Energy Broadcast AG

Energy Broadcast AG, in Zürich, CHE-259.703.016, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 186 vom 26.09.2022, Publ. 1005568463).

Statutenänderung:
01.02.2024.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Produktion und Ausstrahlung von digitalem Content, insbesondere via Internet und anderen IP-basierten Netzen, DAB+, Mobile-Applikationen und weiteren Verbreitungsformen. Die Gesellschaft bezweckt weiter die Erbringung von Dienstleistungen im Medien- und Veranstaltungsbereich. Die Gesellschaft kann Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten sowie sich an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Konzerngesellschaften und Dritten, einschliesslich ihren (direkten und indirekten) Aktionären sowie deren Konzerngesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen auf schriftlichem Weg auf Papier oder in elektronischer Form an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen der Aktionäre. Alternativ kann der Verwaltungsrat, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, Mitteilungen auch durch einmalige Veröffentlichung im Publikationsorgan nach Art. 32 (SHAB) dieser Statuten vornehmen.

Energy Broadcast AG, in Zürich, CHE-259.703.016, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 27.07.2020, Publ. 1004945242).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schär, Melanie, von Landiswil, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Energy Broadcast AG, in Zürich, CHE-259.703.016, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 96 vom 19.05.2020, Publ. 1004892252).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Büchi, Daniel Christian, von Zollikon, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brack, Thomas, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lasen, Karin, von Kilchberg (ZH), in Otelfingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Theobald, Alexander, von Obersiggenthal, in Baden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Energy Broadcast AG, in Zürich, CHE-259.703.016, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 03.06.2019, Publ. 1004642439).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oprandi, Nicole, von Kloten, in Bremgarten (AG), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Büchi, Daniel Christian, von Zollikon, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Büchi, Daniel];
El Mais, Sarah Christina, von Zürich, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lasen, Karin, von Kilchberg (ZH), in Otelfingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Energy Broadcast AG, in Zürich, CHE-259.703.016, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 18.12.2018, Publ. 1004523246).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dechev, Nicole, deutsche Staatsangehörige, in Bremgarten (AG), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich].

Berichtigung des im SHAB Nr. 23 vom 02.02.2018 publizierten TR-Eintrags Nr. 4367 vom 30.01.2018 Energy Broadcast AG, in Zürich, CHE-259.703.016, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 18.12.2018, Publ. 1004523246).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Büchi, Daniel, von Zollikon, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: von Zürich].

Energy Broadcast AG, in Zürich, CHE-259.703.016, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 76 vom 20.04.2018, Publ. 4183681).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Moinard, Jean-François, französischer Staatsangehöriger, in Asnières sur Seine (FR), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mazeret, Richard Edouard Arvid, schwedischer Staatsangehöriger, in Stockholm (SE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Energy Broadcast AG, in Zürich, CHE-259.703.016, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 23 vom 02.02.2018, Publ. 4030869).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Studer, Andreas, von Oberbuchsiten, in Lenzburg, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spillmann, Roger, von Villnachern, in Bonstetten, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dechev, Nicole, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Oprandi, Nicole, von Kloten, in Bremgarten (AG), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Energy Broadcast AG, in Zürich, CHE-259.703.016, Dufourstrasse 23, 8008 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
09.01.2018.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Produktion und Ausstrahlung von digitalem Content, insbesondere via Internet und anderen IP-basierten Netzen, DAB+, Mobile-Applikationen und weiteren Verbreitungsformen. Die Gesellschaft bezweckt weiter die Erbringung von Dienstleistungen im Medien- und Veranstaltungsbereich. Die Gesellschaft ist befugt, alle Geschäfte durchzuführen, welche mit diesem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt in Zusammenhang stehen oder geeignet sind, ihn zu fördern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an Unternehmen im ln- und Ausland beteiligen oder sich mit solchen Unternehmen zusammenschliessen. Die Gesellschaft kann gewerbliche Schutzrechte oder Lizenzrechte erwerben, lizenzieren darüber verfügen, unterlizenzieren, auswerten oder auswerten lassen. Die Gesellschaft kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax oder Email an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen oder, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, durch einmalige Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB).

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Vogt, Patrick, von Zürich, in Oberrieden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Moinard, Jean-François, französischer Staatsangehöriger, in Asnières sur Seine (FR), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Büchi, Daniel, von Zürich, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fourel, Philippe, französischer Staatsangehöriger, in La Tour de Salvagny (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Studer, Andreas, von Oberbuchsiten, in Lenzburg, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle;
Brack, Thomas, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frei, Pascal Michael, von Laufen-Uhwiesen, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.