ESAG Kommunikations-Systeme AG

ESAG Kommunikations-Systeme AG, in Oberglatt, CHE-105.933.365, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2018, Publ. 3974923).

Statutenänderung:
08.08.2019.

Sitz neu:
Oberweningen.

Domizil neu:
Steinbruggstrasse 21, 8165 Oberweningen.

ESAG Kommunikations-Systeme AG, in Oberglatt, CHE-105.933.365, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 09.12.2014, Publ. 1867155).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dürr, Jean-Pierre, von Aarau, in Bösingen, mit Einzelprokura.

ESAG Kommunikations-Systeme AG, in Oberglatt, CHE-105.933.365, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 10.06.2011, Publ. 6200944).

Statutenänderung:
18.11.2014.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Fabrikation, den Handel und die Installation von Schwachstromanlagen jeder Art, sowie alle damit zusammenhängenden Geschäfte. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 18.11.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
D & G Wirtschaftsprüfer AG (CH-020.3.927.644-0), in Zürich, Revisionsstelle.

ESAG Kommunikations-Systeme AG, in Oberglatt, CH-020.3.908.174-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 180 vom 16.09.2010, S. 23, Publ. 5814536).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dittli, Barbara, von Zürich, in Dielsdorf, mit Einzelprokura.

ESAG Kommunikations-Systeme AG, in Oberglatt, CH-020.3.908.174-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 01.07.2009, S. 51, Publ. 5103874).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dittli, Barbara, von Zürich, in Dielsdorf, mit Einzelprokura.

ESAG Kommunikations-Systeme AG, in Oberglatt, CH-020.3.908.174-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 203 vom 19.10.2007, S. 18, Publ. 4164044).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der ELECTROPOL AG, in Luzern (CH-150.3.000.310-7), gemäss Fusionsvertrag vom 08.06.2009 und Bilanz per 31.12.2008. Aktiven von CHF 113'313.61 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 75'910.97 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Roger Deutsch, dipl. Wirtschaftsprüfer, in Uetikon am See, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
D & G Wirtschaftsprüfer AG (CH-020.3.927.644-0), in Zürich, Revisionsstelle.

ESAG Kommunikations-Systeme AG, in Oberglatt, CH-020.3.908.174-7, Fabrikation, Handel und Installation von Schwachstromanlagen jeder Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2005, S. 24, Publ. 2678258).

Statutenänderung:
7.06.2007.

Aktienkapital neu:
CHF 200'000.-- [bisher: CHF 300'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 200'000.--.

Aktien neu:
400 Namenaktien zu CHF 500.-- [bisher: 600 Namenaktien zu CHF 500.--]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 07.06.2007 werden 200 eigene Namenaktien zu CHF 500.-- vernichtet;
die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 22.08.2007 festgestellt.

ESAG Kommunikations-Systeme AG, in Oberglatt, CH-020.3.908.174-7, Fabrikation, Handel und Installation von Schwachstromanlagen jeder Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 31.01.2003, S. 19, Publ. 840590).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tautschnig, Andreas, von Beringen, in Dachsen, Präsident, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Trüb, Hans, von Zollikon, in Oberrieden, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied].

ESAG Kommunikations-Systeme AG, in Oberglatt, Fabrikation, Handel und Installation von Schwachstromanlagen jeder Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2002, S. 18, Publ. 319646).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
M & Z Consulting AG, in Zollikon, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Roger Deutsch, dipl. Wirtschaftsprüfer, in Uetikon am See, Revisionsstelle.

ESAG Kommunikations-Systeme AG, in Oberglatt, Fabrikation, Handel und Installation von Schwachstromanlagen jeder Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 235 vom 01.12.2000, S. 8196).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mösch, Heidi, von Zürich, in Thalwil, Sekretärin (Nichtmitglied), mit Einzelunterschrift;
Bürgi, Kurt, von Fischingen, in Fischingen, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
M & Z Consulting AG, in Zollikon, Revisionsstelle.