ESSERE SA

Essere SA, in Uster, CHE-101.332.876, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 59 vom 26.03.2009, Publ. 4943286).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Merk, Armin, von Dübendorf und Zürich, in Dübendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Merk, Urs, von Dübendorf, in Ossingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

ESSERE SA, in Uster, CH-020.3.924.135-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 190 vom 03.10.2003, S. 20, Publ. 1198698).

Statutenänderung:
10.12.2008.

Firma neu:
Essere SA.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Waren aller Art, sowie Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Marketing, Schulung und Beratung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 10.12.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Staubli + Partner AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Siku-Magic AG, bisher in Dübendorf, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 179 vom 15.09.1995, S. 5135).

Statutenänderung:
13.06.2003.

Firma neu:
ESSERE SA.

Sitz neu:
Uster.

Domizil neu:
Sonnhaldenstrasse 49, 8610 Uster.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Waren aller Art sowie die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Marketing, Schulung und Beratung. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen, Verträge abschliessen und Darlehen gewähren, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Ferner kann sie Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kurt Huser Treuhand AG, in Luzern, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
El Sammra-Merk, Annina, von Zürich, in Uster, Präsidentin, mit Einzelunterschrift;
Merk, Armin, von Zürich und Dübendorf, in Dübendorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Einzelunterschrift];
Merk, Silvia, von Sur und Zürich, in Pratval, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Staubli + Partner AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Siku-Magic AG, in Dübendorf, An- und Verkauf von Maschinen aller Art und deren Zubehörteilen sowie Geräten und Zubehör aus der Musikbranche, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.205 vom 20.10.1989 S.4269).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kurt Huser Treuhand AG, in Luzern, Revisionsstelle.

Siku-Magic AG, in Dübendorf , An- und Verkauf von Maschinen aller Art (SHAB Nr.2 vom 4.1.1989, S.19). Hoeffleur Albert F. ist aus dem Verwaltungsrat ausgeschieden;
seine Unterschrift ist erloschen.

Siku-Maschinen AG, in Zug (SHAB Nr.21 vom 28.1.1987,S.344). Diese Firma wird infolge Sitzverlegung nach Dübendorf (SHAB Nr.2 vom 4.1.1989, S.19) im Handelsregister des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.

Siku-Maschinen AG, bisher in Zug (SHAB Nr.21 vom 28.1.1987, S.344). Statuten, welche ursprünglich vom 29.11.1987 datieren und letztmals am 8.1.1988 geändert wurden, am 19.12.1988 erneut geändert.

Neue Firma:
Siku-Magic AG. Neuer Sitz Dübendorf.

Adresse:
Fällandenstrasse14.

Neuer Zweck:
An- und Verkauf von Maschinen aller Art und deren Zubehörteilen sowie Geräten und Zubehör aus der Musikbranche;
Übernahme von Verkaufsrechten und Lizenzen;
kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Liegenschaften erwerben, belasten und veräussern.

Grundkapital:
Fr.50000, voll liberiert, 50 Namenaktien zu Fr.1000.

Publikationsorgan:
SHAB.

VR (Verwaltungsrat):
1 bis 5 Mitglieder. Armin Merk, von Zürich und Dübendorf, in Dübendorf, bisher einziges Mitglied des VR, ist nun Präsident desselben;
er führt weiterhin Einzelunterschrift. Neues Mitglied des VR mit Einzelunterschrift ist Albert F. Hoeffleur, von Pleigne, in Volketswil.