas + Cabernard AG].

Euro-Warehouse AG, in Bülach, CH-170.3.012.261-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 222 vom 15.11.2007, S. 21, Publ. 4201488).

Domizil neu:
Schützenmattstrasse 93, 8180 Bülach.

Euro-Warehouse AG, in Unterägeri, CH-170.3.012.261-1, Planung, Bau und Verwaltung von Lager- und Logistikimmobilien, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 08.05.2007, S. 20, Publ. 3921548). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Bülach (SHAB Nr. 222 vom 15.11.2007, S. 21) im Handelsregister des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.

Euro-Warehouse AG, bisher in Unterägeri, CH-170.3.012.261-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 08.05.2007, S. 20).

Gründungsstatuten:
24.11.1986.

Statutenänderung:
2.11.2007.

Sitz neu:
Bülach.

Domizil neu:
Schützenmattstrasse, 8180 Bülach.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt Planung, Bau- und Verwaltung von Lager- und Logistikimmobilien hauptsächlich in Europa, welche im Sinne des Bundesgesetzes über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland als nicht bewilligungspflichtig gelten. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann insbesondere auch im Ausland Grundstücke erwerben, veräussern und vermitteln sowie Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen.

Aktienkapital:
CHF 1'000'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 550'000.--.

Aktien:
1'000 Inhaberaktien zu CHF 1'000.--.

Qualifizierte Tatbestände:
Beabsichtigte Sachübernahme: Grundstück, GB Blatt 1582, Grundbuchplan 70, Kataster-Nr. 3853, Lager- und Logistikhalle, Steinackerstrasse 28, in Kloten, zum Preis von höchstens CHF 14'000'000.-- [wie bisher].

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft an Aktionäre erfolgen, sofern die Namen und Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind, durch eingeschriebenen Brief.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tomaschett, Walter, von Trun, in Trun, Mitglied, mit Einzelunterschrift [wie bisher];
Cathomas + Cabernard AG, in Ilanz, Revisionsstelle [wie bisher];
Koehne, Dr. Rainer, deutscher Staatsangehöriger, in Mühlheim an der Ruhr (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Falera].

Euro-Warehouse AG, in Unterägeri, CH-170.3.012.261-1, Planung, Bau und Verwaltung von Lager- und Logistikimmobilien, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 206 vom 24.10.2005, S. 17, Publ. 3072322).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koehne, Dr. Rainer, deutscher Staatsangehöriger, in Falera, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.