ESGTI AG

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter/nUnterrubrik: Einladung zur Generalversammlung/nPublikationsdatum: SHAB 11.06.2025/nÖffentlich einsehbar bis: 11.07.2025/nMeldungsnummer: UP04-0000007312/nPublizierende Stelle/nBIHRER RECHTSANWÄLTE AG, Rothusstrasse 21.

6331 Hünenberg/nIm Auftrag von:
/nESGTI AG/nEinladung zur ordentlichen Generalversammlung/nESGTI AG/nBetroffene Organisation:/nESGTI AG/nCHE-114.775.734/nRothusstrasse 21/n6331 Hünenberg/nAngaben zur Generalversammlung:/n30.06.2025, 10.00 Uhr, Rothusstrasse 21.

6331 Hünenberg/nEinladungstext/Traktanden:
/nAn English version of this invitation is available for download at/nhttps://esgti.com/for_investors/nAn die Aktionäre/nHünenberg, 10. Juni 2025/nEinladung zur ordentlichen Generalversammlung der ESGTI AG («GV»)/nDatum und Uhrzeit: Montag, 30. Juni 2025, 10.00 Uhr/nOrt: Am Sitz der Gesellschaft, Rothusstrasse 21, CH-6331 Hünenberg/ZG und per/nVideokonferenz/nSehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre/nWir laden Sie hiermit zur ordentlichen Generalversammlung der ESGTI AG mit den/nnachfolgenden Traktanden ein./nDie Generalversammlung wird ausser am Tagungsort auch per Videokonferenz/ndurchgeführt. Bitte beachten Sie die Anweisungen zur Teilnahme an der Versammlung/nper Videokonferenz am Schluss dieser Einladung./nTRAKTANDEN UND ANTRÄGE/n- Wahl eines Tagespräsidenten/n- Freiwillige Liquidation der Gesellschaft/n- Wahl des Liquidators bzw.

Verwaltungsrats/nAntrag:
Wahl von Herrn Andreas R. Bihrer als/nLiquidator, falls dem Antrag unter Traktandum 2 zugestimmt wird bzw./nerneut als Verwaltungsrat, falls dem Antrag unter Traktandum 2 nicht zugestimmt wird./n- Genehmigung des Jahresberichts sowie der Jahresrechnung und/nErgebnisverwendung für das Geschäftsjahr 2024/2025/n- Genehmigung des Jahresberichts.

der Jahresrechnung und der konsolidierten/nJahresrechnung 2023/2024/nAntrag:
Genehmigung von Jahresbericht, die Jahresrechnung der Gesellschaft nach/nschweizerischem Buchführungsrecht und die konsolidierte Jahresrechnung nach IFRS/njeweils zum 30. April 2025./n- Genehmigung des Vergütungsberichts/nAntrag: Genehmigung des Vergütungsberichts 2024/2025./n- Verwendung des Jahresergebnisses/nAntrag: Vortrag des Bilanzverlusts auf neue Rechnung./n- Décharge an den Verwaltungsrat/nAntrag: Décharge Erteilung an alle Mitglieder für deren Tätigkeit im Geschäftsjahr/n2024/2025./nMITTEILUNGEN/nPersönliche Teilnahme oder Teilnahme via Videokonferenz/nAktionäre oder ihre Vertreter können an der Generalversammlung entweder persönlich/noder via Videokonferenz teilnehmen./nTEILNAHME- UND STIMMBERECHTIGUNG/nGemäss Statuten anerkennt die Gesellschaft als Aktionär nur Personen, die im/nAktienregister ein-getragen sind./nAlle im Aktienregister der Gesellschaft eingetragenen Aktionäre und deren/nBevollmächtigte sind zur Generalversammlung zugelassen und stimmberechtigt, sofern/nsie sich angemeldet haben./nAnmeldeformulare zusammen mit Vollmachtsformularen stehen zum Download auf/nhttps://esgti.com/for-investors/ zur Verfügung./nWir bitten Sie, sich für die Teilnahme an der GV bis spätestens am 24. Juni 2025 per E-/nMail an general-meeting@esgti.com oder per Post an ESGTI AG, z.Hd. GV, Rothusstrasse/n21, 6331 Hünenberg/ZG, anzumelden und anzugeben, ob Sie persönlich oder durch/neinen Vertreter resp. via Video-konferenz teilnehmen./nWenn Sie oder Ihr Vertreter via Videokonferenz teilnehmen, dann bitten wir Sie, uns die/nentsprechende Emailadresse auf dem Registrierungs- resp. Vollmachtsformular/nanzugeben, damit wir Ihnen resp. Ihrem Vertreter den entsprechenden Link vor der/nVersammlung zustellen können./nVom 25. Juni 2025 bis zum 30. Juni 2025 werden keine Übertragungen von/nNamenaktien im Aktienregister vorgenommen. Die Registrierung von Aktien zum Zweck/nder Stimmberechtigung beeinträchtigt die Handelbarkeit der Aktien nicht./nIDENTITÄTSPRÜFUNG/nWir werden vor Beginn der Versammlung eine Eintrittskontrolle durchführen und bitten/nSie, sich entsprechend auszuweisen./nDie Teilnehmer per Videokonferenz bitten wir, sich für die Identitätsprüfung bereits um/n09.45 Uhr (MEZ) einzuwählen und einen amtlichen Ausweis mit Bild (Identitätskarte oder/nPass) bereit zu hal-ten./nNach Beginn der Generalversammlung um 10.00 Uhr (MEZ) können keine neuen (nicht/nidentifizierte) Teilnehmer mehr zugelassen werden./nVERTRETUNG / VOLLMACHTSERTEILUNG/nAktionäre, die an der persönlichen Teilnahme an der Generalversammlung verhindert/nsind, können sich durch Dritte oder den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn RA/nlic. iur. U. Landtwing, Baarerstrasse 11, 6300 Zug, Schweiz, durch Verwendung des/nschriftlichen Vollmachtsformulars vertreten lassen (zum Download auf/nhttps://esgti.com/for-investors/ erhältlich). Bitte geben Sie bis zum 24. Juni 2025 auf/ndem Anmeldeformular ggf. die Art der Vertretung an./nEs kann nicht garantiert werden, dass die Vollmachtsformulare bearbeitet werden, wenn/nsie später als am 24. Juni 2025 bei der Gesellschaft oder beim unabhängigen/nStimmrechtsvertreter eingehen./nBevollmächtigte werden nur aufgrund ihrer Identifikation und einer gültig erteilten/nVollmacht zur Generalversammlung zugelassen./nDer unabhängige Stimmrechtsvertreter wird die ihm übertragenen Stimmrechte gemäss/nden erhaltenen Instruktionen ausüben. Sofern ihm keine Instruktionen erteilt worden/nsind, wird er den An-trägen des Verwaltungsrates folgen./nSämtliche Angaben im Zusammenhang mit der Erteilung der Vollmacht sowie den/nInstruktionen für das Stimmrecht sind im Vollmachtsformular enthalten./nSollte der unabhängige Stimmrechtsvertreter nicht in der Lage sein, seine Pflichten zu/nerfüllen oder aus irgendeinem anderen Grund daran verhindert sein, so ernennt der/nVerwaltungsrat einen Ersatz. Bereits erteilte Stimmrechtsinstruktionen bleiben in diesem/nFall gültig und gelten auch für den neuen unabhängigen Stimmrechtsvertreter, soweit/nsie nicht widerrufen werden./nORGANISATORISCHE HINWEISE FÜR TEIL-NEHMER VIA VIDEOKONFERENZ/nAnmeldung zur Videokonferenz/nAlle Teilnehmer, die per Videokonferenz an der Generalversammlung teilnehmen,/nmüssen sich mit vollem Namen (Vor- und Nachname) in der Video-konferenz anmelden./nTechnische Probleme/nJeder Teilnehmer ist selbst dafür verantwortlich, dass er während der ganzen/nGeneralversammlung Zugriff auf eine stabile Internetverbindung hat. Die Gesellschaft/nübernimmt keine Verantwortung dafür und die Generalversammlung wird nicht/nverschoben, wenn die Verbindung zu einem Teilnehmer abbricht oder ein Teilnehmer/nirgendwelche technischen Probleme (Ton- oder Bildstörungen etc.) hat./nEin Teilnehmer, dessen Verbindung unterbrochen wird, ist selbst dafür verantwortlich,/ndass er wie-der an der Videokonferenz teilnehmen kann (registrierte Teilnehmer werden/numgehend wieder zur Videokonferenz zugelassen)./nMikrofon und Wortmeldungen/nTeilnehmer der Generalversammlung werden vom Organisator auf stumm gestellt. Ein/nTeilnehmer, der sich per Videokonferenz zu Wort melden möchte, hat dies durch/nHanderheben (virtuell) bekannt zu geben. Der Vorsitzende wird den Teil-nehmern,/nwelche sich zu Wort melden möchten, das Wort erteilen. Nach der Wortmeldung wird/nder entsprechende Teilnehmer wieder auf stumm geschaltet./nKamera/nUm sicherstellen zu können, dass keine unbefugten Personen an der/nGeneralversammlung teil-nehmen, müssen sämtliche Teilnehmer während der gesamten/nGeneralversammlung ihre Videokamera eingeschaltet lassen und vor der Kamera sitzen./nZur Erleichterung der Erstellung des Protokolls wird die Versammlung aufgenommen/nund nach Erstellung des Protokolls wieder gelöscht. Es ist den Teilnehmern untersagt, die/nVersammlung auf-zunehmen./nAbstimmungen/nBei Abstimmungen werden alle Teilnehmer einzeln aufgerufen und ihr Mikrofon wird/naktiviert. Der entsprechende Teilnehmer wird vom Vorsitzenden angefragt, ob er dem/nTraktandum zustimmt, dieses ablehnt oder sich der Stimme enthält./nDie Teilnehmer, die mehr als einen Aktionär vertreten, geben bitte für jeden von ihnen/nvertretenen Aktionär einzeln an, ob dieser dem Traktandum zustimmt, dieses ablehnt/noder sich der Stimme enthält./nIm Falle von Widersprüchen zwischen dieser Einladung in deutscher Sprache und der/nebenfalls vorliegenden englischen Fassung, geht der deutsche Text vor.

ESGTI AG, in Hünenberg, CHE-114.775.734, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 242 vom 12.12.2024, Publ. 1006202826).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bihrer, Andreas R., von Zürich, in Hünenberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

ESGTI AG, in Hünenberg, CHE-114.775.734, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 23.07.2024, Publ. 1006091441).

Statutenänderung:
31.10.2024.

Uebersetzungen der Firma neu:
(ESGTI Ltd) (ESGTI SA). [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. Mit Erklärung vom 31.10.2024 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dimitriou, Dimitri, britischer Staatsangehöriger, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kourniaktis, Jessica, französische Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pavesi, Brunella, italienische Staatsangehörige, in Rom (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Werlé, Wolfgang Heinrich, von Zumikon, in Zumikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wirz, Hermann Arnold, von Luzern, in Pully, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bihrer, Andreas R., von Zürich, in Hünenberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].